United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obvinila dva americké rezidenty a jejich subjekty za provozování investičního schématu kryptoměn, který ošidil více než 170 investorů. CFTC C...
Štítek: Ponzi
CFTC Nabs 2 Crypto Fraudsters zapojení do Ponziho schématu 44 milionů dolarů
Dva podezřelí podvodníci s kryptoměnami Sam Ikkurty z Portlandu v Oregonu a Ravishankar Avadhanam z Illinois byli obviněni ze strany United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) z...
Ponziho schéma ve výši 44 milionů USD obviněno z krádeže finančních prostředků ve výši 18 milionů USD
Dva jednotlivci a jedna společnost byli obviněni z provozování nelegálního komunitního fondu a podvodného získávání 44 milionů dolarů prostřednictvím „příjmového fondu investujícího do digitálních aktiv“. Obžalovaní jsou Sa...
Korejští prokurátoři zvažují vznesení obvinění z Ponziho schématu proti generálnímu řediteli Terraform Labs
Prokuratura jižního okresu Soulu v Koreji vyšetřuje, zda může vznést obvinění z Ponziho schématu proti generálnímu řediteli Terraform Lab Do Kwonovi. Státní zastupitelství v Koreji je...
Zakladatel Terra (LUNA) Do Kwon čelí vyšetřování Jižní Koreje kvůli obvinění z podvodu Ponzi: Zpráva
Generální ředitel Terraform Labs čelí možnému trestnímu obvinění v důsledku kolapsu dvou předních kryptoměn na začátku tohoto měsíce. V nové zprávě Yonhap News uvádí, že jihokorejské úřady jsou podvodníky...
Prokurátoři vyšetřují Do Kwon s Ponziho obviněními z podvodu během rozpuštění Terraform Labs
Zdá se, že Do Kwonův skandál se prohlubuje. Žalobci vyšetřují, zda na něj po havárii Terra podají Ponziho obvinění z podvodu, uvádí The Korea Times. Tohle přijde den...
Terra's Do Kwon vyšetřován pro provozování Ponziho: Zpráva
Klíčové poznatky Kromě trestních oznámení od skupiny jihokorejských investorů státní zástupci údajně vyšetřují generálního ředitele Terraform Labs Do Kwona na základě Ponziho obvinění. Státní zástupci prověřují...
CFTC obviňuje 2 muže z provozování 44milionového krypto Ponziho schématu
Řada nedávných Ponziho schémat využila decentralizovanou finanční infrastrukturu (DeFi) a kryptoekosystém ke krádeži od svých investorů. CFTC obvinila dva Američany z provozování kryptoměny...
CFTC účtuje 2 mužům za provozování schématu Crypto Ponzi v hodnotě 44 milionů USD
Představitelé Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obviňují Sama Ikkurtyho (také známého jako Sreenivas I Rao) z Portlandu ve státě Oregon a Ravishankara Avadhanama z Aurory, Illinois, jakož i několik společností...
Zakladatel MakerDAO předpověděl TerraUSD (UST) jako Ponzi v lednu, ale mnozí to ignorovali
– Reklama – Zakladatel MakerDAO varoval, že UST půjde na nulu, protože je to solidní Ponzi. Již není novinkou, že tokeny ekosystému TerraForm Labs, včetně TerraUSD (UST) ...
Jak se prostor DeFi stal masivním živnou půdou pro schémata Crypto Ponzi
Velké množství nedávných Ponziho schémat využívalo decentralizovanou finanční infrastrukturu (DeFi) k oklamání svých zákazníků. Tento článek zkoumá ekosystém DeFi a jak jsou podvodníci schopni zneužít...
Daňoví vyšetřovatelé identifikují potenciální krypto Ponziho schéma v hodnotě 1 miliardy dolarů, říkají zprávy
Mezinárodní daňoví úředníci identifikovali více než 50 vodítek k potenciálním kryptografickým daňovým zločinům, které mohou v nadcházejících týdnech vést k oficiálnímu vyšetřování, včetně jednoho případu, který by mohl být 1 miliarda dolarů...
1 miliarda $ krypto ponzi schéma identifikované 5 finančními regulátory
Digitální měny byly za poslední měsíc od propadu testovány Rozvíjejícím se podnikatelským sektorem otřásly zásadně se pohybující náklady, klesající zdroje a sortiment finančních...
Kryptoregulátoři z 5 zemí identifikují potenciální Ponziho schéma v hodnotě 1 miliardy dolarů
V posledních měsících bylo investování do kryptoměn náročné. Rozvíjející se trh byl otřesen radikálně se měnícími cenami, kolabujícími aktivy a řadou ekonomických výzev. Od N...
FTX Sam Bankman-Fried hájí zakladatele společnosti Terra a říká: „Nejšpatnější investice nejsou Ponziho schémata“
Zakladatel FTX Sam Bankman-Fried tweetoval na obranu ekosystému Terra a jeho generálního ředitele a spoluzakladatele Do Kwona. V reakci na článek Coindesk, který popisoval Do Kwon jako Elizabeth Holmes z krypto...
Ekosystém Terra se hroutí, Sam Bankman-Fried kupuje akcie Robinhood a obchodník s kryptoměnami dostává vězení za ponziho schéma: Hodler's Digest, 8.–14.
Hodler's Digest, který vychází každou sobotu, vám pomůže sledovat všechny důležité zprávy, které se staly tento týden. Nejlepší (a nejhorší) citace, adopce a regulace, hlavní mince, pr...
USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Nizozemsko sdílejí vodítka kryptografických trestných činů, včetně potenciálního Ponziho schématu v hodnotě 1 miliard USD – Regulační zprávy o bitcoinech
Úředníci z USA, Spojeného království, Kanady, Austrálie a Nizozemska sdíleli data a identifikovali více než 50 kriminálních stop souvisejících s kryptoměnami, včetně jednoho případu, který by mohl představovat Ponziho sc...
Krypta se rozpadají pod předchozí podporu, poté se odrazí: Bitcoin, Ethereum, XRP
Jdeme dolů na podporu. getty Místo na cenovém grafu, kde se „dolů“ zastavilo a „nahoru“ začalo, před několika týdny nebo měsíci, je analytikům známo jako úroveň podpory. Přišlo dost investorů jako kupců a...
Kryptoměna: Pyramidové schéma vs Ponziho schéma?
– Reklama – Slyšeli jste někdy od svých přátel nebo příbuzných říkat, že propadli Ponziho schématu? To lze vysledovat až do počátku 20. století; existuje však dodnes. Ve skutečnosti, ...
Strůjci za jihoafrickým bitcoinovým Ponziho schématem splatí více než 291 milionů $ – Regulační zprávy o bitcoinech
Strůjci jednoho z největších jihoafrických bitcoinových Ponziho schémat, Mirror Trading International (MTI), byli požádáni likvidátory schématu, aby vrátili více než 291 milionů dolarů na pokrytí podvodné operace...
LUNA, UST posmrtně: Byl to koordinovaný útok nebo ponzi
Uplynuly dva dny od doby, kdy Terra's UST srazil svůj dolarový fix a vypadá to, že všechny pokusy o obnovu selhaly. LUNA se ukázala být nešťastnou obětí nešťastné série...
CFTC pokračuje v ničení, propadá 543 tisíc dolarů FX Ponziho schéma
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) v úterý oznámila podání občanskoprávní žaloby proti dvěma společnostem, Nawabi Enterprise a Hyperion Consulting a jejich majiteli Eshaq Na...
CTO technologií používaných v peněžence Bitcoin-Qt si myslí, že kryptoměny jsou „Ponziho schéma“
CTO populárního programovacího rámce Qt – který používají tech giganti jako Adobe, Tesla, Blackberry, Google a Blizzard – nazval 6. května kryptoměnu „Ponziho schéma“. Společnost však...
Generální ředitel těžby kapitálových mincí byl obžalován za zorganizování krypto Ponziho schématu v hodnotě 62 milionů dolarů
Generální ředitel společnosti Mining Capital Coin Luiz Capuci Jr byl v pátek obžalován z přípravy podvodu, který připravil investory po celém světě o zhruba 62 milionů dolarů, podle amerického ministerstva spravedlnosti....
Ethereum: Ponziho schéma nebo skutečná příležitost? Uživatelé jsou opatrní, protože poplatky za plyn raketově rostou
Největší síť chytrých kontraktů Ethereum (ETH) zaznamenává bezkonkurenční nárůst nečinnosti. Od institucionální adopce k rostoucímu zájmu a podobně. Vzhledem k poptávce je síť Ethereum (ETH) součástí...
US DOJ obviňuje zakladatele Block Bits Fund ve schématu Crypto Ponzi v hodnotě 960,000 XNUMX USD
Zakladatel Block Bits Fund 44letý Japheth Dillman je obviněn Ministerstvem spravedlnosti Spojených států (DOJ) za klamání investorů, aby spáchali falešnou arbitráž Autotrader v celkové výši 960 $,...
CEO FTX popisuje výnosové zemědělství jako Ponziho schéma
Sam Bankman-Fried, generální ředitel FTX, nabídl své vysvětlení, co přesně je „výnosové zemědělství“. Ale pozorní posluchači podcastu Odd Lots z 25. dubna si všimli, že to, co Bankman-Fried působí...
Názor: Proč nechci bitcoiny ve svém 401(k)
Hurá! Konečně mi společnost spravující můj plán 401(k) umožní vsadit až 20 % mých penzijních fondů na digitální Ponziho schéma, které negeneruje žádný příjem a nemá žádné praktické využití. Věrnost v...
Proč někteří lidé říkají, že Waves je ponziho schéma
Algoritmický stablecoin vázaný na americký dolar, Neutrino klesl o 15 % ze své fixace a nyní má hodnotu kolem 82 centů místo dolaru. Neutrino (USDN) je první desítkou stablecoinů na trhu a ...
Stablecoin USDN společnosti WAVES byl odvázán a klesl na 0.85 USD po obviněních z Ponziho schématu
Arman Shirinyan WAVES, který v březnu získal více než 450 %, již ztratil 35 % své hodnoty poté, co se objevily fámy Obsah Drama za Waves Ivanov obviňuje stablecoin poháněný WAVES Bankman-Fried USDN d...
Deutsche Bank musí čelit žalobám, které tvrdí, že umožnila Ponziho schéma
Soudci v New Yorku a Miami rozhodli, že žaloby investorů mohou postoupit proti německé Deutsche Bank AG za údajné ignorování varování, že pomáhá financovat Ponziho schéma spojené s nemovitostmi...
Mirror Trading International praktikoval Ponziho schéma
Reflect exchange global, jinak nazývaný MTI, funguje v oblasti forexu. Je to webová spekulační fáze, která koordinuje pokročilé počítačové programování a umělé uvažování za účelem výměny...