Zakladatel Bitzlata zatčen za údajné zpracování nezákonných finančních prostředků ve výši 700 milionů dolarů

Zakladatel kryptoměnové burzy Bitzlato byl zatčen a obviněn ze zpracování nezákonných finančních prostředků ve výši 700 milionů dolarů, což je součást snah ministerstva spravedlnosti zlikvidovat „motor na praní špinavých peněz“, o kterém se říká, že „poháněl high-tech osu kryptokriminality“.

Anatolij Legkodymov byl v úterý večer zatčen v Miami za údajné provozování obchodu s převodem peněz, který nesplňoval požadavky na boj proti praní špinavých peněz a převáděl nezákonné finanční prostředky. Čtyřicetiletý ruský státní příslušník, který žije v Číně, bude ve středu odpoledne obžalován u amerického okresního soudu pro jižní obvod Floridy.

"Přes noc oddělení spolupracovalo s klíčovými partnery u nás i v zahraničí, aby narušilo Bitzlato, stroj na praní špinavých peněz se sídlem v Číně, který poháněl high-tech osu kryptokriminality," uvedla na tiskové konferenci zástupkyně generálního prokurátora Lisa Monaco. "Ať porušíte naše zákony z Číny nebo Evropy - nebo zneužijete náš finanční systém z tropického ostrova - můžete očekávat, že se budete zodpovídat ze svých zločinů v soudní síni Spojených států."

Úředníci uvedli, že Bitzlato spolupracoval s Hydra Market, anonymním online tržištěm pro narkotika, odcizené finanční informace, podvodné identifikační dokumenty a služby praní špinavých peněz. DOJ tvrdí, že uživatelé Hydry si vyměnili více než 700 milionů dolarů v kryptoměnách s Bitzlatem, dokud nebyla v loňském roce uzavřena. 

Ministerstvo financí Síť pro vymáhání finančních zločinů a francouzské úřady přijímají souběžná donucovací opatření v případu Bitzlato, uvádí tisková zpráva. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.