Prognózy předpovídají, že do roku 10 budou zločinci v oblasti kryptoměn prát více než 2025 miliard dolarů prostřednictvím zkřížených řetězových mostů, což vede k volání po holistických řešeních screeningu.
Vylepšená blockchainová analytika bude stále důležitější v boji proti používání cross-chain mostů pro nezákonné prostředky, jejichž hodnota podle odhadů do roku 10 přesáhne 2025 miliard dolarů.
Blockchain analytická firma Elliptic předpovídá 60% nárůst hodnoty nelegálních kryptoměn praných prostřednictvím cross-chain bridge ze 4.1 miliardy dolarů v červnu 2022 na 6.5 miliardy dolarů v příštím roce. Předpokládá se, že se toto číslo v polovině dekády zdvojnásobí.
Křížový zločin byl a hlavní bod jednání v roce 2022 s více než 2 miliardami dolarů hacky zaměřené na křížové mosty. Kromě těchto mostů a jejich smluv se staly cílem, tyto mosty se staly také cestou pro zločince k praní kryptoměn. Ukázkovým příkladem je neznámý hacker přesouvající ukradené finanční prostředky z nyní zkrachoval FTX pomocí křížových řetězových mostů.
Cointelegraph rozbalil závěry výzkumu zveřejněného společností Elliptic v korespondenci se starším analytikem kryptoměnových hrozeb Ardou Akartunou.
Analytik Elliptic vysvětlil, že mezi bitcoiny, ethereem a dalšími blockchainy byly převedeny aktiva v miliardách dolarů pomocí překlenovacích služeb, jako jsou Portal, cBridge a Synapse. Decentralizované cross-chain bridge nabízejí neregulovanou alternativu k výměnám pro převod hodnoty mezi blockchainy.
Související: Po FTX: Defi se může stát mainstreamem, pokud překoná své nedostatky
Zatímco některé mosty jsou používány legitimně, Akartuna poznamenal, že tyto nástroje se ukázaly jako klíčový pomocník při praní špinavých peněz. „Chain-hopping“, neboli přesun výnosů z trestné činnosti mezi blockchainy, se již dlouho používá k tomu, aby se vyhnul snahám o sledování směnou kryptoměnových aktiv prostřednictvím decentralizovaných nebo anonymních burz.
S tím, jak se zlepšilo sledování blockchainu, jeho vymáhání a regulační úsilí, zločinci se obrátili na cross-chain, aby pokračovali v praní nezákonných finančních prostředků:
"Decentralizované zkřížené mosty poskytují neregulované alternativy, které využívají kyberzločinci."
Akartuna také poznamenává, že sankcionování služby pro míchání kryptoměn Tornado Cash zaznamenalo posun ve způsobu, jakým zločinci perou peníze. Decentralizované burzy, křížové mosty a služby swapování mincí se stávají novým způsobem přesunu nezákonných finančních prostředků:
"Ačkoli je používání těchto platforem v naprosté většině legitimní, usnadňují praní špinavých peněz a financování terorismu napříč řetězci kvůli nedostatku kontrol totožnosti a kontrol proti praní špinavých peněz."
Příkladem zvýšeného využívání křížové cesty pro nezákonné prostředky je RenBridge, o kterém výzkum společnosti Elliptic zjistil, že k srpnu 540 vypral výnosy z trestné činnosti ve výši přibližně 2022 milionů dolarů. , jsou méně populární pro ilegální aktéry vzhledem k tlaku na řešení AML a prověřování identity/KYC.
Rostoucí prevalence používání zkřížených můstků k nezákonným prostředkům zdůrazňuje potřebu řešení nebo úsilí o minimalizaci využívání trestné činnosti. Společnost Akartuna navrhla, aby uživatelé prováděli náležitou péči u služeb používaných k přeskakování mezi blockchainy a tokeny a měli se mít na pozoru před platformami spojenými s nezákonnou činností.
Firmy by měly využívat analytické nástroje blockchainu k prověřování adres a transakcí a stanovení jasných pravidel rizik pro jejich používání kryptoměn. Nicméně existují některé okolnosti, které prostě nelze předvídat nebo se jim vyhnout, jak vysvětlil Akartuna:
„Sankce proti Tornado Cash jsou ukázkovým příkladem toho, jak mohou být legitimní peněženky neúmyslně poskvrněny náhlými vynucovacími opatřeními, protože nyní máte „aktivitu před sankcemi“, která nenese stejné riziko jako aktivita po sankcích.“
Stávající jednotlivá řešení pro analýzu blockchainu udělala hodně v boji proti praní špinavých peněz v kryptoměnovém prostoru, ale postrádají schopnosti sledovat, prověřovat nebo forenzně vyšetřovat transakce napříč blockchainy nebo tokeny.
Jak zdůraznil analytik hrozeb společnosti Elliptic, jakmile aktivum „přeskočí“ na jiný blockchain, vyšetřování se stává výrazně složitějším a náročnějším na zdroje.
„Rizikem je, že peněženka může obsahovat libovolný počet různých aktiv a starší blockchainová řešení nejsou schopna automaticky sledovat aktivity stejné entity napříč samostatnými řetězci.“
Při prověřování pohybu finančních prostředků na samostatných blockchainech může být některá aktiva označena jako sankcionovaná, zatímco jiná nemusí vykazovat žádné riziko. Teoreticky by to mohlo vést k tomu, že uživatel burzy nebo peněženky nevědomky provede transakci se sankcionovaným subjektem.
Elliptic například využívá proprietární analytický nástroj s funkcemi „holistického screeningu“, který spojuje existující blockchainy do propojeného systému. To umožňuje vizualizaci a prověřování napříč řetězci pro lepší detekci pohybu nezákonných finančních prostředků.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them