Binance využívaná k praní špinavých peněz drogovým kartelem: Zpráva

Podle vyšetřování US Drug Enforcement Action (DEA) drogový kartel s operacemi v několika zemích využil Binance k převodu milionů nezákonných výnosů.

Forbes poznamenat, že vyšetřovací agentura tvrdí, že zisky gangu plynoucí přes Binance by mohly být až 40 milionů dolarů. To postavilo největší objemovou výměnu do oka významného případu praní špinavých peněz.

Odhadované praní kartelu 15 až 40 milionů dolarů

Zpravodajství, které letos od Binance získalo strategickou investici 200 milionů dolarů, Celek burza úzce spolupracuje s agenturou na sledování zločinu. Vyšetřování začalo v roce 2020 na základě povolení k prohlídce, které noviny získaly. Oficiální zdroje agentury údajně našly odkazy v případě, kdy se uživatel pokusil provést jednoduchou výměnu peněz za kryptoměny.

Podle vyšetřování obchodník zkreslil původ peněz jako pocházející z rodinných jídelen a chovů dobytka. Osoba byla údajně zatčena v roce 2021. Brzy poté transakční stopa s tajným agentem odhalila účet používaný k praní peněz.  

Podle příkazu k prohlídce provedl výše zmíněný účet v roce 146 42 nákupů kryptoměn za více než 2021 milionů dolarů a prodal více než 38 milionů dolarů prostřednictvím 117 prodejních objednávek. DEA odhaduje, že prodej léků vygeneroval z těchto příjmů nejméně 16 milionů dolarů.

Informátoři DEA jsou přítomni online na různých obchodních platformách, jako jsou LocalBitcoins. Mexický gang prý působí kromě USA a Mexika také v Evropě a Austrálii. A kartel se zabývá převážně pervitin a kokain, podle zprávy.

Nekonečné regulační potíže pro Binance

CEO Binance Changpeng Zhao tweetoval, že transparentnost blockchainů funguje proti zločincům a nemusí být dobrým nástrojem pro nezákonnou činnost. Minulý měsíc byl muž v Jižní Koreji prózacuted za získávání zakázaných narkotik platbou v kryptoměnách.

V květnu Binance uvedla na svém blogu zveřejnit že burza pomohla US Drug Enforcement Agency při zabavení více než 100 účtů spojených s nelegálními drogovými dealery.

Binance se však už nějakou dobu zabývá regulačními problémy. Reuters nedávno Celek že Binance se skrývala její obchody od veřejnosti citováním korporátních dokumentů burzy. Tvrdilo, že v roce 2022 se transakce v hodnotě více než 22 bilionů dolarů zdály být „černou skříňkou“ burzy.

Dříve zpravodajský server také tvrdil, že americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje Binance kvůli porušování praní špinavých peněz.

Zatímco se to stane, Binance oznámila, V úterý se připojila ke komoře digitálního obchodu, aby lobovala za podporu prostřednictvím sdružení digitálních aktiv.

Bylo řečeno, regulátory se zpřísňují boj proti praní špinavých peněz/boj proti financování kontrol terorismu.

Podle zprávy Chainalysis z roku 2022 vyvrcholila trestná činnost zahrnující kryptoměny v roce 2021, přičemž kriminální adresy vyinkasovaly 14 miliard dolarů.