Korejská národní daňová služba (NTS) zahájila „zvláštní daňové vyšetřování“ záležitostí společnosti Bithumb Holdings a jejích dceřiných společností, uvedl korejský zpravodajský server. Yonhap News.
Finanční úřady prověřují všechny tuzemské i mezinárodní transakce společností skupiny, aby odhalily možné daňové úniky a praní špinavých peněz.
Bývalý předseda Bithumb Holdings Lee Jung-Hoon byl nedávno zproštěn obvinění z podvodu kvůli nedostatku důkazů. Incident pocházel z údajné krádeže 100 milionů dolarů od předsedy BK Medical Group, Kim Byung-Gun, který vyjednával o akvizici.
Vyšetřování zpronevěry odhalilo spojení mezi Bithumbem a jednotlivcem jménem Kang Jong-hyeon, který je podezřelý, že ze zákulisí řídí společnost.
V rámci svého vyšetřování společností Bithumb má NTS v úmyslu také prozkoumat Kangovy osobní daňové záležitosti a záležitosti jeho sestry. Kang Ji-yeon.
Finanční úřady již dříve Bithumb vyšetřovaly
V roce 2019 byla po daňovém vyšetřování Bithumb Korea zasažena ₩80 miliardy (69 milionů USD) daňový účet ve vztahu k srážkové dani z příjmů zahraničních zákazníků.
Firma reagovala prohlášením, že není vhodné vybírat srážkovou daň, protože ze svých provozních zisků již platí korporátní a místní daně z příjmu.
Podobně v roce 2018 vyšetřování zjistilo, že Bithumb není vinen z daňových úniků, ale společnost stále dostala facku. 30 miliard ₩ (28 milionů dolarů) účet za zpětné daně za roky 2014 až 2017.
Příspěvek Korejské daňové úřady vyšetřují Bithumb, dceřiné společnosti se objevil nejprve na CryptoSlate.
Zdroj: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/