Mustafa Gokiu – muž žijící ve městě Sunnyside v New Yorku – byl odsouzen v polovině října federální porotou v Brooklynu za údajné provozování programu na praní špinavých peněz a drog. V soudních dokumentech je uvedeno, že muž pral jednotky BTC prostřednictvím nelicencovaného obchodu s převodem peněz.
Mustafa Gokiu vinen z praní špinavých peněz v kryptoměnách
Ve věku 50 let byl Gokiu shledán vinným z několika obvinění, včetně praní špinavých peněz, provozování nezákonného obchodu s převody peněz a obchodování s drogami. Pokud bude odsouzen, mohl by si odsedět až 25 let ve federální věznici.
Vzestup kryptografických podvodů a související kriminalita je bezprecedentní a aréna digitální měny zažívá nejrůznější nežádoucí chování. Vzhledem k tomu, že jde o relativně nové odvětví, mnoho nezákonných aktérů a zločinců se snažilo využít prostor, který je dán jasným nedostatkem regulace, což vedlo v posledních několika letech k několika argumentům a debatám.
Na jedné straně mnozí nejsou pro regulaci a tvrdí, že kryptosvět vystaví stejnému elitářskému chování, jaké bylo svědkem ve spektru tradičních financí a bankovnictví. Krypto a blockchain byly postaveny na myšlenkách autonomie a finanční nezávislosti a umožnění účasti třetích stran by mohlo skončit katastrofálně.
Zároveň je třeba uznat, že určitá míra regulace by mohla potenciálně přispět k omezené kriminalitě a souvisejícím problémům, které nakonec zabránily kryptoprostoru dosáhnout úrovně mainstreamové legitimity, přestože v tomto bodě existuje již téměř 14 let. .
Pokud jde o případ kolem Gokiu, americký právník Breon Peace vysvětlil v prohlášení:
Obžalovaný nabídl svým zákazníkům možnost prát své výnosy z trestné činnosti, zůstat v anonymitě a skrývat, odkud jejich bitcoiny pocházejí, aby se mohli nadále zapojovat do obchodu s drogami a dalších trestných činů a zároveň se vyhnout odhalení donucovacími orgány. Dnešním verdiktem byl Gokiuův nezákonný obchod s převáděním peněz z jedné formy do druhé bez požadované licence ukončen a obžalovaný byl za své zločiny odsouzen.
Případ sahá do roku 2018, kdy federální agenti s DEA viděli online reklamu na localbitcoins.com od jednotlivce, který byl jednoduše identifikován jako „Mustangy“. Nabízel, že koupí až 99,999 XNUMX $ v BTC a převede tyto peníze na USD, pokud bude osoba hledající tuto službu ochotna zaplatit správnou cenu.
Krypto a drogy… Špatný zápas!
Agenti byli podezřelí a kontaktovali osobu – později se ukázalo, že je to Gokiu – a v utajení si začali vyměňovat zašifrované zprávy se záhadnou postavou, která se později s agenty účastnila zhruba sedmi skrytých bitcoinových transakcí. To nakonec vedlo k jeho zatčení o rok později v roce 2019.
Bylo také zjištěno, že Gokiu prodával drogy jako Adderall a marihuanu.
Zdroj: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/