CryptoPunk NFT vystavený v Sotheby's 4. června 2021 v New Yorku. Cindy Ord | Getty Images LONDÝN – Britská daňová hlídka zabavila tři nezaměnitelné tokeny, jak se soudí...
Štítek: Sonda
Britský daňový poplatník obsadí první NFT při vyšetřování podvodu ve výši 1.4 milionu liber
reklama Britský daňový orgán zabavil tři nezaměnitelné tokeny (NFT) a zatkl tři osoby pro podezření z pokusu o podvod o 1.4 milionu liber. Je to poprvé pro britské úřady...
Obrovská sonda DOJ se zabývá téměř 30 firmami a spojenci prodávajícími nakrátko
(Bloomberg) – Ministerstvo spravedlnosti shromažďuje množství informací o desítkách investičních firem a výzkumných pracovníků zabývajících se krátkým prodejem v rámci rozsáhlého amerického honby za potenciálními obchodními...
Vládní blokovací strany Spojeného království „obtížně ospravedlnitelné“, zjistila sonda – Boris Johnson však není zapojen
Nahoru Chování na večírcích v Downing Street během přísné blokace Covid-19 je „obtížné ospravedlnit“ podle omezené verze očekávaného vyšetřování údajného porušení pravidel na čísle 10...
Vedení JPMorgan sesadili při sondě za 200 milionů dolarů a získali nová pracovní místa
(Bloomberg) – Obyvatelé Wall Street se otřásli, když se minulý rok objevila zpráva, že američtí regulátoři zkoumají, zda zaměstnanci bank nepoužívají osobní telefony k tomu, aby si psali o obchodech a...
Kryptofirmy Gemini, Celsius a Voyager v rámci sondy SEC za nabízení úvěrových služeb
V rámci vyšetřování společností, které platí úroky z vkladů virtuálních tokenů, americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) prověřuje společnosti poskytující kryptopůjčky Gemini Trust Co, Celsius...
Čínská královna vapingu vidí po vyšetřování čínské vlády pokles bohatství o 65 %.
Chu Lam Yiu, spolupředseda Huabao International. IMAGINECHINA Čínská e-cigaretová miliardářka Chu Lam Yiu je vyšetřována čínskými úřady, což způsobilo, že akcie její společnosti kotované v Hong Kongu...
Hongkongská miliardářka přišla o polovinu jmění na čínské sondě
(Bloomberg) — Rekordní propad akcií společnosti zabývající se příchutěmi a vůněmi vymazal polovinu majetku její předsedkyně, v posledním příkladu ztráty majetku a připomenutí pro investory...
Dar 500 XNUMX $ BTC spouští nové vyšetřování nepokojů v Capitol Hill
Donucovací a vyšetřovací agentury zahájily nová vyšetřování, aby našly zdroje, které financovaly výtržníky v Capitol Hill. Zpráva odhalila tuto zprávu 14. ledna a poznamenala, že 500,000.00 3 $ (XNUMX...
Američtí zákonodárci naplánují slyšení k prozkoumání energetického dopadu kryptoměn
Zákonodárci v USA se chystají uspořádat další slyšení o kryptoměnách s osobní i virtuální účastí. Podvýbor Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod pro dohled a vyšetřování plánuje uspořádat slyšení...
Indická sondová agentura připojuje aktiva muže z Keraly
Bitcoin a další kryptoměny jsou založeny na technologii Blockchain a decentralizovaném financování a jsou nabízeny jako téměř nehacknutelné. Pochybní hráči však nacházejí důmyslné metody, jak naivního oklamat...
Donald Trump Jr., Ivanka Trumpová předvolána v newyorském vyšetřování Trump Organization
Republikánský prezidentský kandidát Donald Trump (C) dává dva palce nahoru, zatímco Donald Trump Jr. (L) a Ivanka Trump (R) stojí a fandí Eric Trumpovi, když přednáší svůj projev během třetího dne...
Samtrade FX Faces Sobe v Singapuru, 3 muži zatčeni
Online obchodní platforma Samtrade FX čelí v Singapuru vyšetřování v rámci pozastavení nezákonných obchodních aktivit, singapurské policejní síly a měnového úřadu Singapuru (M...