Tech

Americké úřady obracejí svou pozornost na FTX Nishad Singh: Report

01/06/2023
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států a Komise pro obchodování s komoditními futures a státní zástupci údajně vyšetřují bývalého inženýra FTX Nishada Singha, který se mohl podílet na podvádění investorů a uživatelů.

Podle zprávy agentury Bloomberg z 5. ledna jsou to američtí úředníci hledá na jednotlivce z užšího okruhu bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankmana-Frieda v rámci jejich trestního vyšetřování kolapsu burzy. Bankman-Fried se přiznal, že není vinen ve všech trestních obviněních proti němu, ale bývalá generální ředitelka Alameda Research Caroline Ellison a spoluzakladatel FTX Gary Wang dosáhl dohody o vině a trestu se státními zástupci v prosinci přiznali podvody ve společnosti.

Obraz

Není jasné, jakou roli mohl hrát Singh v údajných kriminálních činech a porušení předpisů ve skupině FTX. Údajně byl součástí chatové skupiny „wirefraud“. spolu s Ellisonem, Bankman-Friedem a Wangem, která údajně diskutovala o nezákonných finančních vazbách mezi FTX a Alamedou. Během svého působení ve FTX žil Singh na Bahamách poblíž ostatních zaměstnanců kryptofirmy.

Případ proti Bankman-Friedovi pokračuje a jeho trestní líčení má začít 2. října. 4. ledna oznámila americká prokuratura pro jižní obvod New Yorku, kde se projednávají trestní případy FTX. vytvoření pracovní skupiny ke „sledování a obnovení“ chybějících uživatelských finančních prostředků a také vyšetřování záležitostí souvisejících s kolapsem burzy.

Součástí případu proti FTX a jejím manažerům byla obvinění, že firma používala aktiva z kryptoburzy k financování investic prostřednictvím Alameda Research bez souhlasu nebo vědomí uživatelů nebo investorů. Jako součást její dohody o vině a viny, Ellison řekl Alameda měl přístup na „výpůjční zařízení“ prostřednictvím FTX od roku 2019 do roku 2022.

Související: Bývalý nejvyšší právník FTX spolupracoval s USA v případu Sam Bankman-Fried

Společnost FTX Group podala návrh na konkurz 11. listopadu. Konkurzní řízení společnosti v okrese Delaware rovněž probíhá, přičemž další slyšení je naplánováno na 11. ledna. Podle podání u konkurzního soudu Alameda půjčil 1 miliardu dolarů Bankman-Friedovi a 543 milionů dolarů pro Singha.