Čínské úřady uvedly, že zadržely 63 lidí při samozvaném „hromovém útoku“ na gang praní špinavých peněz podezřelý z vyprání více než 1.7 miliardy dolarů prostřednictvím kryptoměn.
Pobočka Horqin Tongliao Public Security Bureau v severovýchodní Číně vyslala při koordinovaném zásahu více než 200 policistů do 17 provincií a obcí. prohlášení.
Rozbití prstenu trvalo více než tři měsíce, uvedla policie, která poznamenala, že gang používal přední stabilní coinový tether (USDT) k praní hazardních her a dalších nezákonných výnosů jménem domácích a zahraničních zločineckých skupin.
Bylo zabaveno zhruba 18.6 milionu dolarů v hotovosti a majetku. Gang údajně přesvědčoval jednotlivce prostřednictvím Telegramu, aby si zaregistrovali účty u krypto burz — mulů pro kriminální fondy.
Gang měl podle popisu jasnou dělbu práce a jeho operace se rozprostíraly po celé Číně. Jakmile gang přijal požadavky na praní špinavých peněz, byly týmům přiděleny související úkoly, přičemž vůdci rekrutovali grunty na spodní úrovni, aby prováděli akce online i offline.
Všichni členové gangu údajně dostávali provize v různých poměrech po dokončení každé operace praní špinavých peněz.
Úřady uvedly, že vyhledávání aktiv bylo komplikované, ale analýza blockchainu a práce s mezinárodními kryptoburzami nakonec vedly k výslechu několika osob.
Vyšetřování začalo poté, co byla v červnu odhalena podezřelá bankovní činnost, včetně některých měsíčních transakcí přesahujících 1.4 milionu dolarů.
Po předběžném vyšetřování vyslala pobočka Horqin 230. září asi 7 důstojníků mimo jiné do Liaoningu, Jilinu, Heilongjiangu, Guangdongu, Fujianu a Henanu.
Do té doby dva hlavní podezřelí ze zločineckého gangu uprchli do Bangkoku v Thajsku, ale o měsíc později byli úspěšně přesvědčeni, aby se vrátili zpět do Číny, uvedla policie.
Následuje busta další ze září, kdy úřady tvrdily, že zatkly 93 lidí za jejich zapojení do kryptoměnového kruhu v hodnotě 5.6 miliardy dolarů.
Praní špinavých peněz v kryptoměnách je již dlouho žhavým tématem debat. I když se tato aktivita v průběhu let zvýšila, analytická jednotka Chainalysis připsáno Loňský objem kryptotransakcí na praní špinavých peněz ve výši 8.6 miliardy dolarů, tedy jen 0.05 % z celkového ročního objemu.
Mezi 800 miliardami a 2 biliony dolarů odhadované k praní prostřednictvím fiat měn každý rok. Firma však varuje, že praní špinavých peněz v kryptoměnách by mohlo spolu s přijetím dále narůstat.
Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.
Nemůžete se dočkat? Získejte naše novinky nejrychlejším možným způsobem. Připojte se k nám na telegram.
Zdroj: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring