Klíčové statistiky:
Generální ředitel krypto a forexové obchodní platformy je obviněn z podvodného schématu.
Eddy Alexandre slíbil svým investorům 5% týdenní výnosy.
Případem se zabývá Pracovní skupina úřadu pro podvody s cennými papíry a komoditami.
Eddy Alexandre, generální ředitel platformy pro obchodování s kryptoměnami EminiFX, byl zatčen FBI na základě obvinění z podvodu s komoditami a drátěnými sítěmi.
Podle oficiální oznámení z amerického ministerstva spravedlnosti, Alexandre řídil podvod Šifrovací investiční a obchodní platformě a podařilo se jí od září 59 do května 2021 získat od stovek zákazníků investice ve výši 2022 milionů USD.
Falešné sliby a luxusní věci
Alexandre údajně učinil falešné sliby nabízející vysoký potenciál návratnosti a konkrétně tvrdil, že uživatelé platformy se během několika let stanou milionáři, pokud investují 100,000 XNUMX dolarů.
Americký prokurátor Damian Williams k případu uvedl, že „ve skutečnosti žádná taková technologie neexistovala, protože Alexandre údajně investoval velmi málo jejich peněz – většinu z nich ztratil – a většinu z nich převedl na své osobní účty. platit za luxusní věci sám."
Náměstek vrchního ředitele FBI Michael J. Driscoll řekl:
„Jak se tvrdilo, pan Alexandre si vyžádal miliony dolarů od nevědomých investorů, kterým prostřednictvím své obchodní platformy „zaručil“ týdenní výnosy ve výši 5 % pomocí nové technologie, kterou odmítl sdělit. Stejně jako mnoho chamtivých herců, kteří ho předcházeli, pak použil významnou část investičních prostředků, které si vyžádal, aby si pro sebe kupoval drahý luxus.“
Alexandre údajně převedl nejméně 14.7 milionů dolarů z prostředků investorů na své osobní bankovní účty, místo aby je investoval, jak slíbil. Oznámení dále odhalilo, že utratil 155,000 13,000 dolarů v investičních fondech, aby si pro sebe koupil vůz BMW, a XNUMX XNUMX dolarů za platby za auto.
Kriminalita související s kryptoměnami se stále množí
jak je uvedeno dnes dřív, někteří uživatelé Web3 kryptopeněženky MetaMask se stali obětí phishingového útoku, přičemž postižena byla řada populárních krypto webových stránek. Mezi ně patří mimo jiné CoinGecko, DeFiPrime a DexTools.
Etherscan varoval:
Minulý týden policie City of London vyšetřovali „kryptoměny“ v Londýně, kde oběti údajně ztratily tisíce liber v kryptoměně.
Zločinci se zaměřovali na kryptoinvestice lidí spravované na chytrých telefonech tak, že je buď vylákali od vlastníků, nebo použili fyzickou sílu, aby získali přístup k účtům.
V březnu americká Komise pro cenné papíry a burzu účtováno sourozenci John a JonAtina Barksdale ve schématu podvodu ve výši 124 milionů dolarů zahrnujícího digitální token s názvem „Ormeus Coin“. Oficiální tisková zpráva zní:
„[…] obžalovaní nepravdivě tvrdili, že Ormeus Coin byl podporován jednou z největších kryptotěžebních operací na světě, i když v roce 2019 opustili své těžební operace poté, co vygenerovali méně než 3 miliony dolarů v celkových příjmech z těžby. Jak bylo uvedeno, v mnoha těchto sděleních s investory obžalovaní nepravdivě uvedli, že Ormeus Coin provozoval kryptotěžební operace v hodnotě 250 milionů dolarů a produkoval 5.4 milionů až 8 milionů dolarů měsíčně v příjmech z těžby.“
Tento článek byl původně zveřejněn na FX Empire
Více od FXEMPIRE:
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html