Mezinárodní daňoví úředníci identifikovali více než 50 vodítek k potenciálním kryptografickým daňovým zločinům, které mohou v nadcházejících týdnech vést k oficiálnímu vyšetřování, včetně jednoho případu, který by mohl představovat Ponziho schéma v hodnotě 1 miliardy dolarů.
Američtí daňoví úředníci v pátek uvedli, že sledují samostatné vodítka k podvodům zaměřeným na věci, jako jsou nezaměnitelné tokeny a další decentralizované části sektoru.
Schopnost kryptoměny pohybovat se přes hranice do značné míry nedetekována z ní udělala nástroj pro podvodníky, kteří se chtějí zaměřit na zranitelné skupiny investorů. To také vedlo k velkému počtu kriminálních akcí, na které se regulační orgány pokoušejí útočit a kontrolovat je, když se kryptogriftové zaměřují na větší a bohatší cíle, Informoval o tom TheStreet.com.
Ke vzestupu došlo také během nevyprovokované ruské invaze na Ukrajinu. Mnoho lidí posílalo peníze na Ukrajinu az Ukrajiny prostřednictvím kryptoměn, což opět dokazovalo, jak by se měny mohly nakonec použít.
Zdá se, že dotčené peníze ovlivnily investory po celém světě, včetně kupujících kryptoměn v USA, Velké Británii, Nizozemsku, Kanadě a Austrálii.
Přední úředníci v oblasti daní a finančních zločinů ze Spojeného království, USA, Kanady, Austrálie a Nizozemska, skupina známá jako J5, se tento týden sešli v Londýně, aby si vyměnili zpravodajské informace a data, aby identifikovali zdroje přeshraničních nelegálních krypto aktivit. Hlásil Bloomberg. Úředníci se konkrétně zaměřili na nové trendy s decentralizovaným financováním a nezaměnitelnými tokeny neboli NFT.
"Některé z těchto vodítek, o kterých mluvím, zahrnují jednotlivce s významnými transakcemi NFT, které se točí kolem potenciálních daňových nebo jiných finančních zločinů v rámci našich jurisdikcí," řekl v pátek novinářům Jim Lee, šéf vyšetřování trestných činů úřadu Internal Revenue Service. Jedna vodítka „se zdá být Ponziho schéma v hodnotě 1 miliardy dolarů. To je miliarda s B a tento náskok se také dotýká každé jednotlivé země J5.“
Iniciativa zdůrazňuje rostoucí kontrolu rizik, podvodů a nekalých praktik v rozvíjejícím se kryptoprůmyslu. Americká ministryně financí Janet Yellenová ve čtvrtek zákonodárcům řekla, že zhroucení stablecoinu TerraUSD zdůraznilo potřebu nových regulací.
Projekt Daňoví úředníci J5 také identifikovali vedení zahrnující decentralizované burzy a finanční technologické společnosti, řekl Lee. Již tento měsíc by mohla být oznámena „významné cíle“, dodal. Úředníci odmítli poskytnout další podrobnosti o stopách, které se ještě nestaly aktivním vyšetřováním ani nezahrnovaly žádná oficiální obvinění.
Identifikace potenciálních zločinů znamená další špatné zprávy v tom, co byl pro kryptotrhy bouřlivý týden. Velké cenové výkyvy rozvířily kryptotrhy a stlačily celkové ocenění kryptoaktiv asi $ 270 miliard, podle některých odhadů.
Viz také: Jak se bitcoinový trh „v extrémním strachu“ srovnává s minulostí a co očekávat dále
Snadnost, s jakou mohou kryptotransakce snadno překročit mezinárodní hranice, si vyžádala užší spolupráci mezi zeměmi, které se v posledních letech snažily držet krok s rychlými technologickými posuny. IRS se zaměřil na to, aby se kryptoměny staly jednou z hlavních priorit agentury pro prosazování, a to jak na domácím, tak mezinárodním trhu.
„NFT jsou jedním z nových moderních digitálních způsobů praní špinavých peněz na základě obchodu,“ řekl novinářům Niels Obbink z Nizozemského úřadu pro fiskální informace a vyšetřování. "A vzhledem k tomu, že ve srovnání se známějšími klasickými sektory je zde méně kontroly a dohledu a omezená regulace, která je činí náchylnými k podvodům, musíme mu věnovat naši pozornost."
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo