US DOJ obviňuje zakladatele Block Bits Fund ve schématu Crypto Ponzi v hodnotě 960,000 XNUMX USD 

Zakladatel Block Bits Fund 44letý Japheth Dillman je obviněn Ministerstvem spravedlnosti Spojených států (DOJ) za klamání investorů, aby spáchali falešnou arbitráž Autotrader v celkové výši 960,000 XNUMX $. 

DOJ obviňuje zakladatele Block Bits a jeho partnera v kryptografických podvodech 

Block Bits Fund byl spuštěn během éry ICO v roce 2017. Společnost o sobě tvrdí, že je fondem, který se stará o technologii blockchain, kryptocurrenciesa počáteční nabídky mincí (ICO).

Fond potvrdil uživatele vysokých výnosů vytvořených prostřednictvím pákového efektu cenových nesrovnalostí mezi nimi Šifrovací-majetek na různé Šifrovací výměny.

Podle obvinění Dillman a David Mata, jeho partner ve věku 42 let, společně špatně uvedli úroveň a schopnosti Block Bits ukazovat falešné firemní záznamy. 

Podle obžaloby Dillman v červnu 2017 investorům lhal a řekl, že Autotrader již funguje a vydělává Block Bits značné zisky. Na rozdíl od tvrzení však v té době nepracoval žádný Autotrader a nevytvářel žádný zisk. 

Investoři ztratili více než 500,000 XNUMX $ blokových bitů

Poté, znovu v srpnu 2017, Dilman znovu propagoval nepravdivé informace prostřednictvím e-mailů s tím, že test arbitrážního Autotraderu probíhá a jeho spuštění je plánováno o týden později. 

Dále se ve stížnosti uvádí, že partneři padělali záznamy o správě finančních prostředků investorů. Partneři řekli investorům, že finanční prostředky jsou uchovávány v chladírenských skladech pro ochranu, aby se dosáhlo vyšších výnosů. Zatímco na rozdíl od toho byly prostředky investovány a zmizely v riskantních projektech digitálních aktiv bez jakéhokoli spojení s chladícím zařízením. 

Podle obžaloby bylo kvůli schématu ztraceno kolem 508,000 XNUMX dolarů investorů Block Bits.

Dillman i Mata jsou obviněni z jednoho podvodu ve dvou různých dokumentech. Partnerům bude hrozit trest maximálně 20 let vězení, po propuštění budou pod dohledem a pokuta 250,000 XNUMX dolarů v případě, že budou usvědčeni po svém dalším vystoupení u soudu.

Přečtěte si také: Hlavní investoři vidí jasnou budoucnost kryptoměn

Ponziho schéma, které vyčerpalo 2.4 miliardy dolarů

Není to však poprvé, co někdo čelí obžalobě ze strany amerických žalobců v kauze provozování podvodu Šifrovací schéma.

Podle únorové zprávy CryptoPotato ministerstvo spravedlnosti obvinilo jednoho ze zakladatelů BitConnectu z Ponziho schématu, díky kterému investoři ztratili téměř 2.4 miliardy dolarů.

Nejnovější příspěvky od Ritika Sharma (zobrazit všechny)