Praní špinavých peněz v kryptoměnách vzroste v roce 30 o 2021 %.

Kryptoměny se staly nejpreferovanějším výnosem pro podvodníky a zločince kvůli jejich anonymitě, snadnému přístupu a schopnosti překračovat hranice. Podobně rychle narůstá také kybernetická kriminalita v krypto-prostoru.

Zpráva vydaná společností Chainalysis ve středu, 26. ledna 2022, uvedl: Kyberzločinci nacházejí nové způsoby, jak vydělat peníze rukou přes pěst, přičemž loni se kryptoměny praly za odhadem 8.6 miliardy dolarů – o 30 % více než v roce 2020. Kromě toho se kyberzločinci zaměřili na burzy kryptoměn a podařilo se jim od roku 33 prát v kryptoměnách více než 2017 miliard dolarů.

ChainAnalysis dodal, že s ohledem na rychlý růst legitimních i nelegálních společností rychlý nárůst praní špinavých penězg by nemělo být překvapivé. 

Praní špinavých peněz v digitálních aktivech se týká procesu změny původu hodnoty, získané nelegálně, a jejího následného převodu do legitimních finančních firem, aby vyplatily peníze.  

Výzkum odhaluje, že téměř 17 % z vypraných 8.6 miliardy bylo přesunuto do decentralizovaných finančních aplikací s odkazem na obchodní společnosti usnadňující platby kryptoměnami. 

Zatímco v předchozím roce byla do decentralizovaných obchodních modelů převedena pouze 2 % vypraných peněz.

Podle zprávy několik těžebních poolů, vysoce rizikových burz a mixérů také zaznamenalo významný nárůst hodnot zasílaných nelegálními adresami peněženek. Mixéry kombinují legální nebo poskvrněné kryptofondy s ostatními a zakrývají stopu finančních prostředků, aby nikdo nemohl vysledovat původ aktiva.

Praní špinavých peněz v kryptoměnách loni dosáhlo 8.6 miliardy dolarů

Kromě toho online zločinci převedli více než polovinu ukradených peněz (až 750 milionů dolarů) do decentralizovaných finančních aplikací. 

Hodnota vypraných 8.6 miliardy v loňském roce znamená, že krypto-nativní zločiny, jako jsou ransomwarové útoky nebo finanční prostředky z prodeje na darknetu, jsou v kryptoměnách místo v papírové měně, uvedl ChainAnalysis.

Jedním ze způsobů, jak zločinci vydělávají peníze, je jejich přeměna na kryptoměnu a jejich následné praní prostřednictvím různých transakcí.

Chainalysis ve své zprávě uvedl: „Je obtížnější změřit, kolik fiat měny pocházející z off-line zločinu – například tradičního obchodu s drogami – je přeměněno na kryptoměnu, která se má vyprat. Nicméně neoficiálně víme, že se to děje."

Když jihokorejská vláda viděla nárůst krypto-nativních zločinů uložila Travel Rule na kryptoburzách a chce, aby spolupracovaly s místními bankami. Mohou si tedy dávat pozor na podvodníky a osoby, které perou špinavé peníze.

Krypto sektor zažívá boom, ale neroste jen samotná digitální měna. Rovněž kybernetické zločiny přibývají a globální společnosti v tomto odvětví se nyní budou muset připravit na to, co přijde dál.

Doporučený obrázek z Pixabay, graf z TradingView.com