Krypto kriminalita může být kontroverzním tématem, protože často neregulovaná povaha aktiv umožňuje snadno obvinit investory a podnikatele z praní špinavých peněz – a přitom přijít o skutečné podvodníky a zločince.
To znamená, že nová zpráva společnosti Chainalysis vrhá světlo na trendy v oblasti krypto kriminality v roce 2021 a odhaluje řadu překvapení.
Odstraňování kryptokriminality?
Abych to zkrátil – to jsou impozantní čísla. Existuje však také spousta nuancí, které je třeba poznamenat.
Zde je to, co potřebujete vědět. V roce 8.6 bylo vypráno 2021 miliardy dolarů v kryptoměnách. I když je to mnohem více než 6.6 miliardy dolarů v krypto praných v roce 2020, jde o definitivní pokles z celkové částky 2019 miliardy dolarů v roce 10.9.
Dále by se zvláště zvědavý investor mohl divit, která kryptoměna byla nejoblíbenější u nezákonných herců. Varování: spoiler: ne bitcoin. Řetězová analýza oznámila,
„20 největších depozitních adres pro praní špinavých peněz přijímá pouze 19 % všech bitcoinů odeslaných z nelegálních adres, ve srovnání s 57 % u stablecoinů, 63 % u Etherea a 68 % u altcoinů.
Poté se musíme podívat na to, zda praní kryptoměn upřednostňují CeFi nebo DeF. Zatímco zpráva poznamenala, že centralizované burzy byly preferovaným místem pro přesun vypraných prostředků, protokoly DeFi jsou stále oblíbenější.
Zpráva zaznamenala,
„Protokoly DeFi obdržely v roce 17 2021 % všech prostředků odeslaných z nelegálních peněženek, oproti 2 % v předchozím roce. To se promítá do 1,964 900% meziročního nárůstu celkové hodnoty přijaté protokoly DeFi z nelegálních adres, což v roce 2021 dosáhne celkových XNUMX milionů dolarů.“
Je čas vyvětrat špinavé prádlo
Analytický portál také zaznamenal, jak obrovské množství kryptoměn bylo odesláno společnosti a “šokující malý” počet zločinců. Ale uvedení věcí na pravou míru, Chainalysis čtenářům připomnělo, že praní kryptoměn loni tvořilo pouze 0.05 % všech krypto transakcí.
Činnost v oblasti praní špinavých peněz se nadále silně soustředí na šokující malou skupinu zločineckých facilitátorů. V roce 2021 bylo 54 % prostředků odeslaných z nelegálních adres – cca. 2.5 miliardy $ – šlo na 583 adres pro uložení služeb. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@ chainalysis) Ledna 26, 2022
Kromě toho by mohly existovat některé zajímavé důvody za poklesem praných kryptoměn, který byl zaznamenán v roce 2021 ve srovnání s rokem 2019. Jedním z faktorů může být Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv v USA nebo OFAC, který přísně vymáhá sankce vůči pachatelům. Z první ruky to objevily dvě kryptoplatformy, Suex a Chatex.
Zpráva pro příští rok odhalí, zda v roce 2022 dojde ke změnám v praní kryptoměn, nebo jen k dalším změnám.
Tato prádelna přijímá digitální jüany
Koncem loňského roku se po celém světě objevily zprávy, když Čína oznámila, že byl zaznamenán jako její první případ praní špinavých peněz kryptoměnami – pomocí digitálního jüanu CBDC.
I když je sledování propíraných fiatů a kryptoměn herkulovským problémem, uvidíme, zda fintech nařízení o ochraně soukromí v dané zemi usnadní sledování těch, kteří perou CBDC.
Zdroj: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/