Dva jednotlivci a jedna společnost byli obviněni z provozování nelegálního komunitního fondu a podvodného získávání 44 milionů dolarů prostřednictvím „příjmového fondu investujícího do digitálních aktiv“.
Obžalovaní jsou Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam a Jafia LLC, přičemž slyšení je naplánováno na 25. května 2022.
Těmito třemi fondy jsou Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP a Seneca Ventures LLC, přičemž všechna aktiva byla zmrazena na příkaz okresního soudu ze dne 11. května 2022. Podle informací zveřejněných CFTC,
"CFTC usiluje o navrácení podvedených investorů, vyproštění neoprávněně získaných zisků, občanskoprávní peněžní sankce, trvalé zákazy obchodování a registrace a trvalé soudní zákazy proti dalšímu porušování zákona o komoditní burze (CEA) a předpisů CFTC."
Stížnost tvrdí, že obžalovaní používali webové stránky a videa na YouTube k „vyžádání více než 44 milionů dolarů od nejméně 170 účastníků za účelem nákupu, držení a obchodování s digitálními aktivy, komoditami, deriváty, swapy a termínovými kontrakty na komodity“.
Tvrdí se, že namísto investování finančních prostředků za účelem vytvoření pasivního příjmu prostřednictvím sázek nebo dobře řízeného obchodování žalovaní jednoduše přerozdělili finanční prostředky jiným uživatelům způsobem podobným Ponziho schématu.
Dále se tvrdí, že „obžalovaní také převedli miliony dolarů na off-shore subjekt, který zase mohl převést finanční prostředky na zahraniční burzu kryptoměn“ v celkové výši 18 milionu $.
Webové stránky uvedené v oficiální stížnosti jsou v současné době zaparkované, což naznačuje, že žádní další investoři nebudou náchylní k jejich údajnému podvodu. Podle verzí webu v mezipaměti z roku 2021 web tvrdil, že má dvě pravidla;
„Pravidlo č. 1: Vyplácejte investorům stálou dividendu ve výši 15 % ročně na a
Pravidlo č. 2: Pamatujte na pravidlo č. 1 ZAČNĚTE DNES ZÍSKEJTE VÍCE měsíčně na věčné časy“
Blogový příspěvek z roku 2020 poskytuje informace o jejich „těžebních“ aktivitách. Termín, který často používají podvodníci s kryptoměnami, aby přivedli nováčky do kryptoprostoru.
Mnoho lidí zná těžbu kryptoměn, ale málokdo chápe, co to znamená. Používání termínu „těžba“ se provádí vědomě, aby ukolébalo investory falešný pocit bezpečí, protože slyšeli, že na těžbě kryptoměn lze vydělat peníze. Příspěvek uvádí;
„V Rose City Income Fund se zaměřujeme na generování příjmů pro naše investory. Vytváříme příjmy z provozu digitálních mýtnic. Tyto mýtné budky vybírají poplatky bez ohledu na to, zda trh stoupá nebo klesá. Využíváme tržně neutrální strategie, které produkují spolehlivý příjem. Jedním z našich portfolií je Synthetix, který jsme loni kupovali za 0.5 dolaru. Další příležitost přidat další jsme dostali letos v březnu.“
Zdá se, že tato webová stránka se bohužel zaměřuje na starší lidi, protože uvádí, že „důchodci nejsou schopni generovat žádný příjem ze svých úspor“, ale jejich fond je „zaměřen na uchování kapitálu“. Jeden z obžalovaných nedávno tweetoval,
„Je děsivé vidět, co špatné ekonomické pobídky dělají se světem. „Země svobody“ má více vězňů než komunistická, autoritářská Čína, která má čtyřikrát větší populaci.
Stížnost podrobně popisuje, jak obžalovaní převáděli finanční prostředky mezi účastníky namísto investování do digitálních aktiv a sázek, jak tvrdili. Existují rovněž záznamy o převodech finančních prostředků zákazníků na účty vlastněné a provozované vlastními účty žalované.
Je znepokojivé, že pokud byly prostředky některých zákazníků ve skutečnosti investovány do kryptoaktiv, nemusí být možné je získat, protože v březnu byl Ikkurty „začíná mít rád $ LUNA Nyní. Do Kwon udělal změnu hry tím, že podpořil stabilní coin bitcoiny.“
Pokud by byly prostředky investovány buď do LUNA, nebo vsazeny pomocí Anchor Protocol, poklesnou o více než 90 % na dnešní hodnotu. Ze zprávy se však zdá, že existuje jen málo důkazů o tom, že údajné Ponziho schéma investovalo do jakýchkoli krypto aktiv jménem svých zákazníků.
Zdroj: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/