Nový rok začal zprávou, že významný podnikatel Web3 Kevin Rose se stal obětí phishingového podvodu, ve kterém ztratil více než 1 milion dolarů v hodnotě nezaměnitelných tokenů (NFT). Jako hlavní finanční...
Štítek: AntiMoney
Indie podléhá kryptotransakcím zákonu proti praní špinavých peněz
I když není nic nového v zavádění standardů proti praní špinavých peněz (AML) na kryptoměny, teprve nyní se indická vláda rozhodla upozornit všechny zainteresované strany na povinnost splnit...
Nový návrh zákona EU proti praní špinavých peněz se vyhnul zákazu vlastní peněženky
Samoobslužné adresy, dříve známé jako „nehostované peněženky“ v politikách Evropské unie, jsou znovu v diskuzi, zatímco zaměstnanci Evropského parlamentu se snaží objasnit, že zákonodárci nechtějí...
Warren se zavazuje znovu zavést krypto zákon proti praní špinavých peněz
Senátorka Elizabeth Warren, D-Mass., řekla, že plánuje znovu zavést legislativu se senátorem Rogerem Marshallem, R-Kan., která by rozšířila zákony proti praní špinavých peněz na širokou škálu kryptoměnového ekosystému...
86 % britských krypto firem nedosahuje standardů proti praní špinavých peněz, FCA odhaluje ⋆ ZyCrypto
Reklama V pátek britský úřad pro finanční chování (FCA) odhalil, že pouze 41 kryptofirem prošlo jeho regulační schvalovací kontrolou z 300 žádostí...
Coinbase souhlasí s vyrovnáním ve výši 100 milionů dolarů s newyorským finančním regulátorem za porušení pravidel proti praní špinavých peněz – zprávy o bitcoinech
Coinbase souhlasila, že zaplatí 100 milionů dolarů s newyorským ministerstvem finančních služeb (NYDFS), v souladu se souhlasem podepsaným superintendentkou NYDFS Adrienne Harrisovou dne ledna.
Coinbase dostala pokutu 50 milionů dolarů za laxní opatření proti praní špinavých peněz
Podle zprávy New York Times (NYT) dosáhla kryptoburza Coinbase (COIN) dohody s New York Department of Financial Services (NYDFS). Společnost zaplatí zhruba 100 milionů dolarů za...
Co je v novém zákoně o ochraně digitálních aktiv proti praní špinavých peněz od senátora Warrena?
Senátoři Elizabeth Warren a Roger Marshall navrhli 14. prosince návrh zákona, který má omezit praní špinavých peněz a financování terorismu a darebáctva prostřednictvím kryptoměn. Návrh zákona označovaný jako digitální...
Zpráva o globálním výhledu trhu proti praní špinavých peněz 2022–2027: Zpracování přirozeného jazyka (NLP) a měkké výpočetní techniky nabývají na síle – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Do nabídky ResearchAndMarkets.com byla přidána zpráva „Anti-Money Laundering: Global Market Outlook“. Rozsah studie zahrnuje rozvoj boje proti praní špinavých peněz...
Odložení hlasování EU o MiCA by také mohlo zpomalit legislativu proti praní špinavých peněz
Zpoždění Evropského parlamentu v konečném hlasování o komplexním rámci pro regulaci kryptoaktiv by mohlo zpozdit další krypto legislativu v EU. Trhy v Crypto Ass...
Expanze v Evropě prostřednictvím Coinbase Supported Body Anti-Money Laundering Body
Skupiny proti praní špinavých peněz podporované Coinbase rozšiřují svou síť do Evropy. Důležitou roli hraje Financial Action Task Force (FATF). Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) má většinou f...
Jihokorejský finanční hlídací pes bude monitorovat kryptovelryby na dodržování zákonů proti praní špinavých peněz
Komise pro finanční služby (FSC), jihokorejský finanční regulátor, bude sledovat největší držitele kryptoměn v zemi poté, co vyjádřil obavy z vysokého rizika spojeného s praním špinavých peněz...
Bittrex dostal pokutu 53 milionů dolarů za porušení zákonů proti praní špinavých peněz
Kryptoměny by měly být odolné vůči cenzuře… Směnárny kryptoměn už tolik ne. Bittrex to zjistil tvrdě po rekordní pokutě uvalené americkými regulátory. Dne 11. října...
Zákonodárci EU chtějí, aby se na kryptoměny vztahoval zákon proti praní špinavých peněz
Zákonodárci EU vydali návrh, který se týkal praní špinavých peněz prostřednictvím Metaverse, DeFi a NFT. Vydání kompromisu může podmínit ty, kdo řídí decentralizované autonomní organizace (DAO)...
Japonsko se chystá zavést zákony proti praní špinavých peněz zaměřené na kryptoburzy
Japonsko posiluje své iniciativy k regulaci používání kryptoměn při napomáhání trestné činnosti prostřednictvím burz revizí některých stávajících zákonů o finančním sektoru. Konkrétně japonská...
ePayments uzávěrky, protože FCA předpisy proti praní špinavých peněz zpřísňují
Poskytovatel elektronických plateb ePayments vkládá poslední hřebíček do rakve své činnosti. Společnost ePayments v úterý vydala e-mailová upozornění pro klienty, v nichž uváděla, že oficiálně zavírá svou bu...
Američtí prokurátoři zkoumali telefonní záznamy Chanpenga Zhaa v rámci vyšetřování proti praní špinavých peněz
Binance byla pověřena předložit rozsáhlé interní záznamy o svých obchodech a o tom, jak dodržovala pravidla proti praní špinavých peněz (AML) v USA. Objevily se nové zprávy, které odhalují, že americký federální pro...
Gruzie má za cíl přijmout evropské krypto standardy pro boj proti praní špinavých peněz
Gruzie, jedna ze zemí, které jsou nejvíce nakloněny kryptoměnám, se chystá zavést nové krypto regulace, aby dosáhla svých ambicí stát se globálním krypto hubem. Gruzínští zákonodárci připravili...
Výkonný ředitel BitMEX se přiznal k porušení amerického programu proti praní špinavých peněz
Před dvěma lety Commodity Futures Trading Commission, ministerstvo spravedlnosti a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) uvalily na BitMex občanskoprávní a trestní obvinění poté, co firma povolila...
Dohoda EU o pravidlech proti praní špinavých peněz pro kryptoměny – regulace bitcoinových zpráv
Evropské instituce dosáhly prozatímního konsenzu ohledně souboru nařízení EU, které zatíží kryptofirmy povinností pomáhat předcházet praní špinavých peněz, mimo jiné nezákonné činnosti...
EU dokončuje pravidla proti praní špinavých peněz v kryptoměnách, vrací se zpět ke sledování soukromých peněženek
Evropská unie (EU) dosáhla ve středu dohody ohledně pravidel proti praní špinavých peněz, která by se vztahovala na velký počet transakcí s kryptoměnami. Cílem nových pravidel je zabránit praní špinavých peněz...
Krypto burzy mohou ztratit své licence, pokud jsou zapojeny do pravidel proti praní špinavých peněz
Kolaps trhu s kryptoměnami nyní svádí každý národ k tomu, aby zavedl přísnější pravidla pro činnosti související s kryptoměnami, aby se předešlo budoucím katastrofám. A mnoho velkých zemí již přijalo výzvu...
Švýcarská jednotka společnosti Copper získala regulační souhlas pro standardy proti praní špinavých peněz
Poskytovatel úschovy kryptoměn Copper v pondělí oznámil, že jeho švýcarská jednotka získala regulační souhlas od tamní asociace Financial Services Standard Association. Tělo, známé jako VQF, je samo...
Panamský prezident požaduje v novém zákoně o kryptoměnách přísná opatření proti praní špinavých peněz
Panamský prezident Laurentino Cortizo řekl, že nepodepíše nový zákon o kryptoměně, dokud neposkytne ustanovení pro přísnější kontroly proti praní, uvedl Bloomberg News 19. května. Prezident...
Šílenství proti praní špinavých peněz: kryptoměna trpí
Předpisy proti praní špinavých peněz se již dávno staly nejžhavějším a nejproblematičtějším problémem pro ty, kdo působí ve světě krypto a digitálních aktiv. Crypto pod zaměřovačem anti-peněz...
Argentinský regulátor navrhne opatření proti praní špinavých peněz pro kryptofirmy – zprávy o bitcoinech
Argentinský regulátor proti praní špinavých peněz se údajně snaží donutit kryptoměnové firmy, aby hlásily své pohyby a přijaly opatření proti praní špinavých peněz na argentinské půdě. Nařízení pro tento účel...
Argentina zasáhla proti kryptoměnám s pravidly proti praní špinavých peněz
Argentina má podle Buenos Aires Times zahrnout kryptoměnové firmy do svého širšího regulačního režimu proti praní špinavých peněz (AML). Argentinská Unidad de Información Financiera (UIF) je zemí...
EU chce, aby regulátor proti praní špinavých peněz monitoroval kryptoměny
Klíčové poznatky Evropská unie se snaží dát svému novému hlídacímu psovi proti praní špinavých peněz moc monitorovat kryptoprostor. Vzhledem ke spuštění v roce 2024 bude mít hlídací pes za úkol snížit finanční...
Coinbase, Robinhood, Kraken a další špičkové burzy se připojují k nové organizaci proti praní špinavých peněz
Řada prominentních výměnných platforem se připojuje k nové iniciativě proti praní špinavých peněz. Podle nedávného příspěvku na blogu přední kryptoburzy Coinbase je tato a další populární obchodní platformy s...