V posledních letech se kryptoměna objevila jako oblíbená forma investic a finančních transakcí, přičemž mnoho lidí se obrátilo na digitální měny, jako je bitcoin a ethereum. Nicméně vzestup t...
Štítek: Nedovolený
CTO společnosti Composable Finance rezignuje kvůli údajným nezákonným operacím jejího generálního ředitele
Karel Kubat, technický ředitel (CTO) Composable Finance, odstoupil z projektu s odkazem na několik nezákonných praktik generálního ředitele společnosti Omara Zakiho. Karel Kubát odstoupil z c...
Používání blockchainu pro nezákonný obsah způsobující rozkol v názorech
Technologie blockchain zaznamenala prudký nárůst přijetí po celém světě, vzhledem k cenzuře a neměnným funkcím. Stejné výhody však lze použít také k propagaci nezákonného obsahu nebo obsahu chráněného autorským právem. W...
Zpráva: Nezákonná kryptoaktivita dosáhla svého nejvyššího bodu v roce 2022
Nezákonné transakce s kryptoměnami se v roce 2022 desetinásobně zvýšily, což představuje dosud nejvyšší celkové číslo v historii kryptoměn. V tom, který byl pravděpodobně nejhorším rokem pro bitcoin a jeho kryptopříbuzné...
Nový nástroj umožňuje uživatelům Tornado Cash soukromě ukázat, že jejich prostředky nebyly nezákonné
Nástroj vytvořený společností Chainway umožňuje uživatelům Tornado Cash prokázat, že jejich počáteční vklady nebyly ze seznamu peněženek obsahujících odcizené finanční prostředky – aniž by odhalili svou vlastní adresu. Nazývá se Proof of Innoc...
Zakladatel Bitzlata zatčen za údajné zpracování nezákonných finančních prostředků ve výši 700 milionů dolarů
Zakladatel kryptoměnové burzy Bitzlato byl zatčen a obviněn ze zpracování nezákonných finančních prostředků ve výši 700 milionů dolarů, což je součást snah ministerstva spravedlnosti odstranit „praní špinavých peněz...
Nezákonné krypto transakce v roce 2022 poprvé přesáhly 20 miliard dolarů: Chainalysis
Nelegální finanční transakce zahrnující kryptoměny v roce 2022 údajně vzrostly již druhý rok v řadě a dosáhly historického maxima 20.1 miliardy dolarů. Předchozí rekord byl z roku 2021, kdy...
Historicky vysoký objem nelegálních krypto transakcí; Přehledy Návrh
Chainalysis zveřejnila roční analýzu objemu nezákonných kryptotransakcí. Platforma prohlásila, že objem nezákonných transakcí dosáhl historického maxima 20.1 miliardy dolarů. Všechny sdílené...
Nezákonné krypto transakce dosáhly v roce 2022 historických maxim: Zpráva
Rok 2022 vytvořil rekord v nelegálních transakcích v řetězci, když odložil trestní vyšetřování neúspěšných kryptopodniků, jako jsou FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs a další. Soulad...
Blockchainová analytika nedokáže zabránit nezákonným schématům na úrovni FTX
Transparentnost dat byla ústředním bodem odvětví kryptoměn, ale fiasko FTX ukázalo, že centralizované burzy (CEX) nejsou dostatečně transparentní. Dosud jsou kryptoanalytické firmy...
Stránky s krypto sportovními sázkami mohou porazit nezákonné sázení z odvětví
Mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 je na vzestupu, když během pozdního vítěze Kyliana Mbappeho proti Austrálii dosáhl celkový počet diváků více než 14 milionů. Sportovní akce, jako je tato, přitahují mnoho ind...
Zakladatel FTX SBF Nevíte o nezákonném použití prostředků zákazníků?
před 47 minutami | 2 minuty čtení Exchange News Bankrotová kryptoburza FTX má ve své rozvaze díru ve výši 8 miliard dolarů. FTX's SBF má jednu kreditní kartu a 100,000 XNUMX $ na bankovním účtu. Notoricky známý f...
Očekává se, že nezákonné převody napříč řetězci vzrostou na 10 miliard USD: Zde je návod, jak jim zabránit
Prognózy předpovídají, že do roku 10 budou zločinci v oblasti kryptoměn prát více než 2025 miliard dolarů prostřednictvím zkřížených řetězových mostů, což vede k volání po holistických řešeních screeningu. Vylepšená analýza blockchainu přinese...
Mustafa Gokiu vinen z provozování nezákonného podnikání v oblasti kryptoměn
Mustafa Gokiu – muž žijící ve městě Sunnyside ve státě New York – byl v polovině října odsouzen federální porotou v Brooklynu za údajné provozování programu na praní špinavých peněz a drog. Je to stat...
Americké ministerstvo obrany využívá zpravodajskou firmu, aby vyhodnotila krypto hrozbu pro národní bezpečnost
Americké ministerstvo obrany najalo krypto zpravodajskou firmu, aby přezkoumala potenciální bezpečnostní hrozbu kryptoměn. DARPA, Agentura pro pokročilé obranné výzkumné projekty, pověřila Inca Digit...
Jižní Korea odhalila 650 milionů dolarů v nezákonných finančních prostředcích přesouvaných prostřednictvím krypto burz
Podle místní zprávy odhalila jihokorejská služba finančního dohledu (FSS) nezákonné mezinárodní převody finančních prostředků ve výši dalších 650 milionů dolarů spojené s krypto burzami. V červnu,...
Ministerstvo financí USA hledá veřejné mínění o úloze kryptoměny v nezákonném financování – crypto.news
V pondělí americké ministerstvo financí podalo žádost o komentář (RFC), v níž požádalo veřejnost, aby se podělila o své názory ohledně používání kryptoměny při finanční kriminalitě a souvisejících rizik...
Ministerstvo financí USA chce, aby se veřejnost vyjádřila k úloze kryptoměn v nezákonném financování
„Rostoucí využívání digitálních aktiv ve finanční činnosti zvyšuje rizika trestných činů, jako je praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní, podvody a krádeže a korupce,“ uvádí oznámení...
Generální ředitel Binance vyvrací tvrzení o nezákonném napojení burzy na Čínu
před 3 hodinami | 2 minuty čtení Exchange News CZ vysvětluje, že Chen je ve skutečnosti spolupracovník, kterého potkal prostřednictvím společného přítele. CZ reagovala na kritiku v blogu zveřejněném Binance ve čtvrtek. Changpen...
Od loňského roku bylo ukradeno více než 100 milionů dolarů NFT: Elliptic
Nová zpráva od blockchainové analytické firmy Elliptic vrhá světlo na krádeže nezaměnitelných tokenů (NFT), podvody a další nelegální aktivity. Zpráva společnosti Elliptic zjistila, že NFT v hodnotě více než 100 milionů dolarů...
Uniswap Blacklists 253 kryptopeněženek spojených s nezákonnými aktivitami – crypto.news
Za poslední čtyři měsíce Uniswap zablokoval více než 250 adres spojených s různými nelegálními aktivitami. Informaci odhalil Jordan Frankfurt, softwarový vývojář společnosti Uniswap, který zveřejnil...
Nezákonná aktivita předčí legitimní použití navzdory poklesu kryptoměn
Objemy nezákonných transakcí klesly pouze o 15 % Legitimní objemy transakcí jsou však nižší o 36 % Celková tržní kapitalizace kryptoměn klesla zhruba o 44 % Zločin v digitální měně byl silnější než pravý...
Nezákonná kryptoaktivita klesá – výnosy z podvodů o 65 % nižší než minulý rok – Doporučené zprávy o bitcoinech
Chainalysis zjistila, že objemy nezákonných kryptoměn letos klesly, přičemž celkové příjmy z podvodů jsou 1.6 miliardy dolarů, což je o 65 % méně, než tomu bylo do konce července loňského roku. "Ta čísla naznačují...
Tornado Cash je odpovědný za zastavení nezákonné činnosti, říkají úředníci
Řetězová analýza uvádí, že 10.5 % finančních prostředků prošlo přes Tornado Hotovost byla ukradena. Klasifikační kód jako entita pro účely sankčních zákonů se komplikuje, říkají experti rozhodnutí ministerstva financí...
Jihokorejští prokurátoři bojují proti nezákonným bitcoinovým „Kimchi Premium“ transakcím
Jihokorejští prokurátoři jsou podezřelí z nezákonného obchodování s cizími měnami Hlídací psi silně pochybují o praní špinavých peněz a nezákonném obchodování na forexu FSS jde přímo proti těmto dvěma věřitelům...
Míchací služby dosahují historického maxima kvůli nezákonným činnostem: řetězová analýza
Kryptoměny odeslané do mixážních služeb dosáhly v dubnu historického měsíčního maxima 51.8 milionu dolarů. Míchací služby umožňují vlastníkům kryptoměn zakrýt zdroj finančních prostředků. Řetězová analýza také odhalila...
Popularita směšovačů kryptoměn stoupá, protože nelegální adresy předávají objemy do ATH: Report
Vzhledem k tomu, že aktivity na řetězci se během kryptozimy zpomalují, používání směšovačů kryptoměn se v roce 2022 zdvojnásobilo, přičemž hlavním přispěvatelem jsou adresy klasifikované jako „nezákonné“. Směšovače kryptoměn,...
Poptávka po směšovačích kryptoměn zasáhla ATH, nelegální adresování přitahuje většinu
Rostoucí používání mixérů v kryptoprostoru přitahuje pozornost veřejnosti. Zločinci a jejich nezákonné aktivity jsou podle Chainalysis obviňováni z účasti na této situaci. Blockchain...
Illicit Crypto Movement to Mixers on Pace to Double in 2022
Nelegální adresy tvoří 23 % prostředků zaslaných do mixérů zatím v roce 2022, oproti 12 % v roce 2021 Skupiny spojené se severokorejskou vládou posílají zhruba polovinu prostředků do mixérů Mor...
Ministerstvo financí USA žádá veřejné komentáře k nezákonným finančním a národním bezpečnostním rizikům souvisejícím s kryptoměnami – regulace bitcoinových zpráv
Americké ministerstvo financí hledá veřejné příspěvky k „nezákonnému financování a národním bezpečnostním rizikům souvisejícím s digitálními aktivy“. Ministerstvo varovalo: „Rostoucí využívání digitálních aktiv ve finančních...