Nezákonné krypto transakce v roce 2022 poprvé přesáhly 20 miliard dolarů: Chainalysis

Nelegální finanční transakce zahrnující kryptoměny v roce 2022 údajně vzrostly již druhý rok v řadě a dosáhly historického maxima 20.1 miliardy dolarů. 

Předchozí rekord byl v roce 2021, kdy digitální aktiva usnadnila trestní řízení v hodnotě 18 miliard dolarů.

Jít nahoru uprostřed medvědího trhu

Kromě výrazného poklesu trhu, četných bankrotů a skandálů bude rok 2022 vzpomínaný jako rok vzkvétající pro nezákonné transakce s kryptoměnami. Podle nedávného Chainalysis studovatCelková hodnota, kterou obdržely nelegální krypto adresy, dosáhla za posledních 20.1 měsíců 12 miliardy dolarů.

Datová platforma blockchain poznamenala, že kvůli loňským událostem bylo vytváření nejnovější zprávy trochu „ošidné“. Vysvětlila také, že toto číslo zahrnuje pouze zločiny související s kryptoměnami a nikoli jiné trestné činy, jako je používání digitálních měn při obchodování s drogami nebo prostituci.

„Musíme zdůraznit, že se jedná o spodní odhad – naše měření objemu nezákonných transakcí jistě časem poroste.“

Chainalysis naznačila, že transakce spojené se sankcionovanými organizacemi vzrostly v roce 100,000 více než 2022 2021krát ve srovnání s rokem 44 a tvořily XNUMX % z celkové loňské trestné činnosti.

Jedním takovým příkladem je ruská kryptoměnová burza – Garantex. Úřad pro zahraniční kontrolu (OFAC) to schválil v dubnu (několik měsíců poté, co Vladimir Putin zahájil svou „zvláštní vojenskou operaci“ na Ukrajině), ale platforma pokračovala v provozu.

Významnou roli sehrály také podvody s kryptoměnami, které tvoří přibližně 20 % celkových nezákonných transakcí. Přesto bylo v loňském roce krypto řízení z podvodných schémat mnohem menší než ty zaznamenané v roce 2021. 

„Jedním z důvodů může být pokles trhu. V minulosti jsme zjistili, že kryptopodvody mají například menší příjmy během medvědích trhů, pravděpodobně proto, že uživatelé jsou pesimističtější a méně pravděpodobné, že uvěří podvodným slibům o vysokých výnosech v době, kdy ceny aktiv klesají.

Obecně platí, že méně peněz v kryptoměnách má tendenci korelovat s méně penězi spojenými s krypto kriminalitou,“ vysvětlil Chainalysis.

Méně transakcí Darknet

Nezákonné obchody na trhu Darknet zahrnující kryptoměny také ve srovnání s rokem 2021 (během býčího běhu) klesají. 

Americké úřady zatčen rusko-švédský občan – Roman Sterlingov – v dubnu 2021 s tvrzením, že pral bitcoiny v hodnotě přes 330 milionů dolarů. Byl vůdcem Bitcoin Fog – internetové služby fungující v Darknetu.

Úředníci se v srpnu zdvojnásobili, obvinění obyvatel Baltimoru – Ryan Farace – z praní téměř 3,000 XNUMX BTC na temném webu.

Jedním takovým příkladem v loňském roce bylo vyšetřování ruského tržiště Darknet – Hydra Market. Němečtí donucovací orgány uzavřít serverovou infrastrukturu entity v dubnu a zabavila jí 543 BTC.