CFTC obviňuje 2 muže z provozování 44milionového krypto Ponziho schématu

Řada nedávných Ponziho schémat využívala decentralizované financování (DeFi) infrastrukturu a kryptoekosystém ukrást svým investorům. Účtováno CFTC dva Američané provozující kryptoměnu Ponziho schéma, které v nedávných zprávách okradlo stovky lidí o 44 milionů dolarů.

CFTC účtuje účastníkům pokračující podvod s funkcemi

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podala stížnost na Sama Ikkurtyho (také známého jako Sreenivas I Rao) z Portlandu ve státě Oregon a Ravishankara Avadhanama z Aurory, Illinois, jakož i na četné právnické osoby ovládané obžalovanými, přičemž tvrdila, že se spikli, aby oklamali své investory, aby investovali do „takzvaného výnosového fondu investovaného do digitálních aktiv“.

Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) obvinila tyto dva muže z podvodného získávání nejméně 44 milionů dolarů za účast v takzvaném výnosovém fondu investujícím do digitálních aktiv a dalších nástrojů. Obžaloba také viní obžalované z provozování nelegálního komoditního poolu a neregistrování se jako provozovatele komoditního poolu u CFTC. Pokud jde o CFTC, žalovaní se opomněli zaregistrovat jako provozovatel komoditního poolu.

Kromě toho CFTC přidala tři fondy vlastněné a spravované obžalovanými, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP a Seneca Ventures LLC, jako odpůrci v držení finančních prostředků, na kterých nemají žádný oprávněný zájem. .

Dne 11. května 2022 soudkyně okresního soudu USA v Chicagu jménem Mary Rowland podepsala ex parte zákonný zajišťovací příkaz, kterým byl zmrazen majetek obžalovaných a uchovány dokumenty, načež jmenovala dočasného příjemce. Žalobcům byly doručeny písemnosti dne 16. května 2022 a slyšení o stavu bylo stanoveno na 25. května 2022.

Ve svém pokračujícím soudním sporu se CFTC domáhá kompenzace pro podvedené investory, svržení neoprávněně získaných zisků, peněžní sankce, doživotní zákaz obchodování a registrace a trvalý soudní příkaz zakazující budoucí porušování zákona o komoditní burze (CEA) a pravidel CFTC.

V roce 2017 Ikkurty a Avadhanam údajně povzbuzovaly potenciální investory do Ikkurty Capital, Rose City Income Fund a Seneca Ventures, aby investovali do různých kryptoměn, což slibovalo extrémně vysoké výnosy – některé až 62 procent ročně. Stížnost tvrdí, že dvojice propagovala svou firmu na webových stránkách a videích umístěných na YouTube.

Naproti tomu CFTC zjistila, že Ikkurty a Avadhanam shromáždily fondy investorů a poté rozdělily většinu těchto aktiv jako zisky ostatním účastníkům, což připomíná Ponziho schéma. CFTC také uvedla, že Ikkurty a Avadhanam si ponechali 18 milionů dolarů pro sebe a přesunuli peníze „jiným účastníkům“ a off-shore subjektům pod jejich správou.

Soud v Illinois vydal dočasný soudní příkaz k předmětným aktivům, který je zmrazí, vede záznamy týkající se údajného podvodu a jmenuje správce fondů investorů. CFTC požaduje kompenzaci, degorgement, peněžní sankce a trvalé zákazy obchodování a soudní příkazy proti budoucímu porušení zákona o komoditní burze (CEA).

Zdá se, že podvodníci využívají decentralizovaného ekosystému k provádění podvodných umění Ponziho a pyramidové hry. CFTC publikovala několik rad a článků na ochranu zákazníků proti podvodům, aby varovala širokou veřejnost před potenciálními riziky při obchodování s virtuálními měnami, konkrétně s bitcoinovými futures a opcemi.

CFTC také důrazně doporučuje zákazníkům, aby si před investováním překontrolovali registraci firmy u Komise. Klient by si měl dávat pozor na darování peněz neregistrované firmě. 

Ceny většiny známých kryptoměn se od listopadu propadly, přičemž měny byly propagovány jako bezpečné a bezpečné, protože byly spojeny s dolarem a sledovány prostřednictvím burz, kde jejich hodnoty klesaly. Kryptotrh však nebyl úplně negativní. Objevilo se několik světlých míst.

Krypto evangelisté zaznamenali tání v regulačním klimatu, když globální a národní úřady začaly zkoumat a kontrolovat potenciál tohoto odvětví. Během nevyprovokované ruské invaze na Ukrajinu došlo k prudkému nárůstu. Mnoho jednotlivců posílalo peníze na Ukrajinu az Ukrajiny prostřednictvím kryptoměn, což opět dokazovalo, jak by se měny mohly jednoho dne využít. Navzdory těm záblesky naděje, kryptoprůmysl se nyní ocitá na rozcestí.

Podle daňových vyšetřovatelů existuje Ponziho schéma v hodnotě 1 miliardy dolarů zahrnující trh s kryptoměnami. Američtí daňoví úředníci odhalili, že sledovali 50 různých vodítek k podvodům zaměřeným na nezaměnitelné tokeny a další decentralizované průmyslové prvky.

Niels Obbink, vedoucí nizozemské fiskální informační a vyšetřovací služby, řekl během tiskové konference spolu s odhalením IRS:

NFT jsou jedním z nových moderních digitálních způsobů praní špinavých peněz na základě obchodu. A protože ve srovnání se známějšími klasickými sektory existuje menší kontrola a menší dohled a omezená regulace, která je činí náchylnými k podvodům, musíme mu věnovat naši pozornost.“

Niels Obbink.

Schopnost kryptoměn pohybovat se přes hranice do značné míry bez povšimnutí z nich udělala cenný nástroj pro podvodníky, kteří chtějí kořist finančně nenáročných lidí. To vedlo k mnoha trestným činům, se kterými se regulátoři pokoušejí bojovat a regulovat je, protože kryptogriftové hledají větší a bohatší cíle. 

Regulátoři objevili nový přístup, který umožňuje investorům využívat NFT pro kriminální účely. Podle Jima Lee, IRS NFT, vedoucí vyšetřování trestných činů, podporují potenciální daňové nebo finanční zločiny napříč světovými jurisdikcemi. Podle zpráv se do toho zapojili investoři z několika různých zemí, včetně kupců kryptoměn ve Spojených státech, Spojeném království, Nizozemsku, Kanadě a Austrálii.