Sonda Nexo odhaluje možné vazby na organizovaný zločin

Kryptopůjčovatel Nexo se stal terčem vyšetřování údajných nezákonných aktivit, přičemž čtyři Bulhaři byli obviněni z praní špinavých peněz a podvodu. 

Čtyři Bulhaři obvinění jako Nexo jsou vyšetřováni

Žalobci začali vyšetřovat Nexo tento týden, provádění prohlídek v sídle společnosti a několika dalších souvisejících místech v Sofii v Bulharsku.

Úředníci tvrdí, že čtyři obvinění působí ve Spojeném království, Švýcarsku, Bulharsku a na Kajmanských ostrovech od roku 2018. Skupina měla také několik luxusních nemovitostí v Dubaji a na Bahamách, včetně jachet a několika cenných uměleckých děl.

Podle žalobců Nexo za posledních pět let zpracovalo kryptoměny v hodnotě 94 miliard dolarů. Vyšetřovatelé analyzovali 4 miliony transakcí a zjistili, že několik z nich porušilo sankce EU a USA uvalené na Rusko a některé byly dokonce spojeny s financování terorismu.  

Vedoucí bulharské Národní vyšetřovací služby poznamenal, že jde o bezprecedentní vyšetřování a společné úsilí amerických, britských a dalších úřadů.

Nexo na druhé straně popřelo jakékoli pochybení a uvedlo, že vyšetřování a obvinění ze strany bulharských úřadů jsou součástí politicky motivovaného pokusu obvinit poskytovatele kryptopůjček. 

Nexo se střetává s regulátory

V prosinci 2022 se Nexo rozhodlo ukončení operací ve Spojených státech a postupně vyřazovat produkty v průběhu následujících měsíců. Rozhodnutí přišlo po více než roce neúspěšných jednání s americkými federálními a státními úřady. Začátkem roku společnost Nexo odstranila klienty z New Yorku a Vermontu. 

Vyšetřování probíhá a teprve se uvidí, jaký bude výsledek pro Nexo a osoby obviněné v tomto případě. Nexo má také již dříve žalována investorskou skupinou ze tří uživatelů, kteří tvrdí, že jim platforma zakázala výběr ve výši 126 milionů dolarů.

Sledujte nás ve Zprávách Google