USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Nizozemsko sdílejí vodítka kryptografických trestných činů, včetně potenciálního Ponziho schématu v hodnotě 1 miliard USD

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

Úředníci z USA, Velké Británie, Kanady, Austrálie a Nizozemska sdíleli data a identifikovali více než 50 kriminálních vodítek souvisejících s kryptoměnami, včetně jednoho případu, který by mohl představovat Ponziho schéma v hodnotě 1 miliardy dolarů.

Úředníci sdílejí údaje o globálním krypto zločinu

Šéfové daňových úřadů ze zemí Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) se tento týden sešli v Londýně, aby si vyměnili zpravodajské informace a data s cílem identifikovat zdroje nelegálních přeshraničních kryptoaktivit, uvedla v pátek agentura Bloomberg.

J5 byla vytvořena v reakci na výzvu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), aby země udělaly více pro boj s činiteli daňové kriminality. Skládá se z Australského daňového úřadu (ATO), Kanadského daňového úřadu (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) a Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Během setkání úředníci identifikovali více než 50 kriminálních stop souvisejících s kryptoměnami, uvedla publikace.

Jim Lee, vedoucí vyšetřování trestných činů na Internal Revenue Service (IRS), řekl v pátek novinářům:

Některé z těchto vodítek … zahrnují jednotlivce s významnými transakcemi NFT, které se točí kolem potenciálních daňových nebo jiných finančních trestných činů v rámci našich jurisdikcí.

Dodal, že jeden vodítko „vypadá jako 1 miliarda dolarů Ponziho schéma“, a poznamenal, že toto vodítko se „dotýká každé jednotlivé země J5“.

Kromě toho úředníci identifikovali vodítka zahrnující decentralizované burzy a společnosti zabývající se finančními technologiemi, řekl Lee a dodal, že již tento měsíc by mohla být oznámena „významné cíle“.

Niels Obbink, šéf a generální ředitel Nizozemské fiskální informační a vyšetřovací služby (FIOD), řekl novinářům:

NFT jsou jedním z nových moderních digitálních způsobů praní špinavých peněz na základě obchodu.

Obbink poznamenal, že kryptoměna má „méně kontroly a menšího dohledu a omezenou regulaci, která ji činí zranitelnou vůči podvodům“. Zdůraznil: "Musí to mít naši pozornost."

Co si myslíte o zemích, které sdílejí data o krypto kriminalitě? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.