Blockchainová analytika nedokáže zabránit nezákonným schématům na úrovni FTX

Transparentnost dat byla ústředním bodem odvětví kryptoměn, ale fiasko FTX ukázalo, že centralizované burzy (CEX) nejsou dostatečně transparentní. Firmy zabývající se kryptoanalytickou analýzou zatím zjevně nejsou schopny sledovat transakce, aby pomohly zabránit kolapsům, jako je FTX.

Všechny bitcoiny (BTC) transakce jsou veřejně dostupné v řetězci, což znamená, že lidé mohou sledovat transakce při odesílání kryptoměn z jedné adresy na druhou. To však neplatí, pokud jde o interakci s centralizovanou krypto burzou.

Cointelegraph hovořil s vedoucími pracovníky blockchainových zpravodajských firem – včetně Chainalysis, Nansen a Whale Alert – aby získal více informací o sledování nezákonných transakcí CEX v řetězci.

Chainalysis, hlavní blockchain datová platforma, která spolupracuje s mnoha vládami po celém světě, uvedla, že v současné době neexistuje žádný nástroj pro sledování on-chain, který by dokázal sledovat finanční prostředky prostřednictvím CEX.

„Řetězová analýza – nebo jakýkoli jiný nástroj pro analýzu blockchainu – nemůže sledovat finanční prostředky prostřednictvím centralizované služby, protože způsob, jakým tyto služby ukládají a spravují finanční prostředky uložené uživateli, ze své podstaty činí další sledování nepřesným,“ řekl mluvčí Chainalysis Cointelegraphu.

„I kdybyste mohli sledovat prostřednictvím centralizované burzy, samotná analýza v řetězci nemůže odhalit podvodný záměr za transakcemi,“ poznamenal zástupce. Mluvčí to zdůraznil Alameda unikla rozvaha mimo řetězec byla první věc, která odhalila, že něco není v pořádku.

Zatímco analýza blockchainu může sledovat vklady na CEX, neexistuje způsob, jak získat přístup k jejich závazkům, podle analytika Nansen Andrew Thurmana. „FTX zastavil výběry, když měl stále více než miliardu různých digitálních aktiv. Nyní víme, že měli mnohem větší částku závazků,“ řekl.

Thurman také tvrdil, že model prokazování rezerv — the stále populárnější úsilí CEXů prokázat transparentnost – je „jen poloviční opatření, ale je to dobré“.

Navzdory tomu, že analýza blockchainu má zatím omezené možnosti ve sledování nezákonných transakcí CEX, některé monitorovací služby se snaží dokázat, že průmysl může být jednoho dne schopen zabránit problémům, jako je pád FTX.

"V současné době provádíme kontroly historického zůstatku na našich známých adresách FTX - vkladových a dalších souvisejících adresách - abychom zjistili, zda to nebylo možné zjistit dříve," řekl Cointelegraph v listopadu spoluzakladatel a generální ředitel Whale Alert Frank van Weert.

Whale Alert musel od té doby projekt opustit, protože neměl dostatek zdrojů na řádné skenování dat za dva roky. "Chce to docela dost výpočetního výkonu, který jsme neměli k dispozici," řekl generální ředitel.

Van Weert také poznamenal, že „je možné sledovat směny“, ale že platformy jako Coinbase a FTX dělají sledování příchozích coinů o něco složitější, protože nepoužívají horké peněženky. Dodal, že burzy jsou „extrémně neochotné spolupracovat“, přičemž mnohé z nich z „bezpečnostních“ důvodů odmítají komentovat zjištění Whale Alert.

Související: Co může a nemůže udělat analýza blockchainu pro nalezení chybějících finančních prostředků FTX: CEO Blockchain.com

Generální ředitel Whale Alert zdůraznil, že za kolaps FTX je zodpovědný celý kryptoprůmysl a uvedl:

„Doposud se průmysl soustředil spíše na zisk než na správnou infrastrukturu. Jediný způsob, jak se z toho nepořádku dostat, je získat si opět důvěru veřejnosti na základě řádné transparentnosti, která nepochází z auditů Merkle Tree.“

Podle některých vedoucích pracovníků v oboru však platformy pro analýzu blockchainu v první řadě nemají zájem nachytat nelegální hráče v řetězci.

„Za prvé, analýza blockchainu ve skutečnosti nic nedělá a za druhé se nezaměřují na podvody a podezřelé transakce na úrovni burzy. Jejich zákazníky jsou burzy a vy si nekoušete ruku, která vás krmí,“ řekl Cointelegraph zastánce bitcoinu Samson Mow.