Bittrex dostal pokutu 53 milionů dolarů za porušení zákonů proti praní špinavých peněz

Kryptoměny by měly být odolné vůči cenzuře… Směnárny kryptoměn už tolik ne. Bittrex to zjistil tvrdě po rekordní pokutě uvalené americkými regulátory.

11. října Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí (OFAC) a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) oznámily, že Bittrex, směnárna kryptoměn se sídlem ve Washingtonu, bude pokutována 53 miliony dolarů za porušení několika zákonů o cenných papírech.

Podle prohlášeníBittrex porušil zákony o sankcích a povinnosti proti praní špinavých peněz, což mělo za následek dvě pokuty ve výši více než 24 milionů USD a 29 milionů USD. Jednalo by se o největší donucovací akci, kterou kdy OFAC uvalil na burzu kryptoměn.

Sankcionované země přesunuly bittrex o téměř 263 milionů dolarů

Podle OFAC umožnil Bittrex jednotlivcům z Krymu, Kuby, Íránu, Súdánu a Sýrie používat svou platformu k přesunu téměř 263,451,600.13 2014 2017 USD mezi březnem XNUMX a prosincem XNUMX.

Bittrex souhlasil s platbou 24,280,829.20 116,421 29,280,829.20 USD americkým regulačním orgánům za XNUMX XNUMX zjevných porušení mnoha sankčních programů a XNUMX XNUMX XNUMX USD za úmyslné porušení programu BSA AML a požadavků SAR.

Pokuta zdůrazňuje důležitost zavedení vhodných kontrol v souladu se sankcemi proti praní špinavých peněz (AML) proti praní špinavých peněz (AML) a závazky vůči kryptoprůmyslu podle zákona o bankovním tajemství (BSA), podle OFAC.

Dále uvedl, že „nečinnost“, nedostatek řádného průzkumu pozadí nebo neoznámení podezřelého uživatele, který nesplňuje požadavky, může vést k porušení předpisů OFAC i FinCEN, což může potenciálně umožnit páchání nezákonných činů prostřednictvím jejich platforem.

Regulátoři nedovolí, aby burzy zavíraly oči před sankcemi

Andrea Gacki, šéf OFAC, řekl, že kdykoli společnosti nebudou účinně dodržovat sankce, „mohou se stát nástrojem pro nezákonné aktéry, kteří ohrožují národní bezpečnost Spojených států“.

Gacki navíc poznamenal, že všechny burzy na celém světě by měly mít náležité znalosti o svých klientech; jinak se budou zodpovídat před soudem za povolení jakéhokoli porušení sankcí USA.

„Virtuální směnárny fungující po celém světě by měly rozumět tomu, kdo a kde jsou jejich zákazníci. OFAC bude i nadále volat k odpovědnosti firmy v odvětví virtuálních měn i jinde, jejichž selhání při implementaci příslušných kontrol vede k porušování sankcí.

Himamauli Das, úřadující ředitel FinCEN, řekl, že Bittrex provedl nesprávné provádění kontrol AML a SAR, čímž vystavil Spojené státy hrozbám, jako jsou transakce od lidí žijících v sankcionovaných jurisdikcích, darknetových tržištích a Ransomware útoky.

Toto oznámení přichází uprostřed zvýšeného úsilí vlády USA o kontrolu kryptoměnového průmyslu. Kromě Bittrexu bylo nedávno oznámeno vyšetřování Krakena a SEC v nedávné stížnosti zmínila, že Coinbase možná kotoval několik cenných papírů, včetně AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) a Kromatika (KROM). Vyšetřuje také Yuga Labs, zvažuje NFTs Bored Ape Yacht Club a kryptoměnu ApeCoin. mohou být cenné papíry.

Pokud to nestačí, šéf SEC řekl, že všechny transakce Ethereum může spadat pod jurisdikci USAa většina kryptoměn mohou být cenné papíry. Bylo by to extrémní hledisko, ale rozhodně je třeba ho zvážit v budoucích regulačních scénářích.