Jihokorejský finanční hlídací pes bude monitorovat kryptovelryby na dodržování zákonů proti praní špinavých peněz

Komise pro finanční služby (FSC), jihokorejský finanční regulátor, bude monitorovat největší držitele kryptoměn v zemi poté, co vyjádřil obavy z vysokého rizika spojeného s praním špinavých peněz virtuálních aktiv s jedním aktivem a stablecoiny, podle na zprávy místních médií.

Bylo přijato rozhodnutí podřídit provozovatele virtuálních aktiv, firmy a jednotlivce, kteří vlastní digitální aktiva v hodnotě více než 70,000 XNUMX USD, do působnosti Financial Intelligence Unit, divize FSC.

Mezi další typy držitelů virtuálních aktiv, které budou také spadat pod kontrolu FSC, patří elektronické finanční společnosti, online finanční společnosti spojené s investicemi a úvěrové společnosti.

Zákazníci, kteří ukládají značné množství digitálních aktiv, budou navíc monitorováni a vyhodnocováni, aby se zjistilo, zda transakce mohou porušovat zákony proti praní špinavých peněz.

FSC tvrdí, že na základě počtu virtuálních aktiv držených každým zákazníkem vynásobeného závěrečnou cenou virtuálních aktiv na konci čtvrtletí je nutné sledovat velikost a výkyvy těchto aktiv.

Rozhodnutí bylo učiněno na základě zprávy získané od news1 KR s názvem „Vývoj indexu hodnocení rizik, zlepšení a studie metod použití pro nové obchodní oblasti“, která formovala postoj FSC k regulaci kryptoburz a držitelů. Zpráva byla vypracována za účelem vytvoření hodnotících ukazatelů pro nové podniky, které vyžadují posouzení praní špinavých peněz. FSC obdrželo závěrečnou zprávu ve formě zprávy o výzkumu v červnu.

FSC se domnívá, že čím větší je podíl jednotlivě kotovaných virtuálních aktiv a stablecoinů na virtuálních burzách aktiv, tím vyšší je riziko praní špinavých peněz nebo jejich použití jako prostředku trestné činnosti.

Oznámení FSC se shoduje s jeho předsedou, poznámkami Kim Joo-hyeon ze dne 24. října, když se zúčastnila generálního auditu výboru pro politické záležitosti. Uvedl, že posoudí proveditelnost vytvoření a zavedení standardizovaného transakčního plánu pro různé limity převodu coinů pro každou virtuální burzu aktiv. Dodal, že také posoudí, zda lze kromě boje proti praní špinavých peněz vytvořit i standardizovaný návrh zákona.