Indická sondová agentura připojuje aktiva muže z Keraly

Bitcoin a další kryptoměny jsou založeny na technologii Blockchain a decentralizovaném financování a jsou nabízeny jako téměř nehacknutelné. Pochybní hráči však nacházejí důmyslné metody, jak oklamat naivní investory.

NDTV odhaluje že podvod dovedl k dokonalosti podvodník sídlící někde v západní Asii. Pomocí webové stránky se podvodníkovi podařilo vytáhnout podvod v hodnotě 1,200 XNUMX milionů Rs.

Podvod provozovaný pouze pomocí webové stránky 

Ředitelství pro prosazování zaregistrovalo žalobu proti 31letému rodákovi z Malappuramu Nishadovi K za vytažení podvodu s kryptoměnami, který v zemi zasáhl 1,200 milionů rupií. Většina obětí jsou nerezidentní Keralité (NRK), kterým byla slíbena obrovská návratnost investic do neexistující kryptoměny zvané „Morris Coin“. Nishad byl schopen provést podvod pouze pomocí webové stránky — morriscoin.com

ED, který případ vyšetřuje, připojil vlastnosti Nishada získané z jeho neoprávněně nabytého majetku. Šetření odhalilo, že fond byl investován do nemovitostí v projektech Tamil Nadu, Karnataka a Kerala. Nishad, který web vytvořil, neuvedl žádnou adresu ani telefonní číslo. Přesto mu lidé věřili a investovali peníze s ujištěním, že dostanou Morris Coin a tři procenta z investované částky jako výnosy denně.

Kingpin zatčen v roce 2020, ale uskočil na kauci

Policie mohla dostat do rukou sedm lidí; hlavní král, Nishad, odešel do ilegality. Dříve byl zatčen v souvislosti s a Morrisova mince případ podvodu zaregistrovaný na policejní stanici Pookoottupadam v Malappuramu dne 28. září 2020. Podle Kannur ACP PP Sadanandan se mu však podařilo předat policii.

PP Sadanandan byl nápomocný při odhalení podvodu. Vyšetřování odhalilo, že zatčení lidé používali své bankovní účty, aby od lidí vybírali peníze. Většina bankovních účtů byla ve venkovských pobočkách banky Ujjivan Bank v Kerale, aby od lidí vybrala peníze. Vyšetřovatelé byli ohromeni, když našli transakce ve výši 90 až 100 milionů Rs od každého ze zatčených, kteří pomohli Nishadovi provést podvod.

Modus operandi byl jako kterýkoli jiný Ponziho schéma. Investoři nejprve investovali malé částky a víru získali rychlými platbami, když investor investoval větší množství a stal se obětí podvodu.

Kryptoměnový konzultant Sinjith K Nanminda řekl, že kryptoměna je pro mnohé stále šedou zónou. Bitcoin, jehož hodnota byla zlomek toho, co je dnes, často pomáhá podvodníkům lapit důvěřivé. Je snadné napálit lidi jménem kryptoměny. Nishad také udělal totéž a ignoranti tomu propadli.

o autorovi