Nenechávejte žádnou papírovou stopu: jak skupina suverénních občanů použila falešný obchod s opravami úvěrů k nahromadění realitního impéria

Když byla posádka – která zahrnovala hypotečního makléře, realitního agenta a notáře – začátkem tohoto roku obviněna, několik zaplavilo soud nesmyslnými podáními, která tvrdila, že jsou suverénními občany a že americké soudy nad nimi nemají pravomoc.

Stoupenci suverénního občanského hnutí popírají legitimitu americké vlády a často odmítají platit daně a lepit právní systém nekonečnými a obstrukčními soudními podáními. 

Tři údajní spoluspiklenci zmizeli a několik měsíců byli na útěku, ale minulý týden byli vzati do vazby na základě obvinění souvisejících s tím, co federální žalobci v Texasu popsali jako vícevrstvé schéma hypotečních úvěrů, oprav úvěrů a vládních půjček. 

Heather Ann Campos a David Lewis Best, Jr., z Texasu, byli obžalováni v lednu a měli naplánováno, že se budou čelit obvinění, ale pak šli na lam celé měsíce, uvedli žalobci. Stephen Laverne Crabtree z Utahu byl později obviněn a poté, co složil kauci, uprchl.

Zprávy zanechané právníkům Campos a Crabtree nebyly okamžitě vráceny. Best, Jr.'s právník řekl: "V tomto případě je příliš brzy na jakékoli ukvapené závěry."

Údajní vůdci plánu, Steven Tetsuya Morizono a Albert Lugene Lim, švagrové z Kalifornie, byli zatčeni v březnu poté, co vyšetřovatelé uvedli, že byli nalezeni ubytováni v hotelu pod jménem příbuzného s taškami plnými peněz a peněz. zdálo se, že se připravuje na opuštění země. Morizono je občanem Japonska a Lim má vazby na Mexiko.

Zprávy zanechané právníkům pro Morizona a Lima nebyly okamžitě vráceny. 

V případě odsouzení všem hrozí až 30 let federálního vězení a možná maximální pokuta 1 milion dolarů.

Jádrem podvodu byla podle soudních dokumentů mimo jiné společnost zabývající se opravami úvěrů pod názvy KMD Credit, KMD Capital a Jeff Funding.

Skupina předkládala žádosti jménem klientů, kteří měli špatnou kreditní kartu, a nepravdivě uváděli, že se stali obětí krádeže identity. Žádosti pro Federální obchodní komisi a úvěrové agentury by byly podloženy falešnou dokumentací a často by byly schváleny, což by klientům poskytlo lepší kreditní skóre, uvedli žalobci.

Skupina by pak používala identitu svých klientů – někdy bez jejich vědomí – k žádostem o hypotéky, kreditní karty a v poslední době také o pomoc při zmírňování onemocnění COVID-19. Falešné hypotéky by byly použity na nákup domů v Texasu a mimo něj a skupina by podle žalobců inkasovala příjmy z pronájmu, které domy vygenerovaly.

Celkově skupina získala desítky domů v hodnotě milionů dolarů, uvedli žalobci.

Prokurátoři tvrdí, že Morizono trval na tom, aby všichni ti, kteří pracují na podvodu, používali falešné identity – on šel od Jeffa Luciana – a ponechal si co nejméně papírování dokumentujících schéma. 

„Morizono nechtělo papírovou stopu, protože tyto dokumenty by je mohly ‚dostat do problémů‘ a do kanceláře byl přiveden skartovač,“ napsali žalobci v soudních dokumentech a citovali jednoho ze spoluspiklence Morizona. 

Morizonova právní zástupkyně v soudních dokumentech uvedla, že zatímco její klient zpočátku tvrdil, že je suverénním občanem a že americké soudy nad ním nemají žádnou jurisdikci, později se této filozofie vzdal a uznal autoritu soudu.