Silvergate Bank Under Probe od US DOJ ohledně jednání s FTX

Akcie amerického gigantu v oblasti finančních služeb Silvergate Capital Corp (NYSE: SI) klesly před uvedením na trh o 13.16 % na 18.21 USD poté, co se objevily zprávy, že bankovní jednotka společnosti je vyšetřována Ministerstvem spravedlnosti Spojených států (DoJ).

As hlášeny od Bloomberg, oddělení podvodů amerického ministerstva spravedlnosti má na starosti vyšetřování a regulační orgány se snaží prozkoumat, zda firma neměla nějaký podvodný vztah se zkrachovalou burzou derivátů FTX. Podle zprávy nebylo v tuto chvíli proti společnosti vzneseno žádné obvinění.

Regulátoři se konkrétně zabývají hostingem účtů spojených s podniky Sama Bankmana-Frieda. Podle zdrojů, které si nepřály být jmenovány, je vyšetřování stále v rané fázi a není pravděpodobné, že by v tuto chvíli byla na společnost vznesena jakákoli obvinění.

Jako banka založená na kryptoměnách zaznamenala Silvergate značné protivětry kvůli kryptozimě. S klesajícími výnosy a všeobecnou devalvací tlaky na firmu rostou a zprávy o sondě jsou pro firmu špatnou optikou. Jako jedna z firem s největší expozicí FTX, banka zaznamenala ztrátu 1 miliardy dolarů v předchozím čtvrtletí.

Silvergate se v předchozím čtvrtletí také pod tíhou vysokých provozních nákladů propadl shodit až 40 % svých zaměstnanců.

Jak bude současné vyšetřování pokračovat, informace, na které budou žalobci od Silvergate hledět, se budou týkat toho, co ví o údajně rozšířeném podvodném schématu FTX s cílem podvést investory. Imploze FTX a operativní řízení platformy vypadaly jako koordinované schéma, které se brzy zvrtlo.

Silvergate Bank a FTX připojení

Zatímco aktuální předmět vyšetřování Silvergate Bank se v tuto chvíli jeví jako spekulativní, mezi finanční institucí a FTX existuje hluboká vazba. Alameda Research, sesterská firma FTX, otevřela účet u banky již v roce 2018. V té době nebyla zřízena hlavní burza FTX.

Po krachu obou firem Silvergate Bank odhalila, že v době, kdy je přijala, postupovala podle due diligence. Banka také uvedla, že i nadále sleduje aktivity burzy po počátečním onboardingu.

Od kolapsu FTX se Silvergate opírá o jednu hlavní silnou podporu, protože dodržuje základní bankovní zákony. Silvergate je neustále kontrolován regulačními orgány a nezávislými auditory a dosud nebyla zjištěna žádná nepatřičnost.

Navzdory expozici vůči FTX banka uvedla, že má na konci roku 4.6 zhruba 2022 miliardy dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech. V závislosti na tom, jak dopadne vyšetřování DoJ ohledně vztahu mezi Silvergate Bank a FTX, bude firma muset udělat vše, co potřebuje. může obnovit důvěru investorů.

další Obchodní noviny, Zprávy z trhu, Novinky, zásoby, Wall Street

Benjamin Godfrey je nadšenec blockchainu a novináři, kteří se rádi píšou o aplikacích blockchainových technologií a inovacích v reálném životě, aby podpořili všeobecné přijetí a celosvětovou integraci vznikající technologie. Jeho touhy vzdělávat lidi o kryptoměnách inspirují jeho příspěvky k renomovaným blockchainovým médiím a webům. Benjamin Godfrey je milovníkem sportu a zemědělství.