V úterý americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) zatklo dvě osoby, které jsou obviněny z „údajného spiknutí za účelem praní“ 94,636 2016 bitcoinů ukradených z Bitfinexu v roce XNUMX. Zajímavé je, že oba...
Štítek: Praní
USA prolomily jednu z největších krypto loupeží, zatkli pár za praní 4.5 miliardy dolarů v bitcoinech
Americké ministerstvo spravedlnosti prolomilo jednu z největších loupeží kryptoměn v hodnotě neuvěřitelných 3.6 miliardy dolarů v bitcoinech, která byla spojena s hackem směny digitálních měn Bitfinex v roce 2016. Kromě toho,...
Obžalovaní z praní společnosti Bitfinex propuštěni na mnohamilionovou kauci
Agenti FBI zatkli obyvatelku New Yorku Heather Morgan a jejího manžela Ilju Lichtensteina za údajné spiknutí za účelem praní kryptoměn spojených s hackem Bitfinex z roku 2016, ve kterém bylo 119,756 XNUMX bitcoinů (BTC/USD...
„Komediální rapper“ obviněn z praní hacku Bitfinex na kauci
Rezidentka New Yorku Heather Morgan (31) tvrdí, že je mnoho věcí: „sériová podnikatelka, plodná spisovatelka, neuctivá komediální rapperka a investorka do B2B softwarových společností s vysokým potenciálem růstu.“ ...
OpenSea ukazuje slibný začátek února navzdory nervozitě UST z praní špinavých peněz
Opensea zaznamenala rekordní měsíční objem 4.9 miliardy $ OpenSea získala 780,209,290.88666 15 XNUMX XNUMX $ jen za prvních pět únorových dnů. Měsíční objemy by v únoru mohly překročit XNUMX miliard $, odborníci předpokládají...
Ministerstvo financí USA se obává zločinu praní špinavých peněz NFT
Rostoucí popularita digitálních uměleckých děl jako vysoce ceněných nezaměnitelných tokenů (NFT) je nyní hlavní finanční varovnou vlajkou, protože ministerstvo financí Spojených států věří, že by mohly být zásadním nástrojem pro...
Kryptomeny, NFT trpící „nějakým“ praním špinavých peněz, manipulativní toky zvyšující ceny
Nezaměnitelné tokeny zaznamenaly podle nových údajů „významný“ nárůst manipulativních praktik, které zveličují ceny, likviditu a praní špinavých peněz – rostoucí strach, jak se sektor obrací...
Ministerstvo financí USA vydává varování, říká, že NFT mohou být použity k praní špinavých peněz
Ministerstvo financí USA vydává varování pro investory, že nezaměnitelné tokeny (NFT) by mohly být použity k praní špinavých peněz. V nové studii agentura říká, že schopnost okamžitého přenosu NFT...
NFT lze použít k praní špinavých peněz, říká ministerstvo financí USA
Nová zpráva ministerstva financí Spojených států odhalila, že rostoucí nezaměnitelný prostor tokenů by mohl být kanálem pro praní špinavých peněz. Ve zprávě se uvádí, že nárůst...
Ministerstvo financí USA diskutuje o využití NFT k praní špinavých peněz
TL; Rozpis DR Ministerstvo financí USA se obává používání NFT k praní špinavých peněz Agentura zveřejnila svá zjištění v dokumentu Rozpis amerického ministerstva financí Sektor nezaměnitelných tokenů se nadále hromadí v tunách ...
Ministerstvo financí USA se zaměřuje na NFT pro potenciální praní špinavých peněz s uměním vysoké hodnoty
Americké ministerstvo financí vydalo studii o trhu s uměním s vysokou hodnotou, která zdůrazňuje potenciál v prostoru nezaměnitelných tokenů (NFT) k provádění nezákonného praní špinavých peněz nebo financování terorismu...
OpenSea ukazuje slibný začátek února navzdory nervozitě UST z praní špinavých peněz
NFT byli kdysi rudými nevlastními dětmi kryptoměn, kteří čelili skepsi a urážkám všude kolem. Příběh se však od boomu NFT v roce 2021 a vzestupu trhu NFT dramaticky změnil...
Ministerstvo financí varuje, že NFT mohou být použity k praní špinavých peněz
reklama Ministerstvo financí Spojených států vydalo zprávu popisující, jak trh s uměním nezaměnitelných tokenů (NFT) zapadá do schémat praní špinavých peněz. Ministerstvo financí píše, že zatímco NFT...
„Významné“ obchodování s praním, praní špinavých peněz na trhu NFT: řetězová analýza
Chainalysis – platforma pro analýzu blockchainu – našla „významné“ důkazy o praní špinavých peněz a praní špinavých peněz na rozvíjejícím se trhu NFT. „Jako v případě jakékoli nové technologie nabízejí NFT potenciál...
Praní špinavých peněz představuje méně než 1 % všech kryptotransakcí v loňském roce: Zpráva o řetězové analýze
Nová data z Chainalysis odhalují, že zatímco schémata praní špinavých peněz zahrnujících digitální aktiva loni vzrostla, stále tvoří nepatrný zlomek celkových krypto transakcí. V nové zprávě se...
Binance omezuje více než 200 nigerijských účtů v souladu s požadavky na praní špinavých peněz
Krypto burza Binance podle agentury Reuters omezila celkem 281 osobních účtů patřících nigerijským uživatelům. Generální ředitel Binance Changpeng Zhao (CZ) údajně těmto zákazníkům v dopise řekl, že...
Binance omezuje 281 nigerijských uživatelů v souvislosti se zákony o praní špinavých peněz
Binance omezila 281 nigerijských uživatelů v souvislosti s ochranou mezinárodního praní špinavých peněz, řekl generální ředitel Changpeng Zhao. Zhao řekl, že účty byly zablokovány kvůli nutnosti dodržovat mezinárodní...
Tornádo Cash Crypto Mixer přikládání špinavých peněz oheň
Jednou z nejvíce citovaných kritik kryptoměn ze strany politiků a zákonodárců je praní špinavých peněz a platformy jako Tornado Cash tento oheň přiživují. I když je pravda, že obyčejná stará hotovost je st...
Řetězová analýza: Praní špinavých peněz v kryptoměnách je stále velký problém
Podle nového dokumentu zveřejněného společností Chainalysis zabývající se analýzou blockchainu bylo v loňském roce kyberzločinci vypráno téměř 9 miliard dolarů v kryptofondech. Celkově bylo umístěno až 8.6 miliardy dolarů...
Fanoušci kryptoměny Tornado Cash se obávají praní špinavých peněz a mohou být "špičkou ledovce"
17. ledna, kdy ceny kryptoměn byly široce směrovány averzí k riziku, Crypto.com označilo „bezpečnostní incident“, který způsobil zmrazení výběrů. O několik dní později,...
Praní špinavých peněz v kryptoměnách vzroste v roce 30 o 2021 %.
Kryptoměny se staly nejpreferovanějším výnosem pro podvodníky a zločince kvůli jejich anonymitě, snadnému přístupu a schopnosti překračovat hranice. Podobně kybernetické zločiny v krypto-prostoru...
Praní špinavých peněz v kryptoměnách v roce 30 stoupne o 2021 %.
Ve srovnání s rokem 2020 aktivity kyberzločinců související s kryptoměnami v roce 2021 podstatně vzrostly. Podvodníci loni vyprali kryptoměnová aktiva v hodnotě více než 8.6 miliardy dolarů, což...
DeFi se stává oblíbeným nástrojem pro praní špinavých peněz: Chainalysis
Zpráva Chainalysis Crypto Crime Report 2022 uvádí, že protokoly DeFi přispěly v roce 37 k významným 2021 % všech příjmů z krypto podvodů a staly se preferovaným nástrojem pro praní špinavých peněz kybernetickými...
Praní špinavých peněz v kryptoměnách vzrostlo v roce 2021 o jednu třetinu, ale stále pod rekordem
Nová zpráva Chainalysis odhalila, že v roce 8.6 bylo prostřednictvím kryptoměny vypráno 2021 miliardy dolarů. To představuje 25% nárůst od roku 2020, ale stále zůstává hluboko pod hranicí vysokého vodoznaku v...
Praní špinavých peněz 0.05 % všech krypto transakcí v roce 2021: Zpráva o řetězové analýze
Od roku 2017 společnost Chainalysis zabývající se analýzou blockchainu každoročně zveřejňuje zprávu zaměřenou na praní špinavých peněz a nezákonné transakce procházející ekosystémem kryptoměn. Letošní zpráva je...
Praní špinavých peněz nabírá páru na DeFi Protocols: Chainalysis
A DeFi není jedinou metodou praní špinavých peněz související s kryptoměnami na vzestupu: Těžební fondy, vysoce rizikové burzy a mixery také získaly zvýšené množství kryptoměn z peněženek spojených s kriminální činností...
Praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn vzrostlo v roce 30 o 2021 %, přičemž praní špinavých peněz DeFi vzrostlo 20x: Chainalysis
Nový výzkum blockchainové forenzní firmy Chainalysis zjistil, že praní špinavých peněz v kryptoměnách vzrostlo v letech 6.6 až 8.6 z 2020 miliardy dolarů na 2021 miliardy dolarů. Zatímco centralizované burzy se slabým know-y...
Binance a boj proti praní špinavých peněz, CZ obvinění odmítá
Binance a její generální ředitel Changpeng Zhao opět přistáli v oku bouře kvůli článku agentury Reuters o postupech proti praní špinavých peněz po burze. "FUD," byl komentář CZ k...
Binance pomáhá potlačit kyberzločinecké praní prstenů za 500 milionů dolarů v ransomwarových útocích
Ransomware se stal největší hrozbou pro online bezpečnost a postihuje všechna průmyslová odvětví připojená k internetu – od dodavatelských řetězců až po zdravotnické instituce. Proto je kritickou součástí Binance'...