Ministerstvo spravedlnosti obvinilo generálního ředitele kryptoměn z údajného podvodu v hodnotě 62 milionů dolarů

Generální ředitel těžařské a investiční platformy Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. byl obžalován z údajného organizování podvodu ve výši 62 milionů dolarů, který ovlivnil tisíce investorů.

Podle jednoho tisková zpráva od amerického ministerstva spravedlnosti (DoJ) v pátek Capuci slíbil, že použije investice k těžbě nové kryptoměny, ale místo toho přesměroval prostředky do peněženek, které má pod svou kontrolou.

Capuci údajně také podvodně prodával „obchodní roboty“ MCC a tvrdil, že byli schopni provést „tisíce obchodů za sekundu“ a generovat zisk pro investory.

Místo toho, řeklo ministerstvo spravedlnosti, Capuci opět přesměroval finanční prostředky na sebe a své spoluspiklence.

Obžaloba dále tvrdí, že Capuci provozoval jakousi pyramidovou hru a sliboval dary síti promotérů, pokud úspěšně naberou nové investory. Nabízené odměny prý zahrnovaly iPady, Apple Watch a dokonce i Capuciho vlastní osobní Ferrari.

Capucimu se sídlem na Floridě hrozí v případě odsouzení ve všech bodech obžaloby maximálně 45 let vězení. Čelí obvinění z podvodu s drátěnými sítěmi, podvodů s cennými papíry a mezinárodního praní špinavých peněz.

„Podvody založené na kryptoměnách podkopávají finanční trhy po celém světě, protože špatní aktéři podvádějí investory a omezují schopnost legitimních podnikatelů inovovat v tomto nově vznikajícím prostoru,“ řekl náměstek generálního prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti.

„Oddělení je odhodláno sledovat peníze – ať už fyzické nebo digitální – s cílem odhalit kriminální plány, pohnat tyto podvodníky k odpovědnosti a chránit investory,“ dodal.

Úřady v dubnu označily generálního ředitele kryptoměny

Podle americké Komise pro cenné papíry (SEC) stížnost Capuci a jeho spoluzakladatel Emerson Souza Pires, podané minulý měsíc, prodali těžební balíčky více než 65,000 1 investorům s příslibem denních výnosů ve výši XNUMX %, vyplácených týdně. 

Program byl v provozu minimálně od ledna 2018.

Původně slíbil, že jejich návraty budou Bitcoin, investoři později zjistili, že budou muset vybrat finanční prostředky ve formě Capital Coin, nativního tokenu MCC. 

Když se však pokusili zlikvidovat tento majetek před vypršením ročního členství, setkali se s chybami a byli nuceni buď koupit další těžební balíčky, nebo propadnout investice.

S penězi získanými prostřednictvím tohoto programu financovali Capuci a Pires svůj vlastní „okázalý životní styl“, podle SEC., nákupem Lamborghini, jacht a nemovitostí.

V dubnu vydal floridský soudce dočasný soudní příkaz proti Capucimu a jeho údajným spoluspiklenci a příkaz ke zmrazení jejich majetku.

To nejlepší z dešifrování přímo do vaší schránky.

Získejte hlavní zprávy denně, týdenní shrnutí a podrobné informace přímo do vaší schránky.