Jižní Korea odhalila 650 milionů dolarů v nezákonných finančních prostředcích přesouvaných prostřednictvím krypto burz 

Podle jednoho místní zprávaJihokorejská finanční dozorčí služba (FSS) odhalila nezákonné mezinárodní převody finančních prostředků ve výši dalších 650 milionů USD spojené s krypto burzami.. 

V červnu FSS vypustil sondu do všech místních bank poté, co obdržela zprávy o podezřelých mezinárodních převodech velkých částek peněz od dvou největších jihokorejských komerčních bank, Woori a Shinhan. Finanční hlídací pes tehdy nařídil bankám, aby provedly interní šetření a předložily výsledky, načež začaly se studiem.

Podle zprávy je 680 milionů dolarů, o kterých se nedávno zjistilo, že byly nezákonně převedeny mimo zemi, nejnovějším výsledkem vyšetřování FSS v dotčených místních bankách, čímž se celková částka údajně nezákonných prostředků zvýšila na 7.2 miliardy dolarů.

Podle FSS byla většina finančních prostředků nejprve odeslána z výmene šifrovacích prostředků na místní bankovní účty před převodem do zámoří.

Pachatelé zneužívali kryptoarbitrážní obchodování

Finanční hlídací pes dále dodal, že transakce souvisejí s tamní arbitrážní službou „Kimchi Premium“.

Arbitráž je investiční strategie, ve které investor nakupuje a prodává aktiva na různých trzích a využívá cenových rozdílů na obou trzích k vytváření zisku.

Pachatelé zneužívali tuto formu obchodování tím, že nakupovali kryptoměny v cizích měnách a poté je prodávali prostřednictvím jihokorejských burz, kde jsou ceny aktiv vyšší, poznamenal FSS.

Regulační orgán dodal, že zisky vytvořené pachateli byly převedeny z jihokorejských krypto burz do místních bank, které pak peníze poslaly svým protějškům registrovaným v zámoří.

Podle FSS někteří z pachatelů, od jednotlivců, jako jsou makléři se zbožím a velkoobchodní agenti s kosmetikou, až po společnosti, jako jsou cestovní kanceláře, zavedené falešné společnosti a neregistrované obchodní modely, aby zakryli stopy.

Nejvýznamnější zahraniční převody, především v amerických dolarech, byly do Hongkongu, Japonska a Číny. Zpráva dodala, že FSS plánuje ukončit svou kontrolu do příštího měsíce a potrestá pachatele.

Vaše kryptoměna si zaslouží to nejlepší zabezpečení. Dostat Hardwarová peněženka Ledger za pouhých 79 $!