Tornado Cash je odpovědný za zastavení nezákonné činnosti, říkají úředníci

Rozhodnutí ministerstva financí schválit druhou službu pro míchání kryptoměn vyvolalo tento týden rozruch mezi nadšenci do blockchainu a šovinisty na ochranu soukromí. 

V pondělí, Tornado Hotovost, služba pro míchání kryptoměn, která se údajně používá k praní ukradených finančních prostředků spojených s hlavními hackery, byla přidána na seznam speciálně určených státních příslušníků (SDN) Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv, spolu se 45 přidruženými adresami peněženky Ethereum. 

„Označení Tornado Cash organizací OFAC je zásadním momentem v boji proti zločinu založenému na kryptoměnách,“ zprávy uvedla společnost Chainalysis zabývající se analýzou blockchainu. 

"Jednak je to obzvláště aktuální: Krade se více kryptoměn než kdy jindy a téměř v každém hacku, který jsme letos zaznamenali, Tornado Cash obdržel alespoň část ukradených finančních prostředků."

Ministerstvo financí tvrdí, že Severní Korea sponzorovala hackerskou skupinu Skupina Lazarus, která v březnu ukradla přes 620 milionů dolarů v kryptoměně z protokolu Ronin Bridge, se pokusila utajit původ finančních prostředků pomocí Tornado Cash. Chainalysis souhlasí. 

„Lazarus Group je jedním z největších pachatelů těchto [decentralizovaných finančních] hacků,“ uvedl Chainalysis ve své zprávě. "Brzy po krádeži mostu Ronin poslali hackeři velkou část těchto prostředků do Tornado Cash, aby je mohli vyprat." 

Není to první mixážní služba, na kterou se cílí  

Není to poprvé, co OFAC schválil mixer kryptoměn. V květnu se úředníci zaměřili Blender.io, centralizovaná služba, kterou Lazarus Group také údajně používala k ukrývání odcizených finančních prostředků. Ale Tornado Cash je jiný, tvrdí někteří odborníci. 

„Blender.io byl označen již v květnu tohoto roku, ale je to jiné a docela smysluplným způsobem, což znamená, že šlo o centralizovanou vězeňskou službu a tohle...je jen kód,“ Michael Mosier, bývalý zástupce šéfa ministerstva spravedlnosti sekce praní špinavých peněz a vymáhání majetku, řekl během a Prostory na Twitteru diskuze v pátek.

Jako inteligentní smluvní mixážní služba může Tornado Cash i nadále fungovat bez jednotlivých aktérů, tvrdí ti, kteří jsou proti sankcím. Je to argument, který spoluzakladatel Tornado Cash Roman Semenov má dlouho použil sám sebe, ale jiní vyjádřili pochybnosti v tomto směru uvažování. 

"Osobně si nemyslím, i když stále pracujeme na argumentech...že můžete nutně předložit zvlášť silný argument, že Tornado Cash není entita," řekl Peter Van Valkenburgh, ředitel výzkumu v Coin Center. Twitter Spaces. "Pokud vím, Blender.io také nebyl začleněn do žádné právní jurisdikce." 

Někteří lidé si udržují určitou úroveň kontroly nad administrátorskými klíči Tornado Cash, řekl Van Valkenburgh, což jim umožňuje provádět změny v kódu, a proto by byli v očích vlády „entitou“. 

Je to však nejasné, dodal Van Valkenburgh, protože Tornado Cash jako kód není sám o sobě „majetkem“. 

„Bylo by to skoro, jako bychom zjistili, že Phillips, člověk, který vynalezl křížový šroubovák, udělal něco velmi, velmi špatného a my jsme schválili jeho bankovní účty, ale pak jsme také řekli, že už nikdo nesmí používat šroubováky Phillips. ," řekl. 

Plošné sankce mají vedlejší důsledky, řekla během Twitter Spaces Rebecca Rettigová, generální rada Aave. Zacílení na každou peněženku, která přišla do kontaktu s finančními prostředky z Tornado Cash, bez ohledu na to, jak daleko, je stále hypotetický scénář, ale je to scénář, který by mohl mít významný negativní dopad, řekl Rettig. 

„Proces úvah o tom, jaké by byly všechny neočekávané důsledky, byl zde velmi úzký, protože se zdá, že jde o velmi závažnou reakci na software, který je používán k nějaké nezákonné činnosti,“ dodala. 

Odpovědnost Tornado Cash za dodržování předpisů 

Rozhodnutí OFAC naznačuje, že všechny protokoly, ať už decentralizované, nebo ne, podléhají stejným závazkům ohledně souladu, uvádí zpráva Chainalysis. Za zastavení nezákonné činnosti je odpovědný samotný mixér, říkají úředníci. 

„Navzdory veřejným ujištěním o opaku Tornado Cash opakovaně nedokázal zavést účinné kontroly, které by mu zabránily v praní finančních prostředků pro zákeřné kybernetické aktéry pravidelně a bez základních opatření k řešení jeho rizik,“ Brian Nelson, zástupce ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství, řekl po vyhlášení sankcí. 

Od svého spuštění v srpnu 2019 obdržela společnost Tornado Cash éter v hodnotě přes 7.6 miliardy dolarů, „z nichž značná část pochází z nezákonných nebo vysoce rizikových zdrojů,“ uvádí zpráva Chainalysis. Z tohoto čísla asi 18 % finančních prostředků pocházelo od sankcionovaných subjektů, ale zpráva uvádí, že téměř všechny finanční prostředky byly obdrženy před přidáním subjektů na sankční seznam. 

Méně než 11 % finančních prostředků přijatých nedávno schválenou službou pro míchání kryptoměn Tornado Cash bylo ukradeno z jiných burz a protokolů kryptoměn, uvádí Chainalysis.

Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.