Bulharské úřady vyšetřují poskytovatele kryptopůjček Nexo kvůli obvinění z praní špinavých peněz, daňových podvodů, neregistrovaného bankovnictví a online podvodů. Podle Bulharská národní televizeExistuje podezření, že Bulhaři stojící za velkou korporací následovali schéma OneCoin Ponzi společnosti Ruzha Ignatova. FBI zařadila Bulhara mezi deset nejhledanějších lidí. Hledají ji Europol i Interpol.
Crypto Lender Nexo má sídlo v Sofii v Bulharsku
Prokurátoři, vyšetřovatelé Národní vyšetřovací služby a donucovací orgány DANS spolu se zahraničními zpravodajskými agenturami oficiálně začali prohledávat bulharské kancelářské budovy firmy, která obchoduje s kryptoměnami po celém světě.
Společnost má sídlo v Sofii v Bulharsku a vyzývá klienty, aby si otevřeli bankovní účty v bitcoinech a dalších kryptoměnách, aby získali vysoké výnosy. Úroková sazba nabízená investorům byla několikanásobně vyšší než u běžných bankovních vkladů. Podle zprávBulharští zakladatelé společnosti zneužili podstatnou část významného majetku v hodnotě několika miliard dolarů.
Hlavními koordinátory programu jsou bulharští obyvatelé a operace byla vedena převážně z bulharského regionu,“ uvedla v prohlášení generální prokurátorka Siika Mileva. „Byl shromážděn důkaz, že jednotlivec, který používal platformu a přenášel kryptoměny, byl formálně prohlášen za osobu financující terorismus,“ stojí v prohlášení.
Vyšetřování aktivit kryptofirmy v zemi bylo zahájeno před několika měsíci poté, co mezinárodní služby objevily podvodné transakce zaměřené především na opovrhování sankcemi uvalenými Evropskou unií, Spojeným královstvím a Spojenými státy na ruské banky, stejně jako podniky a ruský lid.
Společnost Nexo uvedla, že spolupracuje s příslušnými agenturami a regulačními orgány
V průběhu let jsme odmítli mnoho obchodů, protože společnost Nexo nikdy nedělá kompromisy s ohledem na naše velmi přísné zásady proti praní špinavých peněz a zásadám „poznej svého zákazníka“. Ale vždy jsme věděli, že takto se buduje udržitelné podnikání. 1/
— Nexo (@Nexo) Ledna 12, 2023
Nexo uvedl na X že spolupracuje s úřady a regulačními úřady. Tvrdila, že má přísné pokyny proti praní špinavých peněz (AML) a „poznej svého zákazníka“ (KYC) a snažila se tvrdit, že byla neoprávněně zaměřena. Pokračovalo se v něm, že kvůli nedávnému regulačnímu zásahu proti kryptoměnám někteří regulátoři nedávno implementovali strategii nakopnutí, později pokládání otázek. Hraničí to se spiknutím ve zkorumpovaných vládách, ale i to projde. FBI vyšetřuje bulharskou kryptobanku kvůli 4 miliardám dolarů díry v jejích finančních výkazech, podvodných ekonomických praktikách – půjčování výměnou za cenné papíry – a aktualizacích zneužívání akcií a zboží svých klientů. Podle oficiálního prohlášení DFPI Nexo poskytuje vhodnou roční úrokovou sazbu až 36 % na uložená kryptoaktiva, která byla podstatně vyšší než sazby na krátkodobé nástroje s pevným výnosem investičního stupně nebo úspory finančních institucí. Platforma Nexo byla za posledních pět let využita pro 3.6 milionu transakcí, což podle mluvčího bulharské vrchní žalobkyně Siiky Milevy dosáhlo celkové výše více než 94 miliard dolarů za posledních pět let. Zdroj: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Doporučené příspěvky
Mohlo by se Vám také líbit
Více od Altcoinu