Commodity Futures Trading Commission (CFTC) v úterý oznámila podání občanskoprávní žaloby proti dvěma společnostem, Nawabi Enterprise a Hyperion Consulting, a jejich majiteli Eshaq Nawabi.
Obvinění proti Nawabimu a jeho dvěma společnostem zahrnují podvod a zpronevěra finančních prostředků souvisejících se systémem obchodování v cizí měně (forex) mimo burzu. Podle regulátora si obžalovaní vyžádali nejméně 543,000 XNUMX dolarů od nejméně sedmi investorů.
Poslední donucovací akce přišla po CFTC
CFTC
Zákon o komoditní burze (CEA) z roku 1974 ve Spojených státech vytvořil Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komise chrání a reguluje tržní aktivity před manipulací, podvody a zneužíváním obchodních praktik a prosazuje spravedlnost v termínových smlouvách. CEA také zahrnovala Sad-Johnsonovu dohodu, která definovala pravomoci a odpovědnosti za monitorování finančních kontraktů mezi Commodity Futures Trading Commission a Securities and Exchange Commission. To jsou dnes největší regulátoři a úřady ve Spojených státech. Komise se snaží zaručit, že obchodování na amerických termínových burzách bude spravedlivé a čestné a že bude zachována integrita na trhu. Existuje 11 amerických futures burz. Komise je mimo politickou sféru a není řízena žádnou stranou. Aby to bylo zajištěno, nemohou v žádném okamžiku zastupovat stejnou politickou stranu více než tři členové. CFTC nedávno dala povolení startovací burze, která chce přilákat jednotlivé obchodníky do riskantního světa futures. Small Exchange, kterou vede bývalý výkonný ředitel TD Ameritrade Holding Corp., získala v roce 2020 souhlas Commodity Futures Trading Commission, aby se stala nejnovější americkou futures burzou. Současné burzy v USA pod regulačním úřadem CFTC zahrnují následující: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Mezinárodní měnový trh (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) a (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) 2007 Partnerství TSX Group's Natural Gas Exchange 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 Londýnská mezinárodní burza finančních futures a opcí (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dříve HedgeStreet) One-Chicago SSF) a futures na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Zákon o komoditní burze (CEA) z roku 1974 ve Spojených státech vytvořil Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komise chrání a reguluje tržní aktivity před manipulací, podvody a zneužíváním obchodních praktik a prosazuje spravedlnost v termínových smlouvách. CEA také zahrnovala Sad-Johnsonovu dohodu, která definovala pravomoci a odpovědnosti za monitorování finančních kontraktů mezi Commodity Futures Trading Commission a Securities and Exchange Commission. To jsou dnes největší regulátoři a úřady ve Spojených státech. Komise se snaží zaručit, že obchodování na amerických termínových burzách bude spravedlivé a čestné a že bude zachována integrita na trhu. Existuje 11 amerických futures burz. Komise je mimo politickou sféru a není řízena žádnou stranou. Aby to bylo zajištěno, nemohou v žádném okamžiku zastupovat stejnou politickou stranu více než tři členové. CFTC nedávno dala povolení startovací burze, která chce přilákat jednotlivé obchodníky do riskantního světa futures. Small Exchange, kterou vede bývalý výkonný ředitel TD Ameritrade Holding Corp., získala v roce 2020 souhlas Commodity Futures Trading Commission, aby se stala nejnovější americkou futures burzou. Současné burzy v USA pod regulačním úřadem CFTC zahrnují následující: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Mezinárodní měnový trh (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) a (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) 2007 Partnerství TSX Group's Natural Gas Exchange 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 Londýnská mezinárodní burza finančních futures a opcí (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dříve HedgeStreet) One-Chicago SSF) a futures na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Přečtěte si tento termín obdržela na konci dubna zákonný zajišťovací příkaz proti obžalovaným. Soud zmrazil veškerý majetek obou společností a majitele a umožnil regulátorovi okamžitý přístup k jejich účetním knihám a záznamům.
Velké sliby
Nawabi se svými dvěma společnostmi provozuje údajně podvodné schéma přibližně od října 2019. Přesvědčili nejméně sedm investorů, aby se účastnili schématu obchodování s pooly.
Zástupci společností nepravdivě tvrdili, že historicky dosahují velkých zisků mezi 8 až 25 procenty měsíčně, a to jak pro sebe, tak pro účastníky sdružení.
Také slíbili účastníci bazénu měsíční výnos 8 až 25 procent s minimálními riziky z obchodování na forexu. Investorům bylo také přislíbeno, že na požádání budou moci kdykoli vybrat své peníze.
Ve skutečnosti však byly prostředky investorů použity pro Nawabiho osobní prospěch. Společnosti dokonce zaplatily některým investorům prostředky shromážděnými od jiných investorů, což je klasika pyramidové hry
Ponziho schéma
Ponziho schéma je podvod, který se snaží nalákat investory a nakonec vyplácet zisky dřívějším investorům prostředky od dalších pozdějších investorů. Tato forma podvodu přiměje oběti, aby uvěřily, že produkty jsou místo toho vytvářeny prodejem produktů nebo jinými prostředky. Ve skutečnosti většina investorů zcela zapomíná na skutečný původ příchozích finančních prostředků. Jedním z ústředních atributů Ponziho schématu je nutnost jeho trvalé povahy, která je závislá na stálém toku nových příspěvků a finančních prostředků. To se může rychle rozmotat, pokud by investoři požadovali nebo požadovali splacení nebo ztratili důvěru v jakákoli aktiva, která mají vlastnit. Zatímco dřívější epizody tohoto podvodu byly provedeny historicky, jméno Ponziho schéma je spojeno s Charlesem Ponzim ve dvacátých letech 1920. století. Jeho původní podvod byl na základě legitimní arbitráže mezinárodních odpovědních kuponů na poštovní známky. To nakonec ustoupilo přesměrování peněz nových investorů, aby provedli platby dřívějším investorům a jemu samému. Jak identifikovat Ponziho schémata? Jako každý podvod se Ponziho schémata řídí několika základními trendy, kterých by si investoři měli dávat pozor. Vždy by měla být přítomna zdravá míra skepse, pokud jde o investování, což by mělo pomoci identifikovat způsoby, jakými podvody hledí na trh samy. Například Ponziho schémata téměř vždy vyžadují počáteční investici a slibují nadprůměrné výnosy. To také zahrnuje záměrně vágní nebo svévolnou terminologii, která pomáhá zmást více začínajících investorů. Tento podvod je prošpikován zmínkami o „investičních programech s vysokým výnosem“, „offshore investicích“ nebo „zaručených výnosech“. Jakýkoli druh investiční příležitosti by měl být vždy analyzován a prozkoumán. V moderní době je k dispozici mnoho nástrojů k identifikaci podvodů nebo podvodných operací. Regulační orgány ve většině jurisdikcí neustále hlídají tyto formy zneužívání trhu a je důležité zkontrolovat tyto registry, než skutečně investují do pochybných příležitostí.
Ponziho schéma je podvod, který se snaží nalákat investory a nakonec vyplácet zisky dřívějším investorům prostředky od dalších pozdějších investorů. Tato forma podvodu přiměje oběti, aby uvěřily, že produkty jsou místo toho vytvářeny prodejem produktů nebo jinými prostředky. Ve skutečnosti většina investorů zcela zapomíná na skutečný původ příchozích finančních prostředků. Jedním z ústředních atributů Ponziho schématu je nutnost jeho trvalé povahy, která je závislá na stálém toku nových příspěvků a finančních prostředků. To se může rychle rozmotat, pokud by investoři požadovali nebo požadovali splacení nebo ztratili důvěru v jakákoli aktiva, která mají vlastnit. Zatímco dřívější epizody tohoto podvodu byly provedeny historicky, jméno Ponziho schéma je spojeno s Charlesem Ponzim ve dvacátých letech 1920. století. Jeho původní podvod byl na základě legitimní arbitráže mezinárodních odpovědních kuponů na poštovní známky. To nakonec ustoupilo přesměrování peněz nových investorů, aby provedli platby dřívějším investorům a jemu samému. Jak identifikovat Ponziho schémata? Jako každý podvod se Ponziho schémata řídí několika základními trendy, kterých by si investoři měli dávat pozor. Vždy by měla být přítomna zdravá míra skepse, pokud jde o investování, což by mělo pomoci identifikovat způsoby, jakými podvody hledí na trh samy. Například Ponziho schémata téměř vždy vyžadují počáteční investici a slibují nadprůměrné výnosy. To také zahrnuje záměrně vágní nebo svévolnou terminologii, která pomáhá zmást více začínajících investorů. Tento podvod je prošpikován zmínkami o „investičních programech s vysokým výnosem“, „offshore investicích“ nebo „zaručených výnosech“. Jakýkoli druh investiční příležitosti by měl být vždy analyzován a prozkoumán. V moderní době je k dispozici mnoho nástrojů k identifikaci podvodů nebo podvodných operací. Regulační orgány ve většině jurisdikcí neustále hlídají tyto formy zneužívání trhu a je důležité zkontrolovat tyto registry, než skutečně investují do pochybných příležitostí.
Přečtěte si tento termín. Nawabi a jeho společnosti vytvořily a vydaly falešné výpisy z účtů, které zkreslovaly výnosy z obchodování, které údajně získali účastníci poolu, aby zakryli své zpronevěry.
Provozovatelé systému dále odmítli několik žádostí o stažení tím, že je buď ignorovali, nebo dělali falešné sliby a výmluvy. Dokonce se snažili řešit výběry co nejdéle.
CFTC nyní usiluje o úplné odškodnění podvedených účastníků poolu a odstranění všech neoprávněně získaných zisků. Regulátor chce také uložit občanskoprávní peněžní pokutu spolu s trvalým zákazem registrace a obchodování a trvalým zákazem budoucích porušení.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) v úterý oznámila podání občanskoprávní žaloby proti dvěma společnostem, Nawabi Enterprise a Hyperion Consulting, a jejich majiteli Eshaq Nawabi.
Obvinění proti Nawabimu a jeho dvěma společnostem zahrnují podvod a zpronevěra finančních prostředků souvisejících se systémem obchodování v cizí měně (forex) mimo burzu. Podle regulátora si obžalovaní vyžádali nejméně 543,000 XNUMX dolarů od nejméně sedmi investorů.
Poslední donucovací akce přišla po CFTC
CFTC
Zákon o komoditní burze (CEA) z roku 1974 ve Spojených státech vytvořil Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komise chrání a reguluje tržní aktivity před manipulací, podvody a zneužíváním obchodních praktik a prosazuje spravedlnost v termínových smlouvách. CEA také zahrnovala Sad-Johnsonovu dohodu, která definovala pravomoci a odpovědnosti za monitorování finančních kontraktů mezi Commodity Futures Trading Commission a Securities and Exchange Commission. To jsou dnes největší regulátoři a úřady ve Spojených státech. Komise se snaží zaručit, že obchodování na amerických termínových burzách bude spravedlivé a čestné a že bude zachována integrita na trhu. Existuje 11 amerických futures burz. Komise je mimo politickou sféru a není řízena žádnou stranou. Aby to bylo zajištěno, nemohou v žádném okamžiku zastupovat stejnou politickou stranu více než tři členové. CFTC nedávno dala povolení startovací burze, která chce přilákat jednotlivé obchodníky do riskantního světa futures. Small Exchange, kterou vede bývalý výkonný ředitel TD Ameritrade Holding Corp., získala v roce 2020 souhlas Commodity Futures Trading Commission, aby se stala nejnovější americkou futures burzou. Současné burzy v USA pod regulačním úřadem CFTC zahrnují následující: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Mezinárodní měnový trh (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) a (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) 2007 Partnerství TSX Group's Natural Gas Exchange 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 Londýnská mezinárodní burza finančních futures a opcí (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dříve HedgeStreet) One-Chicago SSF) a futures na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Zákon o komoditní burze (CEA) z roku 1974 ve Spojených státech vytvořil Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komise chrání a reguluje tržní aktivity před manipulací, podvody a zneužíváním obchodních praktik a prosazuje spravedlnost v termínových smlouvách. CEA také zahrnovala Sad-Johnsonovu dohodu, která definovala pravomoci a odpovědnosti za monitorování finančních kontraktů mezi Commodity Futures Trading Commission a Securities and Exchange Commission. To jsou dnes největší regulátoři a úřady ve Spojených státech. Komise se snaží zaručit, že obchodování na amerických termínových burzách bude spravedlivé a čestné a že bude zachována integrita na trhu. Existuje 11 amerických futures burz. Komise je mimo politickou sféru a není řízena žádnou stranou. Aby to bylo zajištěno, nemohou v žádném okamžiku zastupovat stejnou politickou stranu více než tři členové. CFTC nedávno dala povolení startovací burze, která chce přilákat jednotlivé obchodníky do riskantního světa futures. Small Exchange, kterou vede bývalý výkonný ředitel TD Ameritrade Holding Corp., získala v roce 2020 souhlas Commodity Futures Trading Commission, aby se stala nejnovější americkou futures burzou. Současné burzy v USA pod regulačním úřadem CFTC zahrnují následující: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group Mezinárodní měnový trh (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) a (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE ) 2007 Partnerství TSX Group's Natural Gas Exchange 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 Londýnská mezinárodní burza finančních futures a opcí (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dříve HedgeStreet) One-Chicago SSF) a futures na ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Přečtěte si tento termín obdržela na konci dubna zákonný zajišťovací příkaz proti obžalovaným. Soud zmrazil veškerý majetek obou společností a majitele a umožnil regulátorovi okamžitý přístup k jejich účetním knihám a záznamům.
Velké sliby
Nawabi se svými dvěma společnostmi provozuje údajně podvodné schéma přibližně od října 2019. Přesvědčili nejméně sedm investorů, aby se účastnili schématu obchodování s pooly.
Zástupci společností nepravdivě tvrdili, že historicky dosahují velkých zisků mezi 8 až 25 procenty měsíčně, a to jak pro sebe, tak pro účastníky sdružení.
Také slíbili účastníci bazénu měsíční výnos 8 až 25 procent s minimálními riziky z obchodování na forexu. Investorům bylo také přislíbeno, že na požádání budou moci kdykoli vybrat své peníze.
Ve skutečnosti však byly prostředky investorů použity pro Nawabiho osobní prospěch. Společnosti dokonce zaplatily některým investorům prostředky shromážděnými od jiných investorů, což je klasika pyramidové hry
Ponziho schéma
Ponziho schéma je podvod, který se snaží nalákat investory a nakonec vyplácet zisky dřívějším investorům prostředky od dalších pozdějších investorů. Tato forma podvodu přiměje oběti, aby uvěřily, že produkty jsou místo toho vytvářeny prodejem produktů nebo jinými prostředky. Ve skutečnosti většina investorů zcela zapomíná na skutečný původ příchozích finančních prostředků. Jedním z ústředních atributů Ponziho schématu je nutnost jeho trvalé povahy, která je závislá na stálém toku nových příspěvků a finančních prostředků. To se může rychle rozmotat, pokud by investoři požadovali nebo požadovali splacení nebo ztratili důvěru v jakákoli aktiva, která mají vlastnit. Zatímco dřívější epizody tohoto podvodu byly provedeny historicky, jméno Ponziho schéma je spojeno s Charlesem Ponzim ve dvacátých letech 1920. století. Jeho původní podvod byl na základě legitimní arbitráže mezinárodních odpovědních kuponů na poštovní známky. To nakonec ustoupilo přesměrování peněz nových investorů, aby provedli platby dřívějším investorům a jemu samému. Jak identifikovat Ponziho schémata? Jako každý podvod se Ponziho schémata řídí několika základními trendy, kterých by si investoři měli dávat pozor. Vždy by měla být přítomna zdravá míra skepse, pokud jde o investování, což by mělo pomoci identifikovat způsoby, jakými podvody hledí na trh samy. Například Ponziho schémata téměř vždy vyžadují počáteční investici a slibují nadprůměrné výnosy. To také zahrnuje záměrně vágní nebo svévolnou terminologii, která pomáhá zmást více začínajících investorů. Tento podvod je prošpikován zmínkami o „investičních programech s vysokým výnosem“, „offshore investicích“ nebo „zaručených výnosech“. Jakýkoli druh investiční příležitosti by měl být vždy analyzován a prozkoumán. V moderní době je k dispozici mnoho nástrojů k identifikaci podvodů nebo podvodných operací. Regulační orgány ve většině jurisdikcí neustále hlídají tyto formy zneužívání trhu a je důležité zkontrolovat tyto registry, než skutečně investují do pochybných příležitostí.
Ponziho schéma je podvod, který se snaží nalákat investory a nakonec vyplácet zisky dřívějším investorům prostředky od dalších pozdějších investorů. Tato forma podvodu přiměje oběti, aby uvěřily, že produkty jsou místo toho vytvářeny prodejem produktů nebo jinými prostředky. Ve skutečnosti většina investorů zcela zapomíná na skutečný původ příchozích finančních prostředků. Jedním z ústředních atributů Ponziho schématu je nutnost jeho trvalé povahy, která je závislá na stálém toku nových příspěvků a finančních prostředků. To se může rychle rozmotat, pokud by investoři požadovali nebo požadovali splacení nebo ztratili důvěru v jakákoli aktiva, která mají vlastnit. Zatímco dřívější epizody tohoto podvodu byly provedeny historicky, jméno Ponziho schéma je spojeno s Charlesem Ponzim ve dvacátých letech 1920. století. Jeho původní podvod byl na základě legitimní arbitráže mezinárodních odpovědních kuponů na poštovní známky. To nakonec ustoupilo přesměrování peněz nových investorů, aby provedli platby dřívějším investorům a jemu samému. Jak identifikovat Ponziho schémata? Jako každý podvod se Ponziho schémata řídí několika základními trendy, kterých by si investoři měli dávat pozor. Vždy by měla být přítomna zdravá míra skepse, pokud jde o investování, což by mělo pomoci identifikovat způsoby, jakými podvody hledí na trh samy. Například Ponziho schémata téměř vždy vyžadují počáteční investici a slibují nadprůměrné výnosy. To také zahrnuje záměrně vágní nebo svévolnou terminologii, která pomáhá zmást více začínajících investorů. Tento podvod je prošpikován zmínkami o „investičních programech s vysokým výnosem“, „offshore investicích“ nebo „zaručených výnosech“. Jakýkoli druh investiční příležitosti by měl být vždy analyzován a prozkoumán. V moderní době je k dispozici mnoho nástrojů k identifikaci podvodů nebo podvodných operací. Regulační orgány ve většině jurisdikcí neustále hlídají tyto formy zneužívání trhu a je důležité zkontrolovat tyto registry, než skutečně investují do pochybných příležitostí.
Přečtěte si tento termín. Nawabi a jeho společnosti vytvořily a vydaly falešné výpisy z účtů, které zkreslovaly výnosy z obchodování, které údajně získali účastníci poolu, aby zakryli své zpronevěry.
Provozovatelé systému dále odmítli několik žádostí o stažení tím, že je buď ignorovali, nebo dělali falešné sliby a výmluvy. Dokonce se snažili řešit výběry co nejdéle.
CFTC nyní usiluje o úplné odškodnění podvedených účastníků poolu a odstranění všech neoprávněně získaných zisků. Regulátor chce také uložit občanskoprávní peněžní pokutu spolu s trvalým zákazem registrace a obchodování a trvalým zákazem budoucích porušení.
Zdroj: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/