Tech

Binance a boj proti praní špinavých peněz, CZ obvinění odmítá

01/25/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Binance a její generální ředitel Changpeng Zhao znovu přistáli v oku bouře nad a Článek agentury Reuters o postupy proti praní špinavých peněz následuje výměna. „FUD,“ zněl komentář CZ ke zprávám, o kterých informovala agentura. 

Proti praní špinavých peněz, obvinění adresovaná Binance

Vše začíná od a Reuters článek, podle kterého má Binance slabé kontroly svých zákazníků pokud jde o předpisy proti praní špinavých peněz. Navíc by neměl skutečné právní sídlo, a proto není jasné, jaké licence musí mít Binance, aby mohla fungovat. 

S jistotou se ví, že po omezeních ze strany Číny v roce 2018 se Binance musela přestěhovat ze země, kde se zrodila, a CZ se původně rozhodla pro Maltu. Ale v současné době, Malta není domovem burzy, protože ostrov by měl rozhodně přísné předpisy proti praní špinavých peněz, nebo alespoň to tvrdí agentura Reuters.   

S odvoláním na svědectví bývalých zaměstnanců a partnerů Binance to tvrdí článek Binance skryla informace před úřady, které vyjádřili stejní zaměstnanci obavy z uvolněných postupů KYC, že výměna pokračovala zdrojové klienty v zemích s vysokým rizikem praní špinavých peněz jako Rusko a Ukrajina proti radám vlastního oddělení pro dodržování předpisů. Jedním z nejzávažnějších hlášených příběhů je, že německá policie alespoň několikrát sledovala Binance kvůli podezřelým transakcím, včetně jedné připisované Islámský atentátník obviněný ze zabití 4 lidí ve Vídni v listopadu 2020. Je v tom něco, co způsobuje zmatek. 

Stejný článek také uvádí slova zástupců Binance, kteří místo toho tvrdí, že to, co je zobrazeno, je neobjektivní.

Odpověď CZ

Changpeng Zhao odpověděl tvrdě prostřednictvím Twitteru:

"FUD. Novináři mluvící s lidmi, kteří byli propuštěni z Binance, a partnery, kteří nefungovali, a snažili se nás pošpinit. Zaměřujeme se na boj proti praní špinavých peněz, transparentní a vítanou regulaci. Akce mluví hlasitěji než slova. Děkujeme za vaši neochvějnou podporu!“.

FUD je zkratka, která znamená Strach, nejistota a pochybnosti a naznačuje tendenci k šířit nepravdivé informace, často k vyvolání strachu. 

Pravděpodobně teze generálního ředitele Binance je, že Reuters postavil vedle sebe částečné informace za účelem diskreditace Binance a s ním i celý krypto sektor, který je často (stále) mainstreamovými médii popisován jako oblast, kde kolují špinavé peníze, jako by zločin nevznikl také s dolary a bankovními účty. 

To je pravděpodobně to, co pobouřilo nejen generálního ředitele Binance, ale i komunitu, která mu, jak se zdá, dává velkou důvěru, jak je patrné ze zpráv přicházejících na Twitter, které nabádají CZ, aby se nevzdávala. Příčina Binance lze zastavit, ale pokroku, který kryptoměny přinášejí, nelze zabránit. To je teze mnohých. 

Binance proti praní špinavých peněz
Nová obvinění pro Binance

Útok na Vídeň

Co však na dlouhé zprávě agentury Reuters přitahuje největší pozornost, je část o vazby na atentátníka, který v listopadu 2020 ve Vídni zabil čtyři lidi. 

Agentura Reuters tvrdí, že německá policie požádala Binance o informace o transakcích uskutečněných dvěma lidmi podezřelými z napomáhání atentátníkovi a zároveň s Binance prováděli kryptoměnové transakce. Agentura Reuters nebyla schopna říci, jak Binance reagovala na německou policii. CZ trvalo znovu rozluštit záhadu prostřednictvím Twitteru:

„Podezřelý padouch si vytvoří účet u banky a kryptoburzy. Banka je v pořádku, kryptoburza je špatná.

Binance používá stejné nebo silnější nástroje AML jako banky.

Binance pomáhá všem donucovacím orgánům na celém světě s jejich případy. Dostáváme mnoho děkovných dopisů."

Stejná agentura Reuters uvedla, že peníze uskutečněné na Binance přišly z bankovního účtu (a nemohlo to být jinak). Ale příběh je, že banka je dobrá a směna je špatná. 

Binance a regulace

Binance to ve skutečnosti opakovaně prokázala spolupracuje s úřady v případech nezákonného použití burzy. Stejně jako spolupracovala s úřady, aby byla v souladu s předpisy. To je také důvod, proč hlavní platforma dostupná z binance.com není použitelná v některých jurisdikcích, které místo toho mají vyhrazenou platformu. Například, Spojené státy a Turecko mají Binance US a Binance TR respektive navrženy tak, aby byly v souladu se zákony obou zemí. 

Binance zašla dokonce tak daleko, že pozastavila některé nástroje považované za neslučitelné se zákony, jak se stalo např. akciové žetony. 

Sám Changpeng Zhao přiznal, že za 4 roky života výměny, narozené v roce 2017, pravděpodobně došlo k chybám, ale Binance chce spolupracovat s úřady a je jisté, že bude regulace, která umožní tomuto odvětví vzkvétat.



Zdroj: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/