Čínské úřady v okrese Rong nedávno uvedly, že stíhaly osm osob obviněných z toho, že byli strůjci pyramidové hry Magic Data Chain (MDC). Předpokládá se, že pyramida má...
Štítek: Systém
Terra Like A Crypto „Pyramidové schéma,“ říká aktivista, investor Bill Ackman
Aktivistický investor Bill Ackman zvážil nedávnou krizi Terra a nazval protokol kryptoverzí pyramidové hry. Ackmanovy komentáře přicházejí poté, co blockchain Terra ztratil většinu...
Daňoví vyšetřovatelé identifikují potenciální krypto Ponziho schéma v hodnotě 1 miliardy dolarů, říkají zprávy
Mezinárodní daňoví úředníci identifikovali více než 50 vodítek k potenciálním kryptografickým daňovým zločinům, které mohou v nadcházejících týdnech vést k oficiálnímu vyšetřování, včetně jednoho případu, který by mohl být 1 miliarda dolarů...
1 miliarda $ krypto ponzi schéma identifikované 5 finančními regulátory
Digitální měny byly za poslední měsíc od propadu testovány Rozvíjejícím se podnikatelským sektorem otřásly zásadně se pohybující náklady, klesající zdroje a sortiment finančních...
FBI zatkla generálního ředitele kryptoplatformy založené na NY za údajné podvodné schéma
Klíčové poznatky: Generální ředitel krypto a forexové obchodní platformy je obviněn z podvodného schématu. Eddy Alexandre slíbil svým investorům 5% týdenní výnosy. Případem se zabývá úřad...
Kryptoregulátoři z 5 zemí identifikují potenciální Ponziho schéma v hodnotě 1 miliardy dolarů
V posledních měsících bylo investování do kryptoměn náročné. Rozvíjející se trh byl otřesen radikálně se měnícími cenami, kolabujícími aktivy a řadou ekonomických výzev. Od N...
Ekosystém Terra se hroutí, Sam Bankman-Fried kupuje akcie Robinhood a obchodník s kryptoměnami dostává vězení za ponziho schéma: Hodler's Digest, 8.–14.
Hodler's Digest, který vychází každou sobotu, vám pomůže sledovat všechny důležité zprávy, které se staly tento týden. Nejlepší (a nejhorší) citace, adopce a regulace, hlavní mince, pr...
USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Nizozemsko sdílejí vodítka kryptografických trestných činů, včetně potenciálního Ponziho schématu v hodnotě 1 miliard USD – Regulační zprávy o bitcoinech
Úředníci z USA, Spojeného království, Kanady, Austrálie a Nizozemska sdíleli data a identifikovali více než 50 kriminálních stop souvisejících s kryptoměnami, včetně jednoho případu, který by mohl představovat Ponziho sc...
CFTC účtuje americkému rezidentovi v systému nezákonných FX 59 milionů dolarů
Commodity Futures Trading Commission v USA (CFTC) včera potvrdila, že podala občanskoprávní žalobu proti Eddymu Alexandreovi, obyvateli Valley Stream, New York v podvodném...
Kryptoměna: Pyramidové schéma vs Ponziho schéma?
– Reklama – Slyšeli jste někdy od svých přátel nebo příbuzných říkat, že propadli Ponziho schématu? To lze vysledovat až do počátku 20. století; existuje však dodnes. Ve skutečnosti, ...
Strůjci bitcoinového podvodného schématu v Jihoafrické republice požádali o vrácení více než 291 milionů dolarů
Společnost MTI požádala o vrácení více než 291 milionů dolarů na pokrytí dluhu z podvodných operací. Stalo se tak po neúspěšném pokusu likvidátorů prohlásit online obchodní platformu za nezákonnou...
Crypto Trader provozující „Ponziho“ schéma v hodnotě 5 milionů dolarů čelí téměř 4 letům ve vězení: DoJ
Jeremy Spence, 25letý obchodník s kryptoměnami z Rhode Island, známý také jako „Coin Signals“ na kanálech sociálních médií, byl odsouzen k 42 měsícům vězení za podvody 170 lidí za více než 5.37 $.
Strůjci za jihoafrickým bitcoinovým Ponziho schématem splatí více než 291 milionů $ – Regulační zprávy o bitcoinech
Strůjci jednoho z největších jihoafrických bitcoinových Ponziho schémat, Mirror Trading International (MTI), byli požádáni likvidátory schématu, aby vrátili více než 291 milionů dolarů na pokrytí podvodné operace...
CFTC pokračuje v ničení, propadá 543 tisíc dolarů FX Ponziho schéma
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) v úterý oznámila podání občanskoprávní žaloby proti dvěma společnostem, Nawabi Enterprise a Hyperion Consulting a jejich majiteli Eshaq Na...
Ministerstvo spravedlnosti obvinilo generálního ředitele kryptoměn z údajného podvodu v hodnotě 62 milionů dolarů
Generální ředitel těžařské a investiční platformy Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. byl obžalován z údajného organizování podvodu ve výši 62 milionů dolarů, který ovlivnil tisíce investorů. Podle...
SEC zastavila schéma těžby a obchodování kryptoměn v hodnotě 62 milionů dolarů a ministerstvo spravedlnosti obvinilo zakladatele
Zakladatel MCC také údajně naverboval promotéry a přidružené společnosti, aby propagovali MCC v pyramidové hře, přičemž zatajili umístění a kontrolu výnosů z podvodů prostřednictvím několika zahraničních kryptoměn...
CTO technologií používaných v peněžence Bitcoin-Qt si myslí, že kryptoměny jsou „Ponziho schéma“
CTO populárního programovacího rámce Qt – který používají tech giganti jako Adobe, Tesla, Blackberry, Google a Blizzard – nazval 6. května kryptoměnu „Ponziho schéma“. Společnost však...
Generální ředitel těžby kapitálových mincí byl obžalován za zorganizování krypto Ponziho schématu v hodnotě 62 milionů dolarů
Generální ředitel společnosti Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr byl v pátek obžalován z přípravy podvodu, který připravil investory po celém světě o zhruba 62 milionů dolarů, podle amerického ministerstva spravedlnosti....
Kryptopyramidový podvod: DOJ obviňuje generálního ředitele těžby kapitálových mincí ve schématu podvodů v hodnotě 62 milionů dolarů
Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo výkonného ředitele Mining Capital Coin ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s kryptografickými investicemi ve výši 62 milionů dolarů. Podle stížnosti ministerstva spravedlnosti Luiz Capuci a unna...
SEC ukončila globální obchodování a těžbu kryptoměn v hodnotě 62 milionů USD
SEC oznámila podvodnou těžbu kryptoměn a obchodní aktivity MCC (Mining Capital Coin) v zemi. MCC a jeho zakladatelé (Luiz Carlos Cappuci Jr. a Emerson Sounza Pires) a dva enti...
Generální ředitel společnosti Mining Capital Coin obviněn z investičního podvodu v hodnotě 62 milionů dolarů
Generální ředitel a spoluzakladatel kryptotěžební a investiční platformy Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. byl obviněn ministerstvem spravedlnosti (DOJ) za „údajné zorganizování 62 milionů...
SEC zastavila těžbu kryptoměn v hodnotě 62 milionů USD, obchodní schéma – DOJ obvinil zakladatele – Regulační zprávy o bitcoinech
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zastavila globální schéma obchodování a těžby kryptoměn v hodnotě 62 milionů dolarů a ministerstvo spravedlnosti (DOJ) obvinilo jejího generálního ředitele a zakladatele. Pokud konv...
Generální ředitel kryptoměny obviněn z podvodu v hodnotě 62 milionů dolarů
Alex Dovbnya Muž z Floridy byl obžalován z masivního podvodu s kryptoměnami CEO Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr. byl obviněn z organizování masivního podvodu s kryptoměnami...
Ethereum: Ponziho schéma nebo skutečná příležitost? Uživatelé jsou opatrní, protože poplatky za plyn raketově rostou
Největší síť chytrých kontraktů Ethereum (ETH) zaznamenává bezkonkurenční nárůst nečinnosti. Od institucionální adopce k rostoucímu zájmu a podobně. Vzhledem k poptávce je síť Ethereum (ETH) součástí...
Proč starosta New Yorku navrhl státní schéma odstranění bitové licence?
Pro kryptostarostu New Yorku Eric Adams si myslí, že pravidlo BitLicense působí tak, že brání inovacím v regionu, zatímco starosta obhajuje striktní zrušení schématu BitLicense...
US DOJ obviňuje zakladatele Block Bits Fund ve schématu Crypto Ponzi v hodnotě 960,000 XNUMX USD
Zakladatel Block Bits Fund 44letý Japheth Dillman je obviněn Ministerstvem spravedlnosti Spojených států (DOJ) za klamání investorů, aby spáchali falešnou arbitráž Autotrader v celkové výši 960 $,...
Eric Adams naléhá na stát, aby opustil „dusící“ schéma BitLicense
Manažer města New York Eric Adams narazil na režim bitových licencí svého státu a tvrdil, že brzdí inovace a ekonomický růst. V mimořádně závěrečném klíčovém rozhovoru v Crypto...
CEO FTX popisuje výnosové zemědělství jako Ponziho schéma
Sam Bankman-Fried, generální ředitel FTX, nabídl své vysvětlení, co přesně je „výnosové zemědělství“. Ale pozorní posluchači podcastu Odd Lots z 25. dubna si všimli, že to, co Bankman-Fried působí...
Republikánská strana USA Madison Cawthornová obviněna z LGBCoin Pump-and-Dump Scheme
Americký zástupce Madison Cawthorn možná porušil federální zákony o obchodování zasvěcených osob poté, co byl údajně zapojen do schématu krypto pump-and-dump. Několik hlídacích skupin tvrdí, že Severní Karolína...
Dva Evropané byli obviněni ze severokorejského kryptopodvodu proti Američanovi
Žádný výsledek Zobrazit vše Výsledek © Copyright 2022. The Coin Republic Opravdu chcete odemknout tento příspěvek? Zbývá odemknout: 0 Ano Ne Opravdu chcete zrušit předplatné? Ano Ne Zdroj: https://www.thecoin...
SkyBridge společnosti Scaramucci přidá bitcoiny do svého penzijního systému 401(k) po vzoru Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci tweetoval, že bitcoin se stane součástí programu SkyBridge 401(k) Zakladatel a výkonný ředitel SkyBridge Capital Scaramucci na Twitteru oznámil...
Robert Taylor obviněn z nezákonného systému bitcoinových bankomatů
Muž byl obviněn z provozování několika nelegálních bitcoinových a krypto bankomatů v New Yorku, které byly zřízeny v prádelnách po celém státě. Robert Taylor, 35 let, byl obviněn z...