Čínské úřady z pobočky Horqin Úřadu veřejné bezpečnosti Tongliao, autonomní oblast Vnitřní Mongolsko, zadržely 63 členů gangu zapojených do aktivit praní špinavých peněz, protože země pokračuje v represích proti zločinům souvisejícím s digitálními aktivy.
Navzdory zákazu obchodování s digitálními aktivy hornictví, a pomocí aktiv pro platby za zboží a služby v Číně zločinci stále používají virtuální měny k nezákonným činnostem. Ale není to bez zanechání stopy, která je nakonec vydá orgánům činným v trestním řízení.
Vypraných 1.7 miliardy dolarů pomocí kryptoměn
Podle místních médií gang údajně praní 12 miliard juanů v hodnotě kolem 1.7 miliardy dolarů pomocí kryptoměn.
Úřady již dříve v červenci měly podezření na nezákonnou činnost zahrnující používání bankovních karet. Na základě podezření oddělení veřejné bezpečnosti Inner Mongolia Autonomous zalarmovalo policii v pobočce Horqin a informovalo ji o pochybných transakcích.
Policie poté zahájila činnost speciální pracovní skupiny, která se případem zabývá. Během vyšetřování úřady zjistily, že gang známý jako Shi Mouyuan používá digitální aktiva, aby pomohl domácím a zahraničním zločineckým skupinám při praní výnosů z trestné činnosti.
Otevřené kanceláře v různých městech
V květnu 2021 gang použil speciální software k přeměně nezákonných finančních prostředků získaných z online Ponziho schémat, podvodných aktivit a hazardních her na kryptoměny. Poté otevřela blockchainové účty prostřednictvím nelegálně vyškoleného personálu, který byl naverbován k vytvoření různých účtů pro distribuci finančních prostředků.
Prostředky jsou poté převedeny na RMD před výplatou vlastníkům. Gang za své služby dostával provize různého poměru.
Aby mohli efektivně provádět své operace bez odhalení, gang otevřel různé kanceláře v různých regionech a organizoval týmy, aby operace prováděly diskrétně, aniž by upozornily policii.
Zatčení
Během vyšetřování se policie dozvěděla všechny důležité podrobnosti týkající se operace, šéfa organizace Zhang Mou, skrytého místa převodu finančních prostředků, podkladů a personálu údržby.
Policie konečně zatkla kompletní členy gangu včetně jeho hlavního koordinátora, který kvůli bezpečí uprchl do thajského Bangkoku. Úřady také zabavily 130 milionů juanů vyplacených zločincům.
Podle zprávy bylo 63 členů gangu vzato do vazby a případ se dále vyšetřuje.
Mezitím čínština policie také v září zatkla další skupinu zločinců (93 lidí) za praní přibližně 40 miliard RMD v hodnotě přibližně 5.6 miliardy USD pomocí digitálních aktiv.
Vaše kryptoměna si zaslouží to nejlepší zabezpečení. Dostat Hardwarová peněženka Ledger za pouhých 79 $!
Zdroj: https://coinfomania.com/chinese-police-arrest-63-people-over-1-7b-crypto-fraud/