Americké úřady plánují dnes v poledne ET oznámit donucovací opatření proti mezinárodní kryptoentitě. Zástupci FBI, Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), Fi...
Štítek: Úřady
Úřady v Německu, Bulharsku, Srbsku a na Kypru odstraňují krypto podvodnou síť – regulace bitcoinových zpráv
Úřady v Německu, Bulharsku, Srbsku a Kypru ve spolupráci s Europolem zlikvidovaly podvodnou síť s kryptoměnami. "Podezřelí používali reklamy na sociálních sítích, aby nalákali oběti...
Nexo Witnesses stažení Spike Post Raid ze strany finančních úřadů
13. ledna držba bitcoinů společnosti Nexo klesla na 124,939 8,324 BTC, což je snížení o 2 XNUMX BTC. Spoluzakladatel Antoni Trenchev řekl, že výběry činily sotva XNUMX % AUM společnosti Nexo. Podobné jako u sd...
Zásah evropských úřadů proti podvodům v krypto call centrech
Zařízení byla umístěna v Srbsku, Bulharsku, na Kypru a v Německu. Úřady provedly rozhovory s více než 250 podezřelými. Úřady v Evropě uzavřely podvodnou síť call center, která...
Bulharské úřady obvinily čtyři osoby po razii v kanceláři Nexo: Report
Méně než 48 hodin po razii na kanceláře poskytovatele půjček kryptoměn Nexo v bulharském hlavním městě Sofii žalobci údajně obvinili čtyři lidi. Podle zprávy agentury Bloomberg z 13. ledna...
Australské úřady tvrdí, že kryptoměny se příliš často používají k praní špinavých peněz
Australští donucovací orgány tvrdí, že kryptoměny se staly nejpoužívanějším nástrojem pro ty, kteří chtějí spáchat praní špinavých peněz nebo finanční podvody. Australské úřady vydávají krypto válku...
Crypto Lender Nexo Přepaden úřady v Bulharsku
Úřady v Bulharsku vyšetřují poskytovatele kryptopůjček Nexo kvůli obvinění z praní špinavých peněz, daňových podvodů, neregistrovaného bankovnictví a online podvodů. Podle Bulharské národní televize je to podezřelé...
Bulharské úřady vyšetřují Nexo kvůli praní špinavých peněz
– Reklama – Bulharská vláda nedávno zahájila rozsáhlou razii na 15 stránkách spojených s údajnou nezákonnou činností prováděnou společností Nexo. Bulharská vláda zahájila...
Úřady provedly razii v bulharských kancelářích poskytovatele kryptopůjček Nexo
Poslechněte si tento článek. Bulharské úřady provedly razii v sofijských kancelářích poskytovatele kryptopůjček Nexo kvůli obvinění z řady porušení, včetně daňových trestných činů a počítačových podvodů. Policie se zaměřila více...
Úřady údajně propadly bulharské úřady NEXO
Podle hlavních místních médií jsou bulharské kanceláře populární platformy pro půjčování kryptoměn Nexo podrobeny razii úřadů. Podle zpravodajství existují státní zástupci, kontrarozvědka...
Bulharské úřady provedly razii v kancelářích Nexo uprostřed vyšetřování praní špinavých peněz
Objevily se zprávy, že bulharské úřady provedly razii v kancelářích poskytovatele kryptopůjček Nexo. Společnost se sídlem ve Švýcarsku je již několik měsíců předmětem zvěstí o likviditě, ale ...
Korejské daňové úřady vyšetřují Bithumb, dceřiné společnosti
Korejská národní daňová služba (NTS) zahájila „zvláštní daňové vyšetřování“ záležitostí společnosti Bithumb Holdings a jejích dceřiných společností, uvedl korejský zpravodajský server Yonhap News....
Bývalý hlavní inženýr FTX chce dohodu s americkými úřady: Zpráva
Na rozdíl od manažerů FTX Group Caroline Ellison a Garyho Wanga, kteří se dříve během vyšetřování přiznali, Nishad Singh – bývalý hlavní inženýr zaniklé kryptoburzy – nemá...
Americké úřady zkoumají interní transakce DCG s Genesis
DCG získala půjčku 575 milionů dolarů od své dceřiné společnosti Genesis. DCG a její generální ředitel nejsou obviněni z žádného pochybení. Regulace vyhledávání leadů v interních dokumentech organizace. ...
Německé úřady varují před bankovnictvím Godfather a kryptovirem
Německé finanční úřady vydaly varování kvůli rychlému šíření nového ekonomického viru, který ovlivňuje bankovní a kryptoměnové aplikace. Německý federální úřad pro finanční dohled (BaF...
Americké úřady vyšetřující finanční transakce mezi DCG a Genesis
Kryptozima odhalila křehkost obchodních modelů mnoha společností ve Web3 a imploze burzy derivátů FTX v listopadu dále zhoršila finanční nekonzistenci...
Americké úřady vyšetřují převody mezi Digital Currency Group a Genesis
Digital Currency Group (DCG) je společnost rizikového kapitálu, která investuje a inkubuje společnosti v oblasti digitální měny a blockchainu. Genesis je platforma pro obchodování s digitální měnou a...
Úřady státu Utah objevily v horách záhadné antény spojené s kryptoměnami; Hledání majitelů
Úřady v Utahu se snaží rozluštit záhadu za anténami, které se ořezávaly na úpatí hor v oblasti Salt Lake City. Zejména není dostatek informací o jednotlivých...
Skupina digitálních měn je vyšetřována americkými úřady: Zpráva
Kryptokonglomerát Digital Currency Group neboli DCG je vyšetřován východním obvodem New Yorku (EDNY) Ministerstva spravedlnosti Spojených států a Výborem pro cenné papíry a burzy...
NFT Rug Pull Artist za MAYC Copycat Zpoplatněno úřady USA
Vladislav Sopov, 24letý podezřelý, byl včera v noci zatčen na letišti JFK za údajný podvod ve výši 2.9 milionu $ Obsah Dev NFT obviněn z vytahování koberce s ukradením 2.9 milionu $ „Komunita šla příliš...
Crypto Conglomerate DCG vyšetřují americké úřady.
Skupina Digital Currency Group, lépe známá jako DCG, je v současné době vyšetřována americkými úřady. Podle zprávy agentury Bloomberg američtí prokurátoři v New Yorku – konkrétně ve městě Brookl...
Binance čelí intenzivní kontrole ze strany amerických úřadů po pádu konkurenčního FTX
před 49 minutami | 2 minuty čtení Zprávy z burzy se objevily v loňském roce a spojovaly burzu s ruským tržištěm temného webu. Mnohamiliardový kolaps FTX otřásl vírou investorů. Klady...
Americké úřady požadují od hedgeových fondů informace o Binance: WaPo
Americké úřady požadují informace od investičních firem o kryptoměnové burze Binance, uvádí zpráva Washington Post. Podle zprávy kancelář amerického prokurátora pro...
DCG Barryho Silberta je údajně vyšetřován úřady US SEC a New York
Po rozhodnutí Digital Currency Group (DCG) ukončit svou jednotku správy majetku nyní úřady Spojených států údajně vyšetřují interní finanční převod společnosti...
Utahují úřady sevření kolem blízkých spolupracovníků Bankman-Fried FTX?
Zdá se, že Sam Bankman-Fried nemá útěchu, protože úřady stále vyšetřují a zkoušejí všechny prostředky. Americké úřady nedávno informovaly o vyšetřování spolupracovníka SBF ve FTX, který je také z jeho vnitřního...
Americké úřady spustily stránku, aby informovaly údajné oběti FTX o případu SBF
Úřad prokurátora Spojených států pro jižní obvod New Yorku spustil na svých webových stránkách stránku, která vyzývá údajné oběti podvodu Sama Bankmana-Frieda ve FTX, aby se přihlásily a informovaly...
Americké úřady obracejí svou pozornost na FTX Nishad Singh: Report
Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států a Komise pro obchodování s komoditními futures a státní zástupci údajně vyšetřují bývalého inženýra FTX Nishada Singha kvůli možné...
Proč je tento bývalý hlavní inženýr FTX nyní pod dohledem amerických úřadů
Americké úřady vrhají větší síť po klíčových postavách, které mohly být zapleteny do anomálií na ostudné kryptoburze FTX. Americká komise pro cenné papíry a burzu (SEC) a Com...
Inženýrský ředitel FTX Nishad Singh je vyšetřován americkými úřady
Federální úřady v USA podle zprávy agentury Bloomberg z 5. ledna vyšetřují bývalého inženýra FTX Nishada Singha. Tato zpráva naznačuje, že pokud manhattanští žalobci zjistí, že...
Úřady Spojených států se zaměřují na pohřešovaného bývalého manažera FTX
Donucovací orgány Spojených států vyšetřují roli Nishada Singha v kolapsu FTX SEC, CFTC a SDNY všechny zkoumají jeho aktivity na burze Singh byl ředitelem...
MoneyGram žádá úřady, aby uzavřely části výplní v případě Ripple vs. SEC
MoneyGram, mezinárodní platební společnost, požádala americký okresní soud pro jižní obvod New Yorku (SDNY) o „zapečetění určitých částí souhrnných rozsudkových materiálů stran“ v...
Bývalý nejvyšší právník FTX pomáhá americkým úřadům v právním případu SBF
Daniel Friedberg, bývalý právník FTX, prý pomáhá americkým úřadům v případu FTX. Regulátorům prý odhalil zneužívání finančních prostředků zákazníků. Daniel Friedberg spolupracuje s...