Generální prokurátor Bulharska: Nexo Probe není politická

Podle místních zdrojů zástupce bulharského generálního prokurátora uvedl, že vyšetřování kryptoměna věřitel Nexo nemá žádný politický podtext.

Útoky na instituce se změnily v národní sport, uvedla mluvčí Siika Mileva.

Projekt obchodní minulý týden prohlásila, že si myslí, že rozsáhlá opatření proti ní byla přijata, včetně a nálet na její areál v Sofii a obvinění čtyř osob z různých porušení, byly politicky motivované. Uživatelé si mohou půjčovat peníze zajištěné kryptoměnami prostřednictvím Nexo a získávat úroky ze svých držených kryptoměn.

Den po razii, v pátek, vydala společnost Nexo prohlášení, ve kterém tvrdila, že „bulvární média“ a další „pokusy“ naznačovaly spojení mezi kryptoměna firemní a politické kampaně. Pokračujeme v Change, centristická protikorupční politická strana, která je v současnosti druhou největší v bulharském parlamentu, je jednou ze stran, se kterou je spojena. Druhý se jmenuje Demokratické Bulharsko koalice tří politických stran včetně Ano, Bulharsko!, Demokraté pro silné Bulharsko a Zelených.

To tvrdil i Nexo

[Bulharsko je] nejzkorumpovanější zemí v EU. Podávají dotazy týkající se boje proti praní peněz a daní na bulharský subjekt skupiny, který není orientován na zákazníka, ale má pouze funkce back office – mzdy, zákaznická podpora, dodržování předpisů.

Vzhledem k tomu, že žádná strana nebyla schopna získat dostatečnou legislativní podporu pro sestavení vlády, Bulharsko v současnosti zažívá vleklou politickou krizi. Očekává se, že letos na jaře se v zemi budou konat páté všeobecné volby za tolik let. Kvůli obviněním z korupce proti vůdci GERB a bývalému premiérovi Bojkovi Borisovovi odmítla největší strana „Pokračujeme ve změně“ vytvořit s ní koalici.

Členové týmu Nexo přispěli politickým stranám „řízeným aktivním občanským postojem; Stalo se tak transparentním způsobem a v souladu se zákonem o politických stranách,“ stojí v prohlášení společnosti Nexo.

Podle bulharské národní tiskové agentury BTA Mileva v neděli uvedla, že přípravné řízení případu nezahrnovalo politické platby společnosti.

Vyšetřování se týká trestných činů, jako je praní špinavých peněz, daňové trestné činy a neoprávněné bankovnictví, jak minulý týden vysvětlili žalobci.

Projekt kryptoměna Společnost všechna obvinění odmítla a označila dosavadní kroky za „ostudné“ a obvinila vyšetřovatele z „nekompetence“.

Nexo uvedla ve svém prohlášení minulý čtvrtek, že neposkytuje své služby v Bulharské republice, přesně kvůli pravděpodobnosti, že bude zastřelena takovou směšností, vzhledem k tomu, že Bulharsko má v minulosti zkorumpovanou vládu.

Ale i v našich největších snech může toto iracionální jednání přesahovat to, co jsme si dokázali představit.

Bulharské vyšetřování Nexo

Do operace minulý týden, kdy úřady vstoupily do kanceláří společnosti Nexo v Sofii, bylo zapojeno více než 300 osob. Společnost tvrdí, že agenti se nedokázali identifikovat nebo zobrazit odznaky a že příkaz k prohlídce byl předložen až několik hodin po zahájení nájezdu.

Minulé pondělí úřady tvrdily, že mají důkaz, že alespoň jeden uživatel sítě byl označen za finančníka terorismu.

Podle místní zprávy vyšetřování údajně odhalilo 100 transakcí s teroristickou organizací Hamás. V pondělí to řekl zástupce společnosti Nexo

Tato tvrzení jsou nesprávná. K zastavení takových aktérů má Nexo zavedena nejpřísnější pravidla AML.

V důsledku vyšetřování byli údajně čtyři lidé obviněni z účasti ve zločinecké organizaci za účelem praní špinavých peněz, daňových podvodů, počítačových podvodů a nelicencovaného bankovnictví. K trestným činům údajně došlo ve Švýcarsku, na Kajmanských ostrovech, ve Spojeném království, Bulharsku a Spojeném království.

Podle zpráv byla pro dva z podezřelých stanovena obligace ve výši jednoho milionu bulharských leva (555,000 XNUMX dolarů), zatímco od minulého týdne vyšetřovatelé stále pátrali po dalších dvou.

Totožnost čtyř obviněných nebyla potvrzena společností Nexo ani bulharskými úřady.

Navzdory skutečnosti, že a Nexo úředník řekl, že aktivita byla „obchod jako obvykle“, zpráva vyvolala vlnu stažení z platformy.

Společnost Nexo znovu a znovu prohlašuje, že je pevně v souladu se zákony. V den nájezdu minulý týden firma ve vláknu Twitteru tvrdila, že vždy šla nad rámec dodržování pravidel AML.

Od prvního dne jsme udělali krok navíc, abychom implementovali špičková řešení, abychom zajistili dodržování nejvyšších regulačních standardů a zároveň zajistili hladký nástup zákazníka. 1/

— Nexo (@Nexo) Ledna 12, 2023

Antoni Trenchev, spoluzakladatel společnosti Nexo, vyjádřil podobný názor minulý týden v e-mailu. "Jsme jednou z nejpřísnějších organizací, pokud jde o KYC/AML," prohlásil.

Firma navíc v řadě prohlášení označila Bulharsko za „zkorumpované“.

Společnost uvedla v a tweet že "bohužel, s nedávným regulačním zásahem proti kryptoměnám, někteří regulátoři nedávno přijali kopanci jako první, klást otázky později strategie." Ve zkorumpovaných zemích je to téměř na pokraji vydírání, ale také to přejde.

Bohužel, s nedávným regulačním zásahem proti kryptoměnám, někteří regulátoři nedávno přijali tento krok nejprve, klást otázky později. Ve zkorumpovaných zemích to hraničí s vydíráním, ale i to pomine. 6/

— Nexo (@Nexo) Ledna 12, 2023

V prohlášení vydaném minulý čtvrtek korporace uvedla, že podnikne kroky k ochraně jak svých zaměstnanců, tak samotného podniku „před strašlivými svobodami přijatými vládou“. To bude zahrnovat požadování náhrady škody, která bude podle prvních odhadů stát stovky milionů dolarů.

Nezávislý zahraniční auditor bude mezitím vyšetřovat operace společnosti Nexo, řekl v neděli mluvčí bulharského prokurátora.

PODOBNÉ ČLÁNKY

FightOut (FGHT) – Přesuňte se k výdělku v Metaverse

• Auditováno CertiK & CoinSniper KYC Verified
• Předprodej v rané fázi živě hned teď
• Získejte zdarma kryptoměny a splňujte cíle v oblasti fitness
• Projekt LBank Labs
• Ve spolupráci s Transak, Block Media
• Sázkové odměny a bonusy