Generální ředitel Binance kritizuje nároky související s laxními opatřeními proti praní špinavých peněz

Nová zpráva agentury Reuters odhalila, že Binance mohla na své platformě umožnit praní špinavých peněz kvůli laxnímu dodržování předpisů. 

Podle zprávy Binance prováděla slabé kontroly zákazníků, zadržovala informace od regulátorů a jednala v rozporu s doporučeními svého oddělení pro dodržování předpisů.

Je Binance v souladu s předpisy?

Toto nové obvinění přichází, když burza zvyšuje své úsilí o to, aby se označovala jako platforma přátelská k regulaci. 

Největší kryptoburza na světě podle objemu obchodů byla loni v centru několika regulačních opatření. Pokračovala však ve svém přání spolupracovat s regulačními orgány a plnit požadavky na dodržování předpisů.

Vyšetřování agentury Reuters zjistilo, že zatímco Binance neustále veřejně mluví o dodržování předpisů, její soukromé akce tomu neodpovídají. 

… Nová zpráva říká, že není

Podle zprávy jsou veřejná prohlášení generálního ředitele Binance Changpeng Zhao o vítání regulačního dohledu jednoduše podvod. Zjistilo se, že burza plně nespolupracuje s regulátory.

Agentura Reuters poznamenala, že tvrzení společnosti Binance, že se řídí zákony Malty, je zavádějící. Přestože se burza obrátila na maltské úřady s žádostí o udělení licence a navrhla přemístění, nakonec nedodržela. 

Zdroje blízké této záležitosti tvrdí, že burza odstoupila kvůli přísným pravidlům proti praní špinavých peněz v ostrovní zemi.

Vyšetřování také ukázalo, že několik vrcholových manažerů ve společnosti projevilo obavy ohledně úrovně dodržování předpisů. Ale burza vedená CZ jednala proti těmto doporučením při několika příležitostech. 

Přijetím neprůhledné korporace firma fungovala mimo národní předpisy. Kromě toho společnost odmítla uvést svou jurisdikci, což regulačním orgánům znesnadnilo sledování jejích operací.

Zejména regulační orgány v zemích jako Jižní Afrika, Spojené království, Singapur a další varovaly spotřebitele před používáním platformy.

Informace pro zprávu byly získány prostřednictvím rozhovorů s bývalými vrcholovými manažery a zaměstnanci a přezkoumáním různých oficiálních dokumentů.

CZ odpovídá agentuře Reuters 

Changpeng Zhao reagoval na zprávu a tvrdil, že je to jen FUD. Tweet od kryptomiliardáře uvedl: „Novináři mluví s lidmi, kteří byli propuštěni z Binance, a partnery, kteří nefungovali, a snažili se nás pošpinit. Zaměřujeme se na boj proti praní špinavých peněz, transparentní a vítanou regulaci.“ 

Později tweeted že Binance používá stejné nebo ještě silnější nástroje proti praní špinavých peněz jako banky. Zhao také dodal, že burza spolupracovala s donucovacími orgány po celém světě a má za to několik děkovných dopisů.

Co si o tomto tématu myslíte? Napište nám a řekněte nám to!

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.