Za poslední čtyři měsíce Uniswap zablokoval více než 250 adres spojených s různými nelegálními aktivitami. Tyto informace odhalil Jordan Frankfurt, softwarový vývojář společnosti Uniswap, který zveřejnil protokoly ze serverů platformy podrobně popisující cenzurní aktivity na decentralizované burze na GitHubu.
Blokované adresy připojené k Tornado Cash
Podle protokolů byla většina blokovaných adres spojena s směšovači kryptoměn, včetně Tornado Cash, které americké ministerstvo financí nedávno posvětilo za napomáhání praní špinavých peněz. Jiní byli spojeni se spoustou nelegálních aktivit, včetně toho, že se dostali do konfliktu se sankcemi Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) nebo byli součástí kryptografického podvodu. Některé adresy byly také zařazeny na černou listinu, protože byly spojeny pouze s peněženkami přímo spojenými se zlými úmysly.
Uniswap vstupuje do partnerství s TRM Labs
V dubnu Uniswap a další velké kryptoburzy a protokoly decentralizovaných financí (DeFi) začaly blokovat krypto adresy spojené s nelegálním chováním z jejich front-endových služeb.
Za tímto účelem hlavní vývojář Uniswap, Uniswap Labs, uzavřel partnerství s firmou TRM Labs pro analýzu blockchainu. Společnost pro zabezpečení kryptoměn označuje peněženky podezřelé z odkazů na nezákonné chování jménem Uniswap.
Podle grafiky zveřejněné na GitHubu hledá TRM Labs při kontrole adres sedm typů rizikových faktorů. Ukradené finanční prostředky, finanční prostředky z směšovačů kryptoměn, schválené adresy a peníze ze známých kryptografických podvodů jsou čtyři hlavní kategorie, které jsou často odhalovány.
Tři zbývající kategorie zahrnují peníze používané k financování terorismu, peníze od uznávaných hackerských skupin, jako jsou Ryuk a Lazarus, a materiály zahrnující sexuální zneužívání nezletilých.
Uniswap snižuje závažnost blokovacích opatření
Zatímco Jordan Frankfurt sdílel informace o adresách na černé listině jako projev transparentnosti ze strany Uniswapu, zdá se, že data nebyla určena veřejnosti a byla krátce poté smazána.
Nicméně vývojář Yearn Finance s orlíma očima pod přezdívkou sociálních médií @banteg pořídil snímek z Frankfurtského příspěvku a zveřejnil jej na Twitteru.
Frankfurt, který ve svém příspěvku uvedl, že je odpovědný za psaní front-end a back-end implementací TRM kódu Uniswapu, připustil, že systém doxxuje americké zákazníky Uniswapu. Zároveň však uznal, že Uniswap se musí řídit zákonem tím, že nebude nabízet krypto služby sankcionovaným jednotlivcům a adresám.
Uniswap podle něj zpočátku blokoval nejen sankcionované adresy, ale i adresy, které byly jejich protistranami. Poukázal však na to, že Uniswap od té doby ustoupil od této praxe a nyní blokuje pouze schválené adresy nebo peněženky, které jsou přímými příjemci ukradených, podvodných nebo hacknutých finančních prostředků.
Frankfurt dále uvedl, že přílišné dodržování nedávných vládních omezení ze strany kryptofirem způsobilo, že mnoho nevinných uživatelů bylo nesprávně zakázáno.
Analýza dat Uniswap od @banteg potvrzuje frankfurtskému tvrzení. Podle něj se zdá, že nejméně 30 z 253 zakázaných adres má přidružená jména ENS, což znamená, že šlo s největší pravděpodobností o legitimní uživatele Uniswapu, kteří se mohli stát obětí přílišné horlivosti TRM.
Na rozdíl od těchto zdánlivě nevinných adres se některé peněženky objevují v každé rizikové kategorii na seznamu sledovaných TRM.
Zdroj: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/