Špatný úvěr? Žádný problém. Skupina údajných podvodníků byla obviněna z provozování podvodného obchodu s opravami úvěrů a poté pomocí identity svých klientů k získání hypoték na miliony panenek...
Štítek: Finanční kriminalita
Investor dogecoinu žaluje Elona Muska, Teslu, SpaceX o 258 miliard dolarů, tvrdí, že jde o „pyramidové schéma“
Investor dogecoinu žaluje Elona Muska a dvě z jeho společností, Tesla Inc. a SpaceX, o 258 miliard dolarů, přičemž je obviňuje z provozování „pyramidového schématu“ k nafouknutí ceny kryptoměny. ten...
Hvězdy televizní reality show Todd a Julie Chrisleyovi byli shledáni vinnými z podvodu a daňových úniků
ATLANTA – Todd a Julie Chrisleyovi, hvězdy televizní reality show „Chrisley Knows Best“, byli v úterý v Atlantě shledáni vinnými z federálních obvinění včetně bankovních podvodů a daňových úniků. Chrisle...
Daňoví vyšetřovatelé identifikují potenciální krypto Ponziho schéma v hodnotě 1 miliardy dolarů, říkají zprávy
Mezinárodní daňoví úředníci identifikovali více než 50 vodítek k potenciálním kryptografickým daňovým zločinům, které mohou v nadcházejících týdnech vést k oficiálnímu vyšetřování, včetně jednoho případu, který by mohl být 1 miliarda dolarů...
Názor: Proč nechci bitcoiny ve svém 401(k)
Hurá! Konečně mi společnost spravující můj plán 401(k) umožní vsadit až 20 % mých penzijních fondů na digitální Ponziho schéma, které negeneruje žádný příjem a nemá žádné praktické využití. Věrnost v...
Saúdští králové prodávají domy, jachty a umění, protože korunní princ snižuje příjem
RIJÁD, Saúdská Arábie – Saúdští princové prodali v USA a Evropě nemovitosti, jachty a umělecká díla v hodnotě více než 600 milionů dolarů od doby, kdy de facto vládce království utáhl kabelku...
Vydělali jste 700 $ online postranním ruchem. Nyní to IRS bude vědět.
Nyní, když jsou vaše daně na rok 2021 hotové – nebo alespoň běží – je čas zaměřit se na klíčovou daňovou změnu pro rok 2022, která ovlivní miliony Američanů vydělávajících peníze prostřednictvím platforem jako eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Deutsche Bank musí čelit žalobám, které tvrdí, že umožnila Ponziho schéma
Soudci v New Yorku a Miami rozhodli, že žaloby investorů mohou postoupit proti německé Deutsche Bank AG za údajné ignorování varování, že pomáhá financovat Ponziho schéma spojené s nemovitostmi...
Propuštěná finanční šéfka Huawei Meng Wanzhou se vrací do centra pozornosti společnosti
HONG KONG – Měsíce po návratu domů na přivítání hrdiny v Číně byla finanční ředitelka Huawei Technologies Co. Meng Wanzhou zpět v centru pozornosti Pondělí: Tentokrát byla ve známějším prostředí...
Bývalý zaměstnanec Applu obviněn z podvodu ve výši 10 milionů dolarů
Bývalý zaměstnanec Applu byl obviněn z toho, že podvedl technologického giganta o více než 10 milionů dolarů tím, že bral úplatky, kradl vybavení a pral špinavé peníze, uvedl federální žalobci. Dhirendra P...
Akcie společnosti Tencent klesly na základě zprávy o rekordní pokutě za praní špinavých peněz
Velikost textu Sídlo společnosti Tencent v jihočínském městě Shenzhen v provincii Guangdong. Noel Celis/AFP prostřednictvím Getty Images Tencent Holdings klesl téměř o 10 % po zprávě The Wall Street Journal...
Ponziho schéma za vlasteneckou vodkou, které se kdysi objevilo na 'Fox & Friends', podvedlo investory o 900,000 XNUMX dolarů, aby zaplatili účty IRS a Amex, říkají žalobci
Podnikatel z Connecticutu se přiznal k provozování nepatriotického Ponziho schématu, který získal 900,000 57 dolarů od investorů, kteří chtějí koupit pro-veteránskou společnost vyrábějící vodku. Brian Hughes, XNUMX, z Madison, Co...
„Nikdo nestojí nad zákonem“: Ropný magnát se pokusil utvrdit svou bývalou manželku v hořkém rozvodu – nyní jde do vězení za daňové úniky
Todd Kozel zbohatl na ropných polích v Kurdistánu a nyní bude muset zaplatit cenu. Bývalý spoluzakladatel a výkonný ředitel Gulf Keystone Petroleum míří do vězení na pět...
Názor: 'Lepší než 401(k)'? Scammer vyhodil více než 5 milionů dolarů z peněz investorů určených na důchod
Podle Komise pro cenné papíry Marco „Sully“ Perez z Midlandu v Texasu říkal svým klientům, že jeho investiční schéma je lepší než 401(k). Nyní americký okresní soud v...
CEO přiznává, že ukradl 15 milionů dolarů její společnosti na financování butiku s oblečením, návštěvy hotelu Plaza a 200 tisíc dolarů na svatbu příbuzného
To je nějaká špičková zpronevěra. Americký generální ředitel německého výrobce pilových listů se přiznal k tomu, že společnosti ukradl 15 milionů dolarů na financování luxusního oblečení a nábytku...
Zakladatel celostátní firmy zabývající se přípravou daní odsouzený do vězení za to, že během 70 let vybral 5 milionů dolarů na přemrštěných poplatcích
Mluvit o daňové zátěži. Zakladatel celostátního řetězce přípravy daní byl odsouzen na rok a den do vězení za provozování zálohového programu na vrácení daní, který zákazníkům připravil o 70 milionů dolarů...
Názor: Sankce proti Rusku jsou mistrovským tahem, který upevní dominantní roli dolaru ve světových záležitostech
LONDÝN (Projektový syndikát) – Divoké boje na Ukrajině vedly mnohé k otázce, zda údajná strategická brilantnost ruského prezidenta Vladimira Putina je vše, za co byla označována. Přestože P...