Illicit Crypto Movement to Mixers on Pace to Double in 2022

Více peněz, které se v roce 2022 přesunou do služeb pro míchání kryptoměn, pochází z adres spojených s nezákonnou činností, protože vládní agentury mohou být nuceny zakročit proti nevyhovujícím mixérům nebo uvalit další sankce.  

30denní klouzavý průměr hodnoty obdržené mixéry dosáhl 52. dubna historického maxima v hodnotě téměř 19 milionů dolarů kryptoměn, podle zpráva společnosti Chainalysis zveřejněno ve čtvrtek. Toto číslo je zhruba dvojnásobkem příchozího objemu ve stejném okamžiku v roce 2021.

Možná ještě pozoruhodnější je, že datová platforma blockchain odhalila, že nelegální adresy tvoří v roce 23 dosud 2022 % finančních prostředků zaslaných do mixérů, oproti 12 % v loňském roce.

Mixéry nebo odlivky, jako např Tornado Hotovost, jsou služby poskytující uživatelům možnost skrýt historii transakcí určitých kryptoměn jejich sdružováním a smícháním s finančními prostředky jiných uživatelů. Pozorovatelé průmyslu poznamenali, že i když mohou být použity k nezákonné činnosti, mnozí věří, že jde o zásadní nástroj pro finanční soukromí.

Téměř 10 % všech prostředků odeslaných z nelegálních adres je zasíláno do mixérů, ukázala zpráva. Žádný jiný typ adresy – jako je ten spojený s různými druhy burz nebo herních platforem – nedosáhl 0.3% podílu odesílání směšovače.

Ruský darknetový trh Hydra podle Chainalysis tvoří polovinu všech finančních prostředků, které se letos do těchto služeb přesunou od sankcionovaných subjektů. Téměř všechny zbývající prostředky jdoucí do mixérů jsou Lazarus Group a Blender.io spojené s vládou Severní Koreje, což představuje asi 30 % a 19 %. 

Chainalysis Ředitel výzkumu Kim Grauerová řekl, že nejpozoruhodnějším závěrem zprávy byl velký nárůst používání mixérů skupinami kyberzločinců napojenými na Severní Koreu. 

„To samo o sobě vede k masivnímu nárůstu používání mixérů v tomto roce a ukazuje, že regulační orgány a orgány činné v trestním řízení by měly mít nástroje a zdroje, které potřebují, aby lépe porozuměly národním bezpečnostním rizikům, která mixéry představují, a vyšetřovaly nezákonnou činnost,“ řekla Blockworks. 

Forbes hlášeny v únoru, že Chainalysis má „dříve tajný forenzní nástroj“, který byl schopen demixovat transakce spojené s The DAO hackem z roku 2016 a sledovat jejich výstup na čtyři burzy.

Úterní zpráva poznamenala, že Chainalysis „pokračuje ve zdokonalování schopnosti demixovat určité smíšené transakce a vidět původní zdroj finančních prostředků uživatelů“.

Grauer odmítl komentovat demixovací schopnosti společnosti. 

Několik směšovačů – včetně Tornado Cash – a dalších decentralizovaných finančních platforem využívá technologie na ochranu soukromí, jako např. zk-SNARK, abychom zajistili, že anonymita zůstane nedotčena, řekl technologický ředitel NetSPI Travis Hoyt.  

„Pokud může Chainalysis ve skutečnosti zvrátit nebo odvodit transakce chráněné tímto typem technologie, zpochybnilo by to některé základní mechanismy toho, jak některé blockchainy fungují, stejně jako některé mixovací a [decentralizované finanční] platformy,“ řekl Hoyt Blockworks.

Boj proti používání mixéru pro nezákonné aktivity

Hacker, který využíval Ronin Network za zhruba 625 milionů dolarů v březnu původně převedl tisíce etheru do Tornado Cash. 

Také ten měsíc federální žalobci na Floridě zabavili kryptoměny v hodnotě zhruba 34 milionů dolarů a německé úřady zabavily bitcoiny v hodnotě asi 25 milionů dolarů. Údajní zločinci v obou případech používali k maskování transakcí mixážní služby.

V poslední době zhruba třetina ze 100 milionů dolarů ukradl minulý měsíc z Horizon Bridge — platforma cross-chain interoperability mezi sítěmi Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) a Harmony blockchain — byla také převedena na adresu Tornado Cash.

Grauer řekl, že mixéry v USA, stejně jako ostatní kryptospolečnosti, se musí zaregistrovat jako podniky poskytující peněžní služby (MSB) podle pokynů Financial Crimes Enforcement Network.

Tornado Cash je neměnná inteligentní smlouva, nejedná se o podnikání, ale služba zahrnuje a nástroj shody, který umožňuje každému zákonnému uživateli prokázat původ a místo určení finančních prostředků, pokud to vyžadují orgány činné v trestním řízení.

Právo na soukromí je zakotveno v článku 12 Deklarace OSN o lidských právecha jeho zachování je přirozeným zájmem každého uživatele veřejného, ​​neměnného blockchainu.

Společnost Chainalysis si však není vědoma žádného směšovače, který by v současnosti dodržoval předpisy týkající se praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu, kterému MSB podléhají ve většině jurisdikcí, dodal Grauer.

"Nárůst používání zejména ze strany národních státních aktérů může vést vládní agentury k tomu, aby zasáhly proti nevyhovujícím mixérům nebo dokonce uvalily sankce, jako tomu bylo v minulosti," řekl Grauer.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí (OFAC) sankcionováno Hydra v dubnu přidala více než 100 svých krypto adres na speciálně určený národní seznam jako identifikátory. V květnu OFAC sankcionováno mixér virtuálních měn Blender.io. 

„Tyto platformy jsou vůči hranicím agnostické, a i když se [americké] rámce mohou vztahovat na určité občany a právní jurisdikce, ve kterých se nacházejí, nebudou platit pro všechny,“ řekl Hoyt. "To znamená, že pokusit se je regulovat může být velmi obtížné."

Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.