- Jihokorejští prokurátoři jsou podezřelí z nezákonného obchodování s devizami
- Hlídací psi silně pochybují o praní špinavých peněz a nelegálním obchodování na forexu
- FSS jde čelem proti dvěma věřitelům.
Praní špinavých peněz nebo nezákonné forexové transakce?
Další případ praní špinavých peněz ze strany krypto spekulantů přichází přímo ze srdce Jihokorejská finanční důvody. Jihokorejská státní zástupci jsou velmi podezřívaví ohledně zahraničních remitencí ve výši více než 2 bilionů korejských wonů, tj. přibližně 1.5 miliardy USD v národní bance.
Po obdržení relevantního souboru údajů o praní špinavých peněz od finančních dozorových služeb (FSS) je prokuratura centrální okresní prokuratury v Soulu připravena totéž prošetřit. Vyšetřovatelé zkoumají devizové transakce v hodnotě 1.3 bilionů wonů u Shinhan Bank a zbývajících 800 bilionů wonů u Woori Bank. Kromě toho se část těchto transakcí zpracovává v Číně, jak naznačuje zpráva.
FSS Investigations on Roll
FSS také identifikovala několik společností, které mohou být zapojeny do transakcí jako nelegální podíly na zisku pomocí bitcoinu Kimchi Premium. Kimchi Premium popisuje prémii, za kterou se obchoduje bitcoin a další kryptoměny Jižní Korea na jiných globálních trzích, protože zahraniční investoři mají zakázáno lokálně obchodovat na trhu s kryptoměnami.
Vyšetřovatelé a žalobci prověřují dva věřitele, kteří mohli porušit zákony, aby mohli obchodovat v cizí měně nebo praní špinavých peněz. Ze strany uživatelů sítě existuje podezření, že Terraform Labs může být do procesu zapojena nepřímo.
Woori dále upozornil FSS na podezřelou obchodní aktivitu na účtu z jedné z jejich prodejních kanceláří. Objem obchodů byl obrovský a zahrnoval různé firemní účty, jak uvádí Woori.
Závěry
Začátkem tohoto roku FSS udělila bance HANA z Jižní Koreje pokutu 50 milionů wonů za porušení pravidel. Stalo se to, když pobočka Hana v Soulu nedokázala vysledovat podezřelý forex 200 miliard wonů. Při pohledu na intenzitu a důvěrnost případu úředníci dvou věřitelských bank popřeli poskytnutí jakýchkoli podrobností. Dále uvedli, že FSS bude z naší strany plně spolupracovat, ale média musí počkat, až FSS dokončí vyšetřování a podělí se o výsledky.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/