Cena bitcoinu (BTC) klesá kvůli zprávám, že americká Komise pro cenné papíry (SEC) zahájila vyšetřování Krakena kvůli tomu, zda nezákonně obchodoval s neregistrovanými cennými papíry. Podle...
Štítek: Sonda
Kraken exec říká, že si klade za cíl „vybudovat důvěru“ hodinu před únikem sondy SEC
Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) je téměř hotová s vyšetřováním velké kryptoburzy Kraken kvůli potenciálnímu prodeji neregistrovaných cenných papírů, řekl agentuře Bloomberg člověk obeznámený s touto záležitostí. A...
Kraken čelí vyšetřování SEC ohledně neregistrovaných cenných papírů
Populární kryptoburza Kraken čelí vyšetřování ze strany Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) Regulátor podal vyšetřování, aby zjistil, zda Kraken porušil pravidla pro cenné papíry. SEC je...
SEC posílí průzkum firem a makléřů, kteří nabízejí kryptoměny
Komise pro cenné papíry a burzu má na starosti regulaci trhů s cennými papíry ve Spojených státech. V souvislosti s kryptoměnami zaujala SEC opatrný přístup k regulaci, klasifikaci...
A Twist In FTX Bankruptcy Probe; Soudce to chce
FTX News: Bankrotová kryptoměnová burza, FTX, která plnila ochranu amerického soudu, může mít v řízení zvrat. Podle nejnovějšího vývoje zkrachoval americké ministerstvo spravedlnosti...
Čelí sondě DOJ do připojení FTX
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států (DoJ) prověřuje vztah Silvergate s kryptofirmami FTX a Alameda Research. Oddělení podvodů DoJ zkoumá hosting Silvergate...
Akciové nádrže Silvergate o zprávě o sondě DOJ spojené s FTX, Alameda Dealings
V pátek ráno však akcie Silvergate klesly jen o něco málo přes 2 %. Na CNBC v pátek výkonný předseda MicroStrategy Michael Saylor řekl, že jeho společnost bude nadále obchodovat se Sil...
Silvergate Bank Under Probe od US DOJ ohledně jednání s FTX
Zatímco aktuální předmět vyšetřování Silvergate Bank se v tuto chvíli jeví jako spekulativní, mezi finanční institucí a FTX existuje hluboká vazba. Akcie amerických finančních služeb g...
Trump čelil vyšetřování vydírání za „vzorec trestné činnosti“, píše bývalý žalobce v nové knize
Topline Bývalý manhattanský prokurátor Mark Pomerantz zahájil rozsáhlé vyšetřování vydírání bývalého prezidenta Donalda Trumpa, kterého v nové knize přirovnává k nechvalně známému mafiánskému bossovi Johnu Gottimu...
Silvergate Bank přistižena při vyšetřování praní špinavých peněz od DOJ
Silvergate Bank, poskytovatel kryptopůjček, který nedávno obdržel investici 200 milionů dolarů od Petera Thiela's Founders Fund, je vyšetřován Ministerstvem spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) kvůli...
Americké regulační orgány zahájily oficiální průzkum obchodů Silvergate-FTX
Silvergate, jeden z mnoha věřitelů, kteří utrpěli obrovské ztráty kvůli pádu FTX, byl dříve nucen propustit 40 % svých zaměstnanců. K tomuto zásahu do jejího podnikání se přidaly miliardy dolarů v subst...
Crypto trh pokračuje v růstu, zatímco akcie Silvergate se houpou po zprávě o sondě
Podle údajů TradingView se bitcoin usadil kolem 23,570 5 USD v 20:24,100 EST poté, co dříve během dne vyšplhal až na 0.4 XNUMX USD. Za poslední den po Federal Re...
Charita financovaná FTX čelí vyšetřování britské vlády
Britská komise pro charitu zahájila vyšetřování charitativní organizace Effective Ventures Foundation financované nadací FTX, podle prohlášení z 30. ledna. Bankrot FTX je „vážný incident“, protože...
Bude Trump v Gruzii obžalován? Fulton County DA navrhuje, aby „několik lidí“ mohlo „bezprostředně“ čelit obvinění ve volební sondě v roce 2020
Topline Okresní státní zástupce v okrese Fulton ve státě Georgia brzy rozhodne, zda vznese obvinění proti bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi nebo spojencům, kteří podpořili jeho snahu zvrátit volby v roce 2020...
Demokraté žádají skupinu Watchdog, aby prošetřila IRS kvůli selhání při auditu Trumpových daní
Topline demokraté, kteří byli ve sněmovním panelu, který loni zveřejnil daňová přiznání bývalého prezidenta Donalda Trumpa, v pondělí požádali vládní kontrolní skupinu, aby prošetřila Internal Revenue Service kvůli...
Soudci Nejvyššího soudu byli vyslýcháni při vyšetřování úniku potratů
Demonstranti proti potratům se účastní každoročního „Pochodu za život“ poprvé od doby, kdy Nejvyšší soud USA zrušil rozhodnutí Roe vs. Wade o potratu ve Washingtonu, 20. ledna 202...
Generální prokurátor Bulharska: Nexo Probe není politická
Připojte se k našemu kanálu Telegram a získejte aktuální informace o nejnovějších zprávách Podle místních zdrojů zástupce bulharského generálního prokurátora uvedl, že vyšetřování věřitele kryptoměny N...
Mastercard Picks Polygon (MATIC) pro program NFT-Based Artist Accelerator Program, americká vláda zahajuje vyšetřování Sabre Labs nad Solanou (SOL), Snowfall Protocol (SNW) vzrostl za jeden měsíc o více než 300 %
Trh s kryptoměnami může být nepředvídatelně volatilní, oblíbené tokeny rychle ztrácejí hodnotu a nové tokeny překonávají očekávání. Polygon (MATIC) a Solana (SOL), dva z nejznámějších...
Kancelář Nexo v Bulharsku zaútočila na vyšetřování sankcí
Bulharští úředníci provedli razii v kancelářích problémového poskytovatele půjček kryptoměn Nexo za údajné finanční zločiny včetně praní špinavých peněz, daňových úniků a podvodů. Více než 300 úředníků a regulačních orgánů má...
Sonda Nexo odhaluje možné vazby na organizovaný zločin
Kryptopůjčovatel Nexo se stal terčem vyšetřování údajných nezákonných aktivit, přičemž čtyři Bulhaři byli obviněni z praní špinavých peněz a podvodu. Čtyři Bulhaři obvinění, protože Nexo je vyšetřován...
Vyšetřování Nejvyššího soudu ve věci uniklé srny V. Wade se zužuje na „malé číslo“
Vyšetřovatelé Nejvyššího soudu Topline údajně zúžili své vyšetřování monumentálního úniku návrhu většinového stanoviska soudce Samuela Alita ve prospěch svržení Roe V. Wadea loni v květnu, což...
Crypto Lender Nexo Cílený v Bulharsku Vyšetřování údajného praní špinavých peněz a porušování daní
„V jedné z kanceláří společnosti Nexo v Bulharsku jsou úřady, což je, jak víte, nejzkorumpovanější země v EU (Evropské unii),“ uvedl mluvčí společnosti Nexo v e-mailu pro CoinDesk. ...
FTX Empire se spojuje s firmami VC pod sondou
SBF News: Sam Bankman-Fried, spoluzakladatel a bývalý generální ředitel FTX, investoval přes 20 milionů USD do rizikové kapitálové společnosti Paradigm, která později koupila podíl ve FTX, odhalila soudní spisy. Jako th...
Dohoda Binance.US a Voyager udělila počáteční souhlas uprostřed sondy
Voyager Digital, zkrachovalý poskytovatel kryptopůjček, obdržel první soudní souhlas s navrhovaným prodejem svých aktiv společnosti Binance.US. Přikývnutí přichází uprostřed probíhajícího vyšetřování národní bezpečnosti ohledně...
Jihokorejští regulátoři míří na Bithumb v nové sondě
Podle místních zpráv je kryptoměnová burza Bithumb se sídlem v Jižní Koreji podrobena „zvláštnímu daňovému vyšetřování“ ze strany národní daňové služby (NTS). 10. ledna údajně provedli daňoví agenti razii...
Američtí žalobci prověřují připojení Binance Hedge Fund Connections
Přestože se trh s kryptoměnami posunul do nového roku, impérium CZ bylo neustále testováno. Po Reuters byl Washington Post další špičkovou publikací, která se zaměřila na Binance...