Nezákonné krypto transakce dosáhly v roce 2022 historických maxim: Zpráva

Rok 2022 vytvořil rekord v nelegálních transakcích v řetězci, když odložil trestní vyšetřování neúspěšných kryptopodniků, jako jsou FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs a další. Podle zprávy Chainalysis z 12. ledna dosáhla celková hodnota kryptoměn přijatých na nelegální adresy v loňském roce 20.1 miliardy dolarů.

Čísla nejsou konečná, protože míra objemu nezákonných transakcí postupem času roste s tím, jak analytici identifikují nové adresy spojené s trestnou činností. Navíc nezahrnuje výnosy z nekrypto-nativních zločinů, jako je obchodování s drogami, a finanční prostředky na zůstatku výše zmíněných neúspěšných společností, které jsou nyní vyšetřovány v různých jurisdikcích po celém světě.

V tuto chvíli celková hodnota 20.1 miliardy USD mírně převyšuje stejnou míru v roce 2021 (18 miliard USD) o 10 %. Stále však představuje rekord všech dob a výrazně (o 60 %) překračuje hranici roku 2020, která činí 8 miliard dolarů.

Taková čísla lze vysvětlit skutečností, že 44 % nezákonných transakcí v roce 2022 tvoří sankcionované subjekty: Minulý rok Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Spojených států (OFAC) zavedl některé ze svých „nejambicióznějších a nejobtížněji vymahatelných“ krypto sankcí. . Objemy transakcí souvisejících se sankcemi vzrostly tak drasticky, že kvůli problémům s měřítkem nemohly být ani zahrnuty do grafů. Chainalysis hodnotí tento růst na hranici 10 % milionů.

Související: Sankce nemohly 'vytáhnout zástrčku' z Tornado Cash: Chainalysis

Zpráva uvádí příklad kryptoburzy Garantex. Ruská platforma nadále fungovala, i když byla v dubnu uvedena v rejstříku sankcí OFAC a v roce 2022 hostila většinu objemu transakcí souvisejících se sankcemi.

Jak Eric Jardine, vedoucí výzkumu kybernetické kriminality v Chainalysis, vysvětlil Cointelegraphu, že zpráva počítá peněženky jako „nezákonné“, pokud jsou součástí známého nezákonného subjektu, jako je darknetový trh nebo sankcionovaná platforma. Osobní nebo nehostované peněženky mohou být označeny jako nezákonné, pokud obsahují finanční prostředky odcizené při hackování. Nicméně:

„Pokud by osobní/nehostovaná peněženka odeslala peníze do Tornado Cash poté, co byla označena, tato peněženka by nebyla označena jako nezákonná pro tuto činnost, ale objem transakce by byl považován za „nezákonný“, protože zahrnuje prostředky přijaté nezákonným subjektem.

Začátkem ledna Národní jednotka pro kybernetickou kriminalitu Spojeného království spustila jednotku kryptoměny vyšetřovat britské kybernetické incidenty zahrnující používání kryptoměn. Tento krok má za cíl zvýšit zaměření vymáhání na kryptoaktiva v zemi uprostřed výzvy vlády k odstranění „špinavých peněz“ v zemi.