Americké úřady vrhají větší síť po klíčových postavách, které mohly být zapleteny do anomálií na zneuctěné kryptoburze FTX.
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) nyní provádějí vyšetřování bývalého inženýra FTX Nishada Singha, Bloomberg. hlášeny Čtvrtek s odkazem na lidi znalé věci.
Pokračující a rozsáhlé vyšetřování FTX je jedním z nejvýznamnějších korporátních kriminálních případů v historii USA.
Bankman-Fried byl obviněn z provozování „podvodu epických rozměrů“ na burze po léta, kdy používal spotřebitelské vklady k financování své další společnosti Alameda Research, stejně jako akvizice nemovitostí a politické dary. prosil nevinen u amerického soudu.
Advokáti Bankman-Fried okamžitě neodpověděli na žádost o komentář, řekl Bloomberg.
Byl Singh zapojen do podvodu?
Singh by mohl být obžalován již tento měsíc, pokud federální žalobci na Manhattanu zjistí, že se podílel na údajném mnohaletém spiknutí s cílem podvést investory a klienty v nyní již neexistující burze a obchodní sesterské společnosti Alameda Research, uvádí zpráva.
Vstoupila bývalá generální ředitelka Alamedy Caroline Ellison a bývalý CTO FTX Gary Wang přiznání viny k trestnímu stíhání. Byli to dva nejdůvěryhodnější asistenti Bankmana-Frieda.
Obrázek: The Telegraph
Podle zprávy agentury Reuters americké úřady nevznesly proti Singhovi žádná obvinění. Zpráva dále uvádí, že nebylo jasné, zda bývalý technický ředitel FTX spolupracoval s americkými úředníky.
Singh byl opakovaně citován v souvislosti se zánikem FTX, ale nebyly proti němu podniknuty žádné kroky.
V listopadu loňského roku bylo oznámeno, že Singh a další věděli o převodu finančních prostředků FTX na Alamedu.
V prosinci Ryan Salame, co-CEO společnosti FTX Digital Markets, identifikoval Singha jako jednoho ze tří osob s nezbytnou odborností k provádění takových převodů.
Agentura Reuters loni v prosinci uvedla, že v polovině roku 2020 Singh upravil software FTX, aby vyloučil Alamedu z funkce obchodní platformy, která by automaticky zlikvidovala její aktiva, pokud by ztratila příliš mnoho půjčených prostředků.
Kde je Singh?
Zprávy také odhalují, že Singh je nezvěstný od listopadového prohlášení bankrotu FTX. Na základě soudních dokumentů Alameda půjčil Bankman-Friedovi 1 miliardu dolarů a Singh 543 milionů dolarů.
Celková tržní kapitalizace kryptoměn na denním grafu 771 miliard USD | Schéma: TradingView.com
Bankman-Fried je třetí ve velení?
Singhova nepřítomnost na očích veřejnosti mohla podnítit zmíněné vyšetřování, které právě probíhá. Je třetím z hlavních partnerů Bankman-Fried, kterého vyšetřuje federální vláda.
Andrew D. Goldstein, Singhův právní zástupce, okamžitě neodpověděl na žádost o komentář.
Jednou považován za "bílý rytíř" v kryptoměnovém průmyslu se FTX rozpadla za méně než dva týdny v důsledku nepořádku s likviditou.
V listopadu společnost vyhlásila bankrot kvůli tomu, co její nový generální ředitel později nazval „totálním kolapsem podnikových kontrol“.
-Vybraný obrázek: India.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/