Generální ředitel společnosti Mining Capital Coin obviněn z investičního podvodu v hodnotě 62 milionů dolarů

Generální ředitel a spoluzakladatel kryptotěžební a investiční platformy Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. byl obviněn ministerstvem spravedlnosti (DOJ) za „údajné organizování globálního investičního podvodu ve výši 62 milionů dolarů“.

Ministerstvo spravedlnosti viní Capuciho ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s drátěným dárkem, ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry a ze spiknutí za účelem spáchání mezinárodního praní špinavých peněz v souvislosti s několika údajně podvodnými programy, které byly provozovány prostřednictvím MCC. V případě prokázání viny mu hrozí až 45 let vězení.

Podle DOJ obžalobaCapuci (spolu s nejmenovanými spoluspiklenci) je obviněn z klamání investorů ohledně potenciálu nést zisk těžebních balíčků MCC a nativního tokenu nazvaného Capital Coin, který byl podpořen „největší operací těžby kryptoměn na světě“.

V rámci těžebních balíčků prý Capuci vychvaloval „značné zisky a zaručené výnosy tím, že použil peníze investorů k těžbě nové kryptoměny“, ale údajně se nepodařilo splnit výhodnou nabídku:

"Jak je však uvedeno v obžalobě, Capuci provozoval podvodné investiční schéma a nepoužil finanční prostředky investorů k těžbě nové kryptoměny, jak bylo slíbeno, ale místo toho přesměroval finanční prostředky do kryptoměnových peněženek pod jeho kontrolou."

Capuci je také obviněn z marketingu pochybného MCC Obchodních robotů „s novou technologií dosud nevídanou“, která by mohla provádět „tisíce obchodů za sekundu“ a generovat denní výnosy pro investory.

„Stejně jako v případě těžebních balíčků však Capuci údajně provozoval schéma investičního podvodu s Trading Bots a nepoužil, jak slíbil, MCC Trading Bots k generování příjmů pro investory, ale místo toho přesměroval prostředky na sebe a spol. -spiklenci,“ stojí v obžalobě ministerstva spravedlnosti.

Kromě toho generální ředitel a spoluzakladatel MCC údajně rekrutoval promotéry a přidružené společnosti MCC jako součást víceúrovňové marketingové schéma. Na oplátku za nalákání investorů do ekosystému MCC Capuci údajně slíbil cokoli od „hodinek Apple a iPadů po luxusní vozidla, jako je Lamborghini, Porsche“ a dokonce i své vlastní osobní Ferrari.

"Capuci dále zatajil umístění a kontrolu výnosů z podvodů získaných od investorů praním finančních prostředků na mezinárodní úrovni prostřednictvím různých zahraničních kryptoměnových burz."

Obžaloba ministerstva spravedlnosti byla také oznámena ve stejný den, kdy USA Komise pro cenné papíry (SEK) nastínil obvinění z podvodu proti MCC, spoluzakladateli Emerson Pires, Capuci a dvěma subjektům ovládaným Capuci v CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) a Bitchain Exchanges (Bitchain).

Podle stížnosti SEC „MCC, Capuci a Pires prodali těžební balíčky 65,535 1 investorům po celém světě a slíbili denní výnosy ve výši XNUMX procenta vyplácené týdně“ v průběhu roku.

SEC tvrdila, že investorům byly původně přislíbeny výnosy v bitcoinech (BTC), ale to bylo následně změněno na kapitálové mince MCC (CPTL), které bylo možné splatit pouze na „vytvořené a spravované platformě pro obchodování s falešnými krypto aktivy Capuci“ s názvem Bitchain.

Když však přišel čas, aby uživatelé vybrali své prostředky, mohli si pouze zakoupit další těžební balíček nebo své prostředky propadnout.

Související: Nový nástroj pro sledování krypto soudních sporů ukazuje 300 případů od SafeMoon po Pepe the Frog

SEC tvrdí, že Pires a Capuci „získali nejméně 8.1 milionu dolarů z prodeje těžebních balíčků a 3.2 milionu dolarů v iniciačních poplatcích“.

„Jak tvrdí stížnost, Capuci a Pires využili každou příležitost, aby získali více peněz od nic netušících investorů na základě falešných příslibů podivných výnosů, a použili prostředky investorů získané z tohoto podvodného plánu k financování okázalého životního stylu, včetně nákupu Lamborghini, jachet a nemovitostí. “ řekla A. Kristina Littman, šéfka oddělení pro vymáhání kryptografických aktiv a kybernetických aktiv v divizi SEC.

SEC také uvedla, že okresní soud pro jižní obvod Floridy minulý měsíc vydal proti obžalovaným dočasný soudní příkaz a příkaz ke zmrazení jejich majetku.