Bulharští úředníci provedli razii v kancelářích problémového poskytovatele kryptopůjček Nexo za údajné finanční zločiny včetně praní špinavých peněz, daňových úniků a podvodů.
Do vyšetřování se zapojilo přes 300 policistů a regulačních orgánů a policie prohledala více než 15 adres souvisejících s Nexo.
Místní zpravodajský web Standart hlášeny že vyšetřování je součástí větší mezinárodní operace, která se zabývá porušováním mezinárodních finančních sankcí proti Rusku, ačkoli se vyšetřování v současnosti omezuje na Bulharsko.
Mluvčí společnosti Nexo sdělil Blockworks, že „poptávají se na bulharský subjekt skupiny, který není orientován na zákazníky, ale má pouze funkce související s provozními výdaji – mzdy, zákaznická podpora, back office.“
A dodává: „Obvinění jsou absurdní – jsme jedním z nejpřísnějších subjektů, pokud jde o KYC/AML. Od vypuknutí války na Ukrajině jsme pomohli získat miliony pro tamní oběti a omezili klienty z Ruska a sankcionovaných oblastí.
Nexo také veřejně reagovalo na zprávy na Twitteru a ujistilo se, že společnost nebyla zapojena do žádných nezákonných aktivit.
„Odmítli jsme mnoho obchodů, protože Nexo nikdy nedělá kompromisy, pokud jde o naše velmi přísné zásady proti praní špinavých peněz a zásady „poznej svého zákazníka,“ uvedla společnost tweeted.
Dodává: „Bohužel, s nedávným regulačním zásahem proti kryptoměnám, někteří regulátoři nedávno přijali tento krok jako první, klást otázky později. Ve zkorumpovaných zemích to hraničí s vydíráním, ale to také pomine."
Cena tokenu Nexo NEXO klesla zhruba o 6 %, ale od té doby se zotavila. Token se v posledních dnech neúčastnil širšího rallye kryptotrhu.
Nexo okamžitě neodpovědělo na žádost Blockworks o komentář.
Toto je rozvíjející se příběh a může být aktualizován.
Zdroj: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe