Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo výkonného ředitele Mining Capital Coin ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s kryptografickými investicemi v hodnotě 62 milionů dolarů.
Podle stížnosti ministerstva spravedlnosti Luiz Capuci a nejmenovaní spoluspiklenci podvedli investory kvůli potenciálu generování zisku těžebních balíčků MCC a nativního tokenu zvaného Capital Coin, který byl podpořen „největší operací těžby kryptoměn“.
Stížnost podaná u americké Komise pro cenné papíry a burzy minulý měsíc odhalila, že Capuci od ledna 65,000 prodal těžební balíčky nejméně 2018 XNUMX investorům.
Skupina nabídla denní výnosy ve výši 1 % po dobu až jednoho roku, uvedla tisková zpráva SEC.
Doporučená četba | Hledá se: Conti Hackeři – USA visí 15 milionů dolarů za informace o ruských kyberzločincích
Stejné staré lži
DOJ argumentuje tím, že místo použití peněz investorů k těžbě kryptoměn, jak Capuci slíbil, přesunul prostředky do svých vlastních kryptoměnových peněženek.
Stížnost SEC uváděla, že MCC vydělalo více než 8 milionů dolarů z prodeje těžebních balíčků a 3.2 milionů dolarů na iniciačních poplatcích, které financovaly drahý životní styl, který zahrnoval luxusní auta, jachtu a nemovitosti.
O luxusních autech a jachtách
MCC měl všechny vlastnosti pyramidové hry. Aby přilákal investory, hledal Capuci (44) z Port St. Lucie na Floridě pobočky a promotéry. Výměnou za to slíbil promotérům extravagantní dárky, jako jsou Apple hodinky, iPady a luxusní vozy.
V tiskové zprávě zástupce generálního prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti uvedl:
"Oddělení je odhodláno sledovat peníze - ať už skutečné nebo digitální - s cílem odhalit kriminální plány, pohnat tyto podvodníky k odpovědnosti a chránit investory."
Celková tržní kapitalizace kryptoměn na denním grafu 1.52 bilionu USD | Zdroj: TradingView.com
„Pokročilí boti pro krypto obchodování“ k podvedení investorů
MCC, řekl Capuci, spolupracuje s předními softwarovými experty v Asii, Rusku a Spojených státech, aby „vytvořili vylepšenou verzi Trading Bots, která byla testována s dosud nepoužívanou technologií“.
Ve stejný den, kdy bylo odhaleno obvinění ministerstva spravedlnosti, SEC předložila obvinění z podvodu proti MCC, spoluzakladateli Emerson Pires, Capuci a dvěma subjektům vlastněným Capuci, Bitchain Exchanges a CPTLCoin Corp.
Ministerstvo spravedlnosti obvinilo Capuciho ze spiknutí s drátovým podvodem, spiknutí s podvodem s cennými papíry a mezinárodního spiknutí proti praní špinavých peněz.
Doporučená četba | Bitcoin se posunul na 34 tisíc dolarů, protože index strachu a chamtivosti registruje „extrémní strach“
45 let za mřížemi
V případě odsouzení ve všech bodech obžaloby mu hrozí až 45 let vězení. Polní kancelář Federálního úřadu pro vyšetřování v Miami a vyšetřování vnitřní bezpečnosti v současné době vyšetřují situaci.
V posledních letech byla řada krypto vůdců obviněna úřady z provozování Ponziho schémat.
Ministerstvo spravedlnosti obvinilo tvůrce Bitconnectu Satishkumara Kurjibhai Kumbhaniho začátkem tohoto roku z údajného provozování Ponziho schématu v hodnotě 2 miliard dolarů – největšího podvodu s krypto pyramidami v historii.
Doporučený obrázek Bitcoin Magazine, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/