V posledních měsících bylo investování do kryptoměn náročné. Rozvíjející se trh byl otřesen radikálně se měnícími cenami, kolabujícími aktivy a řadou ekonomických problémů.
Od listopadu, kdy cena bitcoinu, nejoblíbenější kryptoměny na světě, klesala, klesaly i hodnoty měn, které byly kdysi považovány za bezpečné, protože byly navázány na americký dolar a regulovány burzami.
Zastánci digitálních aktiv ocenili úsilí mezinárodních a národních úřadů lépe ocenit a monitorovat životaschopnost tohoto sektoru.
Doporučená četba | Generální ředitel společnosti Kraken zavírá centrálu v San Franciscu – zde je důvod
K růstu přispěla i nesmyslná ruská invaze na Ukrajinu. Velké množství jednotlivců v zemi i mimo ni používalo kryptoměny k převodu finančních prostředků, což znovu prokázalo užitečnost měny.
Bez ohledu na své zářné momenty se kryptoměna aktuálně nachází v zásadním bodě.
Od listopadu ztratil téměř padesát procent své tržní hodnoty a je náchylný k podvodům, manipulacím a náhlým poklesům.
Bez ohledu na jeho světlá místa jsou bitcoiny a další digitální aktiva v současnosti na křižovatce. (Inc42)
Daňoví vyšetřovatelé dohlížejí na velké podvody
Regulátoři nyní vyšetřují další podvod.
Mezinárodní daňoví inspektoři odhalili více než 50 potenciálních krypto daňových deliktů, což může v nadcházejících týdnech připravit cestu k oficiálnímu vyšetřování – včetně možného Ponziho schématu v hodnotě 1 miliardy dolarů.
Podle zpráv zveřejněných v pátek se v Londýně tento týden sešli šéfové daňových úřadů ze zemí J5 (Joint Chiefs of Global Tax Enforcement) v Londýně, aby sdíleli zpravodajské informace a data, aby odhalili zdroje nezákonné přeshraniční aktivity.
V pátek Jim Lee, vedoucí vyšetřování trestných činů Internal Revenue Service, uvedl: „Některé z těchto vodítek se týkají jednotlivců s významnými transakcemi NFT zahrnujícími potenciální daňové nebo jiné finanční trestné činy v rámci našich jurisdikcí.“
Zdá se, že dotčené peníze ovlivnily investory po celém světě, včetně kupujících kryptoměn v Austrálii, Kanadě, Spojených státech, Spojeném království a Nizozemsku.
„Vypadá to, že [jeden] je Ponziho schéma v hodnotě 1 miliardy dolarů. To je miliarda s „B“ a toto vedení ovlivňuje každý jednotlivý národ J5,“ poznamenal Lee.
J5 je program boje proti daňové kriminalitě zahrnující vlády pěti zemí.
Celková tržní kapitalizace kryptoměn na denním grafu 1.25 bilionu USD | Zdroj: TradingView.com
Program klade důraz na zvýšené zkoumání rizik, podvodů a nesprávného jednání v rozvíjejícím se podnikání v oblasti kryptoměn.
Minulé pondělí americká ministryně financí Janet Yellenová informovala zákonodárce, že kolaps stablecoinu TerraUSD demonstruje potřebu dalších zákonů.
Doporučená četba | Bitcoin už není jed na krysy? Warren Buffett podporovaný Nubank odhaluje obchodování s BTC
J5 vs. Aktivátory kryptografické kriminality
J5 byla založena v reakci na výzvu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyzývající země, aby udělaly více v boji proti facilitátorům daňové kriminality.
Organizaci tvoří Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), Australský daňový úřad (ATO), Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst (FIOD), Canada Revenue Agency (CRA) a HM Revenue & Customs.
Niels Obbink z Nizozemské fiskální informační a vyšetřovací služby uvedl: „NFT jsou jednou z nově vznikajících digitálních metod praní špinavých peněz na základě obchodu.“
Identifikace podezřelých trestných činů představuje další špatné zprávy v turbulentním týdnu pro bitcoinové trhy.
Podle některých odhadů rozvířila velká volatilita cen kryptotrhy a snížila celkové ocenění aktiv o přibližně 270 miliard dolarů.
Doporučený obrázek z InsideBitcoins, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/